1、证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：2021-069 江 苏 恒瑞 医 药股 份 有限 公 司 2020 年年 度股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2021 年5 月 11 日(二)股东大会 召开 的地点：上海盛迪 医药 有限公 司 会议室（上海 市浦东 新 区海科路 1288 号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1
2、、出席会议的股东和代理人人数 505 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3,346,200,206 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）62.7602(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董 事长周 云曙先生 主持。会议的 召集、召 开和表 决符合 公司法和公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席9 人；2、公司在任监事 3 人，出席3 人；3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管
3、列席。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,337,013,066 99.7254 1,015,228 0.0303 8,171,912 0.2443 2、议案名称：公司 2020 年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,341,457,012 99.8582 1,013,526 0.0302 3,729,668 0.1116 3、议
4、案名称：公司 2020 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,337,010,666 99.7253 1,015,228 0.0303 8,174,312 0.2444 4、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,341,355,230 99.8552 1,115,308 0.0333 3,729,668 0.1115 5、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案 审议结果：通过
5、表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,345,368,962 99.9751 21,563 0.0006 809,681 0.0243 6、议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,287,013,573 98.2312 53,383,659 1.5953 5,802,974 0.1735 7、议案名称：公司章程修正案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比
6、例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,345,250,238 99.9716 16,363 0.0004 933,605 0.0280 8、议案名称：关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,345,372,962 99.9752 17,563 0.0005 809,681 0.0243 9、议案名称：关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,343,14
7、4,800 99.9086 624,860 0.0186 2,430,546 0.0728(二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）持股 5%以上普通股股东 2,075,780,409 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通股股东 643,026,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普通股股东 626,562,422 99.8675 21,563 0.0034 809,681 0.1291 其中:市值50 万以下普 通股股东 431,870,844 99.8078 2
8、1,563 0.0049 809,681 0.1873 市值 50 万以上普通股股东 194,691,578 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）5 公司 2020 年度利润分配预案 1,269,588,553 99.9345 21,563 0.0016 809,681 0.0639 6 关于续聘公司2021 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案 1,211,233,164 95.3411 53,383,659 4.2020 5,802
9、,974 0.4569 7 公司章程修正案 1,269,469,829 99.9252 16,363 0.0012 933,605 0.0736 8 关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案 1,269,592,553 99.9348 17,563 0.0013 809,681 0.0639 9 关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案 1,267,364,391 99.7594 624,860 0.0491 2,430,546 0.1915(四)关于议案表决的有关情况说明 第七项议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。除此之外，其余议案均以占出席股东大会股东所持有效表决票股份的1/2 以上审议通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所 律师：刘向明、张秋子 2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合 公司法、证券法、股东大会规则、网络投票实施细则及公司章程的规定，合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴 证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；特此公告。江苏恒瑞医药股份有限公司 2021 年5 月11 日
