1、 1证券代码：600272 股票简称：开开实业 编号：临 2011-016 900943 开开 B股 上海开开实业股份有限公司 上海开开实业股份有限公司 上海开开实业股份有限公司 上海开开实业股份有限公司 第六 第六 第六 第六届董事会第 届董事会第 届董事会第 届董事会第二十一 二十一 二十一 二十一次会议决议 次会议决议 次会议决议 次会议决议公告 公告 公告 公告 上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2011 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2011 年 8 月 15 日以传真、电子邮件通知方式发出。应到董事 9 名，实到董事 9
2、名,3 名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合公司法与公司章程 的有关规定，会议由董事长何才彪先生主持。会议审议通过了如下决议：一、公司 2011 年半年度报告及报告摘要 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。二、企业经营者年度经济目标及工作目标考核办法 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。三、企业经营者年度经济目标及工作目标考核实施细则 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。四、关于董事和高级管理人员2011 年度薪酬方案的议案 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。五、2011 年半年度内部控制的自我评估报告 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。六、关于
3、同意控股子公司大唐箱包服饰(常熟)有限公司办理清算及注销的议案 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。七、关于同意购买银行保本短期理财产品的议案 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。特此公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存
4、 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 误 导 性 陈 述 误 导 性 陈 述 误 导 性 陈 述或 者 重 大 遗 漏 或 者 重 大 遗 漏 或 者 重 大 遗 漏 或 者 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性 并 对 其 内 容 的 真 实 性 并 对 其 内 容 的 真 实 性 并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 任 任 任。2 上海开开实业股份有限公司董事会 2011 年 8 月 27 日
