1、证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告 编号：2022-45 北 京城 建投 资发展 股份 有限 公司 第 八 届 董事 会第二十 一 次会 议决议 公告 2022 年 10 月 18 日，北京城 建投资 发 展股份有 限公司（以下简称“公司”）第 八 届董 事会第 二十 一 次会 议在公 司六楼 会议 室召开，应参会董事6 人，实际参会 董事4 人，独立董 事胡俞 越、李明因 公务未能亲自 出席会 议，均 委托独 立董事 张成思代 为出席 并 表决。董事 长储昭武 主 持了会 议，会议审 议通过 了 以下议案：一、关于 程丰不 再 担任公司 副总经 理 的议案 程丰因 发 生工作
2、变 动，不再担 任公司 副总经理 职务。公 司董事会对 程 丰 在 任 职 公 司 副 总 经 理 期 间 为 公 司 发 展 所 做 出 的 贡 献 表 示 衷 心感谢！公司独立 董事胡 俞 越、李明、张成 思 发表了独 立意见：同意程丰不再担任 公司副 总 经理，我们 认为公 司董事会 对相关 议 案的审议、表决程序符 合法律、法规和公 司章程 的 有关规定。表决结果：6 票 赞成，0 票反 对，0 票弃 权。二、关于 聘任刘 锋 为公司副 总经理 的 议案 根 据 公司章 程，经 总经 理提名，董事 会聘 任刘锋 为公司 副总经理。刘锋基本 情况如 下：刘锋，男，45 岁，毕业于北 京大
3、学 光 华管理学 院工商 管 理专业，高级经济 师，曾 任 北京城建 投资发 展 股份有限 公司企 业 发展部部 长，北京城建（海南）地产有限 公司副 经 理、党支部 副书记、总经理，现任北京城 建投资 发 展股份有 限公司 经 理助理兼 北京城 建（海南）地产有限公司 党支部 书 记、董事 长。独立董事 胡俞越、李明、张 成思发 表 了独立意 见：同 意 董事会聘任刘锋为 公司副 总 经理，我 们了解 了 刘锋的学 历、工 作 经历等情 况，认为刘锋 符合 公 司法、公司章 程 中关于高 级管理 人员任职 资格的规定，公司聘 任 高级管理 人员的 程 序符合有 关法律、法规和 公司章程的 相
4、 关规 定。表决结果：6 票赞成，0 票 反对，0 票 弃 权。三、关于 聘任左 江 南为公司 副总经 理 的议案 根 据 公司章 程，经 总经 理提名，董事 会聘 任左江 南为公 司副总经理。左江南基 本情况 如 下：左 江南，女，48 岁，毕业 于清华 大学工 商管 理专业，高级 政 工师、高级 经济师，曾任北京 城建投 资 发展股份 有限公 司 经理助理，现任 北 京 城 建 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 经 理 助 理 兼 动 感 花 园 项 目 分 公 司董事长、总经理，北京城建 创达置 业 有限公司 党支部 书 记、董事 长，北京云蒙 山投资 发 展有限公 司董事 长，北
5、京大东 房地产 开 发有限公 司董事长。独立董事 胡俞越、李明、张 成思发 表 了独立意 见：同 意 董事会聘任左江南 为公司 副 总经理，我 们了解 了左江南 的学历、工作经历 等情况，认为 左江南 符 合 公司 法、公 司章程 中关于 高 级管理人 员任职资格的 规定，公 司聘任高 级管理 人 员的程序 符合有 关 法律、法规 和公司章 程的 相 关规定。表决结果：6 票赞成，0 票 反对，0 票 弃 权。四、关于 董监事 及 高级管理 人员责 任 保险续保 的议案 公司为董 监高购 买 的责任保 险已到 期，同意公司 继续购 买 董监事及高 级管 理人员 责 任保险，投保额度1 亿元，保
6、障期 限一 年。表决结果：6 票赞成，0 票 反对，0 票 弃 权。五、关于 公司高 管 人员 2021 年 度薪酬 的议案 根据 2021 年经 营计 划指标完 成情况，经过考核，公司 正 职领导2021 年度 薪酬标 准 为 1,049,184 元（税前），公司 副职领 导 2021 年度平均薪 酬标准为839,347 元（税前）。独立董事 胡俞越、李明、张成 思发表 了独立意 见：同意 关于公司高管人员2021 年 度薪酬的议案，我们认为公司对高管 人员薪酬的考核与发 放符合 有 关法律、法 规和 公司章程 的相关 规定，不存 在损害公司 股东特 别 是 中小股 东利益 的 情形。表决结果：6 票赞成，0 票 反对，0 票 弃 权。六、关于 参与保 定市 莲池区双 胜街棚 户 区改造项 目一期 住 宅用地竞买的议 案 同 意 公 司 的 控 股 子 公 司 北 京 城 建 保 定 房 地 产 开 发 有 限 公 司 参 加保定市莲 池区双 胜 街棚户区 改造项 目 一期住宅 用地竞 买 活动。表决结果：6 票赞成，0 票 反对，0 票 弃 权。具体内容 详见公 司 发布的 2022-46 号 公告。北京城建 投资发 展 股份有限 公司董 事 会 2022 年10 月19 日
