1、证券代 码：600272 证 券简 称：开开 实业 编号：2019-042 900943 开开 B 股 上 海开 开实业 股份 有限 公司 第 九 届 董事会 第 四 次会 议决议 公告 本公司董事会及全体 董事 保证本公告内容不存 在任 何虚假记载、误导性 陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 真实 性、准确性和完整性 承担 个别及连带责任 上海开开 实业股 份 有限公司（以下 简 称“公司”）第九届 董事会第四次会 议于2019 年12 月20 日在公 司召开，应到董事9 名，实到董事9 名，3 名监事 及其他高 级管理 人 员列席了 会议。本 次会议的 召开和程序 符合 公 司法 与 公司章
2、 程 的有关 规定。会议由董 事长庄虔赟女 士主持，会议审议 通过了 如 下议案：1、关于变更 信息披 露报纸的 议案 公司拟从2020 年 1 月1 日起变更指 定 信息披露 媒体为 上海证券报、香港商 报 和上海 证券交 易 所网站（）。表决结 果：九票同意、零 票反对、零票弃权。具体内容 详见 2019 年12 月21 日 上海 证券报、香 港 文汇 报和上海证 券交易 所 网站（）2019-043 号公 告。2、关于拟 收 购上海 雷允上药 业西区 有 限公司 1.1%股权 的 议案 本次股权 收购的 资 金为自有 资金，如 本次收购 股权完 成 后，公司将 持有 雷允 上 100%股
3、 权。由于本 次股权 转让 仅涉及 我公司 内部 全资子 公司（雷允上 和开 开制衣），因此，对 我公司 的财务 状况、经营 成果均没有 影响。公 司 董 事 会 授 权 公 司 总 经 理 室 从 维 护 公 司 股 东 及 公 司 的 利 益 出发，根据国 有资产 的监管要 求，以具 有证券期 货业务 资 质的审计 机构的审计结 果为依 据，通过产权 交易市 场 以非公开 协议转 让 的方式收 购雷 允上 1.1%的股 权。授权 范围包 含并不 限于 规避股 权转让 过程 中或有的法律 风险，向 政府行政 部门提 交 审批所需 的材料 等 相关工作。表决结 果：九票同意、零 票反对、零票弃权。特此公告 上海开开 实业股 份 有限公司 董事会 2019 年12 月21 日
