1、 证 券代 码：600273 股票 简称：嘉化 能源 编号：2020-019 浙 江 嘉化 能 源化 工 股份 有 限公 司 关于2019 年 度利 润 分配 预 案的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或者 重大 遗漏，并对 其内容 的真 实性、准确 性和完 整性 承担个 别及 连带责 任。重 要内 容提示：分配比例：每 10 股派发现金红利1.65 元（含税）；本 次 利 润 分 配 以 实 施 权 益 分 派 股 权 登 记 日 的 总 股 本 扣 除 回 购 专 户 中 的 股 份为基
2、数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。一、利 润分配 方案 内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审 计结果，2019 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 1,226,973,543.86 元，其中 2019 年 母公司实现税后净利润 1,172,452,349.11 元，提取法定盈余公积 117,245,234.91 元，加上前期滚存未分配利润 1,706,671,198.53 元，本期可供股东分配利润为 2,761,878,312.73元。根据上海证券交
3、易 所上市公司现金分 红 指引、公司章程 中利润分配 的相关规定，结合公司实际情况，经董事会审议通过，本次利润分 配预案如下：按公司2019 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中 的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。公司通过回购专用账 户 所持有本公司股份，不 参与本次利润分配。在 实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购 股 份、股权激励授予股 份 回购注销、重大资产重组股份回购 注 销等致使公司总股本 发 生变动的 公司总股本 发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
4、调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司 2019 年度共有 2 次 利 润 分 配，其 中 2019 年 半 年 度 分 配 现 金 红 利229,670,959.16 元，2019 年年度拟分配现金红利 229,670,959.16 元，合计占公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比 例为37.44%。上述利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。二、公 司履行 的决 策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2020 年4 月16 日召开第八届董事会第 二十九次会议，以“9 票赞成，0票反对，0 票弃权”审议通过了 2019 年度利润分配预案。（二）独
5、立董事意见 公司董事会拟定的 2019 年度利润分配议案符合中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237 号）及 上海证券交易所上市公司现金分红指引 的 要求，符合公司法、公司章程和 会 计制度的 有关规定，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关法律、法规 和 公司章程的规定，不 存 在损害公司股东特别 是 中小股东利 益的情形，有利于公司的持续稳定发展。同意该利润分配议案，并同意提请公司 2019年年度股东大会审议。（三）监事会意见 公司于 2020 年 4 月 16 日召开第八届监事会 第 十七次会议，以“3 票赞成，0票反对，0 票弃权”审议通过了2019 年度利润分配预案。同意将该议案提交公司2019 年年度股东大会审议。三、相 关风险 提示（一）现金分红对上 市 公司每股收益、现金 流 状况、生产经营的影 响 分析本次利润分配预案结合了 公 司发展阶段、未来的 资 金需求等因素，不会 对 公司经营现 金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。（二）其他风险说明 本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。特此公告。浙 江嘉 化能源 化工 股份有 限公 司 董 事会 二 二 年 四 月十七 日
