1、证券代码：600273 证券简称：嘉 化能源 公告编号：2021-081 浙 江 嘉化 能 源化 工 股份 有 限公 司 关 于 召开 2022 年第一次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2022年1月17日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 年第一次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表
2、 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022 年1 月17 日 13 点00 分 召开地点：浙江省嘉兴市 乍浦中山西路 号 嘉化研究院二楼综合 会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年1 月17 日 至2022 年1 月17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
3、日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 股股东 非累积投票议案 关于向银行申请 年度授信额度的议案 关于开展 年度远 期外汇交易业务的议案 关于为全资及控股子公司提供担保的议案 关于预计 年度日 常关联交易额度的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事第
4、十 四次会议审议通过，详见刊登于 年 月 日的 中国证 券报、上海证券报、证券时报 及上海证券交易所网站（）的相关决议公告。2、特别决议议案：议案 3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案 3、议案4 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 应回避表决的关联股东名称：浙江嘉化集团 股份有限公司、嘉化集团财通证券 嘉 担保 及信托财产专户、管建忠、韩建红、汪建平、邵生富、牛瑛山。5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平
5、台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投
6、票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600273 嘉化能源 2022/1/10(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员。五、会 议登 记方法（一）法人股东：出席 会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代
7、理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。（二）个人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件1）。（三）融 资融券 投资者 出席会议 的，应 持有融 资融券相 关证券 公司的 营业执照、证券账户证明及其
8、向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还 应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。（四）会议登记时间：2022 年 1 月14 日的 8：30-16：30。（五）会议登记地点及授权委托书送达地点：董事会办公室。（六）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用 信函、传真方式登记。六、其 他事 项 特 别提 醒：目前 仍处 于新 冠疫 情防控 期间，公司 鼓励 各位股 东通 过网络 投票 方式参 会。（一）考虑到地方政府疫情防控需要，请现场出席会议的股东及股东代表提前根据嘉兴港区
9、管理规定准备好健康码等健康证明，并请及时关注疫情防控措施变化，避免影响参会。（二）联系方式 会务联系方式：0573-85580699 公司传真：0573-85585033 公司地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288 号 邮编：314201 特此公告。浙 江嘉化能源化工股份有限公司 董事会 年 月 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 浙江嘉化能源化工股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月17 日召开的贵公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于向银行申请 2022 年度授信额度的议案 2 关于开展 2022 年度远期外汇交易业务的议案 3 关于为全资及控股子公司提供担保的议案 4 关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
