1、嘉化能源2022 年第一次临时股东大会会议资料 股 票代码：SH600273 1/32 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2022 年第 一次临时股东大会会议资料 二二 二年 一 月 嘉化能源2022 年第一次临时股东大会会议资料 股 票代码：SH600273 2/32 目 录 1、嘉 化能源2022 年第一次 临时股 东 大会 会议 须知.3 2、嘉 化能源2022 年第一次 临时股 东 大会 会议 议程.5 3、各 项议案 内容.错误!未定义 书签。嘉化能源2022 年第一次临时股东大会会议资料 股 票代码：SH600273 3/32 浙 江 嘉 化 能 源 化工 股 份 有 限 公 司 20
2、22 年 第 一 次 临时 股 东 大 会 会 议须 知 尊 敬的 各位股 东及 股东代 表：欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据公司章程、公司股东大会议事规则及相关法律法规和规定特制定本须知。一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司章程中规定的职责。二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。四、与会者要保
3、持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中
4、任选一项，并以打“”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。嘉化能源2022 年第一次临时股东大会会议资料 股 票代码：SH600273 4/32 浙 江嘉 化能源 化工 股份有 限公 司 董 事会 2022 年 1 月 17 日 嘉化能源2022 年第一次临时股东大会会议资料 股 票代码：SH600273 5/32 浙 江 嘉 化 能 源 化工 股 份 有 限 公 司 2022 年 第 一 次 临时 股 东 大 会 会 议议 程 一、会议召集人：公司董事会 二、会议主持人：公司董事长韩建红 三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开 四、会议时间：现场会议召开时间：2022 年1
5、 月17 日（星期 一）下午13:00 开始 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。五、现场会议地点：浙江省嘉兴市乍浦中山西路 999 号嘉化研究院二楼综合会议室。六、会议审议事项：1、审议关于向银行申请 2022 年度授信额度的议案；2、审议关于开展 2022 年度远期外汇交易业务的议案；3、审议关于为全资及控股子公司提供担保的议案；4、审议关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案。七、会议议程：（一）董事长
6、韩建红女士宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程；（二）董事长韩建红女士提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；嘉化能源2022 年第一次临时股东大会会议资料 股 票代码：SH600273 6/32（三）董事长韩建红女士主持会议，议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；（四）在董事长韩建红女士的主持下，股东及股东代表进行发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人员进行答复；（五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所信息网络有限公司提
7、供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计 现场投票和网络投票的最终表决结果；（六）监票人宣布现场和网络投票表决结果；（七）董事长韩建红女士宣读 2022 年第一次临时股东大会 决议；（八）见证律师宣读本次股东大会见证法律意见书；（九）到会董事及相关与会人员在 2022 年第一次临时股东大会 决议及会议记录上签字；（十）董事长韩建红女士宣布会议结束。浙 江嘉 化能源 化工 股份有 限公 司 董 事会 2022 年 1 月 17 日 嘉化能源2022 年第一次临时股东大会会议资料 股 票代码：SH600273 7/32 议案一：关于向银行申请2022 年 度 授 信 额度 的 议
8、 案 各 位股 东及股 东代 表：为满足2022 年度公司正常生产经营、项目建 设资金的需要，浙江 嘉 化能源化工股份有限 公司（以下 简 称“公司”，包括已 设 立和将来设立、收购 的 全资及控股 子公司，下同）拟与银行 等金融机构签署综合授信协议总额预计不超过人民币 80 亿元（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等）。为提高工作效率，保 证 融资业务办理手续的 及 时性，董事会提请股 东 大会授权董 事长、全资及控股子公 司 负责人在上述授信额 度 内确定授信银行及授 信 额度的具体 调整事项，代表公司办 理 授信、借款、抵押等 相 关手续，并签署相关 法
