1、 证 券代 码：600273 股票 简称：嘉化 能源 编号：2020-064 浙 江 嘉化 能 源化 工 股份 有 限公 司 第八 届监 事 会第 二十 二 次 会议 决 议公 告 本 公司 监事会 及全 体 监事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内容 的真 实性、准确 性和完 整性 承担个 别及 连带责 任。一、监事 会会 议召开 情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第 八届监事会第 二十二次会议通知及会议材料于 2020 年 8 月 19 日以 邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 25日上 午11：30 时在
2、公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议由公司监 事会主席王伟强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。二、监 事 会会 议审议 情况（一）审议通 过了 关于 公司 监事会 换届 选举的 议案 鉴于公司第八届监 事 会 任期即将届满，根据 公司法和公司章 程 的有关规定进行换届选举,公司第 九届监事会由3 名监 事组成，其中包括2 名股东代表监事及 1 名职工代表监事。经公司监事会提名，推选 宋建平、马小琴 2 人 为公司第 九届监事会股东代 表监事候选人（上述2 名监事候选人简历详见附件）。本议案将提交
3、公司 2020 年第三次临时股东大会审议，采用累积投票的方式选举产生上述 2 名股东监事 候选人。上述 2 名股东 监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大 会 选举产生的职工代表 监 事共同组成公司第 九 届 监事会。公 司第九 届监事会监事候 选 人自公司股东大会审 议 通过之日正式任职，按 照法律、法 规 及公司章程的规定履行监事职务，任期三年。根据 公司章程、公司 股东大会议事规则 以及相关法律、法规及规范性文件的规定,合并持有 公 司股份总额 3%以上的 股东可以向股东大会 以 临时提案的方式联合提名监事候选人，如该等股东于公司 2020 年第三次临时股东大会召开前 10
4、日向公司监事会提出监 事 候选人提案的，在公 司 监事会审核并公告后 由 股东大会以 差额选举方式进行选举，如在有效期内未有临 时 提案提出的，则股东 大 会将以等额 选举方式进行选举。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。特此公告。浙 江嘉 化能源 化工 股份有 限公 司 监 事会 二 二 年八 月二 十六 日 附 件：公 司第 九届监 事会 股东代 表监 事候选 人简 历 宋建平：男，1963 年 5 月 生，中 国 国 籍，无 境 外 永 久 居 留 权，在 职 研 究 生，国 家 注册 安 全 工 程 师、高 级 工 程 师 职 称。宋 建 平
5、先 生1981 年11 月 参 加 工 作，历 任 嘉 兴 化 工 厂 动力 车 间 技 术 员、副 主 任，浙 江 嘉 化 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 热 电 厂 副 厂 长、制 造 处 副 处 长、电化厂厂长、合成氨厂厂长，浙江嘉化集团股份有限公司总经理助理、副总经理，2012年3 月 调 任 三 江 化 工 有 限 公 司 工 作；现 任 浙 江 嘉 化 能 源 化 工 股 份 有 限 公 司 监 事，浙 江 嘉 化集 团 股 份 有 限 公 司 监 事，浙 江 兴 兴 新 能 源 科 技 有 限 公 司 监 事 会 主 席，浙 江 美 福 石 油 化 工 有限 责 任 公
6、司 监 事，三 江 化 工 有 限 公 司 总 经 理 助 理，浙 江 三 江 化 工 新 材 料 有 限 公 司 副 总 经 理，嘉 兴 港 区 工 业 管 廊 有 限 公 司 总 经 理 等 职。宋 建 平 先 生 除 在 控 股 股 东 浙 江 嘉 化 集 团 股 份 有 限 公 司 担 任 监 事 外，与 公 司 控 股 股 东、实 际 控 制 人 不 存 在 其 他 关 联 关 系，与 公 司 现任 其 他 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联关 系，与 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 不 存 在 关 联 关 系。宋 建 平 先 生
7、不 存 在 公 司 法 及 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律、法 规、规 范 性 文 件 规 定 的 不 得 担 任 上 市 公 司监 事 的 任 何 情 形，具 备 监 事 的 任 职 资 格。截 至 目 前，宋 建 平 先 生 直 接 持 有 本 公 司621,643 股 股 份；同 时，宋 建 平 先 生 持 有 公 司控 股 股 东 浙 江 嘉 化 集 团 股 份 有 限 公 司1.2756%的 股 份。马 小琴 女士：女,1981 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理工程师。马小琴女士 2003 年6 月参加工作，历任浙江 嘉化集团股份有限公司团委宣传委员、行 政团支部书记，浙江嘉 化能源化工股份有限公司总经理秘书、生产党支部书记、生 技 分工会主席、董事长 秘 书、党群部主任助理；现任 浙江嘉 化能源化工股份有限公司党群部副主任。马小琴女士与公司控 股 股东、实际控制人不 存 在关联关系，与公司 现任 其他董事、监事、高级管理 人 员不存在关联关系，与 持有公司百分之五以 上 股份的 股东 不存在关联关系。马小 琴 女士 不存在公司法 及上海证券交易所 股 票上市规则 等法律、法规、规范 性 文件规定的不得担任 上 市公司 监事的任何情 形，具备 监事 的任职资格。截至目前，马小琴女士未 持有本公司股份。
