1、证 券代 码：600266 证 券简 称：城 建发 展 公告 编号：2020-07 北 京 城建 投 资发 展 股份 有 限公 司 关 于 召开 2020 年第一次 临 时股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2020年4月28日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2020 年第一次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020
2、 年4 月28 日 14 点30 分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城 建开发大厦 九楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年4 月28 日 至2020 年4 月28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通
3、业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司符合发行公司债券条件的议案 2.00 关于发行公司债券方案的议案 2.01 发行规模 2.02 债券品种及期限 2.03 债券利率及确定方式 2.04 募集资金用途 2.05 发行对象与发行方式 2.06 向公司股东配售安排 2.07 担保安排 2.08 赎回条款或回售条款 2.09 上市安排 2.10 决议的有
4、效期 2.11 偿债保障措施 3 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项 的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案 已经公 司第七 届董事会 第 三十 四 次会 议 和第七 届监事 会第 八 次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在 中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 披露的 2020-05和 2020-06 公告。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本
5、公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户
6、下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600266 城建发展 2020/4/22(二)公司董事、监事和高级
7、管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、登记手续：符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。2、登记时间：2020 年4 月23 日上午9:0011:00，下午1:004:00。3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。4、登记联系方式：（1）联系电话：010-82275566 转893、627（2）传真：010-82275598（3）联系人：夏冉、隋馨 六、其 他事 项 1、与
8、会股东食宿费用及交通费用自理。2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。特此公告。北 京城建投资发展股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 3 日 附件1：授权委托书 报备文件 1、北京城建投资发展股份有限公司第 七届董事会第 三十四次会议决议 2、北京城建投资发展股份有限公司第 七届监 事会第八次会议决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 北京城建投资发展股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表 本单位（或本人）出席 2020年4 月 28 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票
9、议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司符合发行公司债券 条件的议案 2.00 关于发行公司债券方案的议案 2.01 发行规模 2.02 债券品种及期限 2.03 债券利率及确定方式 2.04 募集资金用途 2.05 发行对象与发行方式 2.06 向公司股东配售安排 2.07 担保安排 2.08 赎回条款或回售条款 2.09 上市安排 2.10 决议的有效期 2.11 偿债保障措施 3 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项 的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