9、 律文件，无 需再报董事会批准。以 上 综合授信额度以公司 与 各家银行等金融机构 最 终签 署的协 议为准,且不等同于公 司 的实际融资金额。上 述 授 信、授权事项的有 效 期从公司 2022年第一次临时股东大 会 审议通过之日起至下 一 年度审议年度授信额 度 的股东大会 召开之日止。本 议案 已经公 司第 九届董 事会 第 十四 次会 议审议 通过，请各 位股东 及股 东代 表予 以审 议。浙 江嘉 化能源 化工 股份有 限公 司 董 事会 2022 年 1 月 17 日 嘉化能源2022 年第一次临时股东大会会议资料 股 票代码：SH600273 8/32 议案二：关于开展 2022
10、 年度 远 期 外 汇 交 易业 务 的 议 案 各 位股 东及股 东代 表：公司计划开展2022 年度远期外汇交易业务 如下：一、远 期外汇 交易 业务概 述 公司（包括已设立和 将 来设立、收购的全资 及 控股子 公司，下同）在 日常生产经营中，随着公司进 出 口贸易业务不断增加，公 司外币结算业务非 常 频繁，当汇 率出现较大波动时，汇 兑 损益对公司的经营业 绩 会造成一定的影响。为 了降低汇率 波动对公司利润的影响，公司计划开展远期外 汇 交易业务。公司从 事 远 期外汇交易 业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响。公 司 拟 开 展 的 远 期
11、外 汇 交 易 业 务 是 为 满 足 正 常 生 产 经 营 需 要,在 银 行 办 理 的 旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务,包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外 汇衍生产品等业务。二、预 计远期 外汇 交 易的 业 务 期间 和 交易 额度 根据公司（包括已设立和将来设立、收购的全 资及控股子公司）生产经营需要，预计2022 年度开展的 远期外汇交易业务总金额不超过 4 亿美元，上述额度内可循环滚动使用。该议案有效期从公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度 远期外 汇 交易业务 的股东大会 召 开之日止。董事会提 请 股东大会授 权董事
12、会负责具体事项的实施，并同意董事会将该事项转授权于公司管理层。开展远期外汇交易业务，公司根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证 金用于质押或占用银行授 信 额度，缴纳的保证金 比 例根据与不同银行签 订 的具体协议确定。三、远 期外汇 交易 业务的 风险 分析 嘉化能源2022 年第一次临时股东大会会议资料 股 票代码：SH600273 9/32 公司开展远期外 汇交易业务将遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按 照公司预测收（付）款 期限和收(付)款金额进行交易。远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但开展远期外 汇交
13、易业务也可能存在一定的风险：1、汇率 波 动风 险：在汇 率 行情 变 动较 大的 情况 下，银 行 远期 结汇 汇率 报 价 可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。2、内部 控 制风 险：远期 外 汇交 易 专业 性 较 强，复 杂程 度 较高，可 能会 由 于 内控制度不完善而造成风险。3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。4、回款 预 测风 险：进出 口 部门 根 据客 户订 单和 预 计订 单 进行 回款 预测，实 际执行过程中，客户可 能 会调整订单，造成公 司 回款预测不准
14、，导致 远 期结汇延期 交割风险。四、公 司拟采 取的 风险控 制措 施 1、公司第七届董事会第三次会议已审议批准了 远期外汇交易业务管理制度，对交易审批权限、内 部 操作流程、决策程序、信息隔离措施、内部 风 险报告制度 及风险处理程序、信息 披 露等做出明确规定。根 据该制度，公司设立 了 专门的风险 控制岗位，实 行授权和 岗 位牵制。公司将严格 按 照规定安排和使用专 业 人员，建立 严格的授权和岗位牵制 制 度，加强相关人员的 职 业道德教育及业务培 训，提高相关 人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。2、为防止远期结汇 延 期交割,公司高度重 视
15、应收账款的管理，积 极 催 收应收 账款，避免出现应收账款逾期的现象。3、公司进行远期外 汇交易业务须严格按照公司的外币收（付）款金额和时间相嘉化能源2022 年第一次临时股东大会会议资料 股 票代码：SH600273 10/32 匹配，严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。4、公 司内审部、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及 执行情况 进行核查。本 议案 已经公 司第 九届董 事会 第 十四 次会 议审议 通过，请各位 股东 及股 东代 表予 以审 议。浙 江嘉 化能源 化工 股份有 限公 司 董 事会 2022 年 1 月 17 日 嘉化能源2022 年
16、第一次临时股东大会会议资料 股 票代码：SH600273 11/32 议案三：关 于 为 全 资 及 控股 子 公 司 提 供 担保 的 议 案 各 位股 东及股 东代 表：公司拟为全资及控股子公司 提供担保情况如下：一、担 保情况 概述 为满足公司各全资及控股子公司 2022 年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低公司整体融资成 本，公司拟为直接或间 接 控制的全资及控股子 公 司（包括已 设立和将 来设立、收购的全资及控股子公司），提供合计不超过人民币 13 亿元融资担保，自 2022 年第一次 临时股东大会审议通 过 之日起一年内 可在额 度 内签署担保协议。具体情况如下：序号 公司名
17、称 持股比例（%）担保额度分 配(万元)1 浙江嘉 化新 材料 有限 公司 100 20,000 浙江嘉 福新 材料 科技 有限 公司 100 30,000 2 浙江兴 港新 能源 有限 公司 100 10,000 3 浙江嘉 佳兴 成新 材料 有限 公司（孙公 司）100 20,000 4 将来设 立、收购 的全 资子 公司 100 30,000 5 将来设 立、收 购 的控 股子 公司-20,000 合计 130,000 在2022 年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，公司可适度调整 对各个直接或间接控制的 全 资子公司（包括已设 立 和将来设立、收购等 方 式取 得的全 资子公
18、司）的担保额度，以及公司对各个直 接 或 间接控制的控股子公 司（包括已设 立和将来设立、收购等方式取得的控股子公司）的担保额度。公司董事会提请股东 大 会在上述 担保额度内，授权董事长确定具体 担 保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法律文件。二、被 担保人 基本 情况 1、浙 江嘉化 新材 料有限 公司 成立日期：2016 年10 月31 日 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股 的法人独资)嘉化能源2022 年第一次临时股东大会会议资料 股 票代码：SH600273 12/32 法定代表人：吴忠 注册资本：24,800 万元人民币 住所：浙江省海盐县经济开发区滨海
19、大道 1 号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学 原 料制造（不含危险化 学 品等许可类化学品的 制 造）；化工 产品生产（不含许可类 化 工产品）；化工产品 销 售（不含许可类化工 产 品）；专用 化学产 品制造（不含危 险 化学品）；专用化学 产 品销售（不含危险化 学 品）；合成 材料制造（不含危险化 学 品）；合成材料 销售；自然科学研究和试验 发 展；工程和 技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开 展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；药品生产；药品批发；货物进出口；技术进出口；药 品
20、进出口；有毒化学品进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至2020 年12 月31 日，总资产140,252.42 万元，负债总额13,926.81 万元，净 资产 126,325.61 万 元，2020 年 全 年 实 现 营 业 收 入 37,837.42 万 元，净 利 润5,589.12 万元，资产负债率为 9.93%。（上述数据经审计）2、浙 江嘉福 新材 料科技 有限 公司 成立日期：2018 年8 月13 日 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：郭付俊 注册资本：1,000 万元人民币 住所：浙江省
21、嘉兴市港区中山路南侧,瓦山路西侧房屋 1 幢318 室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询 服 务（不含许可类信息 咨 询服务）；化工产品 生 产（不含许 可类化工产品）；化工 产 品批发（不含危险化 学 品）；热力生产和供 应；塑料制品 批发；机械设备批发；仪器仪表批发；电气 设备批发；建筑材料批发；五金产品批发；五金产品零售；针纺 织 品批发；针纺织品零 售；高品 质特种钢铁材 料 销售；日用 百货批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营 活动)。许可项目：危险化学品生产；危险 化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部
22、 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)；货物进出口；技术进出口；药品进出嘉化能源2022 年第一次临时股东大会会议资料 股 票代码：SH600273 13/32 口；有毒化学品进出口。截至2020 年12 月31 日，总资产116,493.91 万元，负债总额28,094.65 万元，净资产 88,399.26 万 元，2020 年全年 实 现 营 业收入 72,169.31 万元，净利润13,984.90 万元，资产负债率为 24.12%。（上述数据 经审计）3、浙 江兴港 新能 源有限 公司 成立日期：2007 年2 月23 日 类型：有限责任 公司（非自然人投资或控股的
23、法人独资）法定代表人：沈建祥 注册资本：10,000 万元人民币 住所：嘉兴市乍浦中山西路 999 号（浙江嘉化 能源化工股份有限公司办公楼三楼301 室）经营范围：分布式太 阳 能发电，太阳能光伏 发 电站的设 计、建设、运 行维护，合同能源管理，电力 技 术咨询、服务，太阳 能 发电设备的安装，光 伏 材料 的研发、销售，煤炭 批发经营，经济信息 咨询，机械 设 备、自动化控制仪表、电子元器件、电线电缆、金属材料、五金交电、劳保用品、消防用品、包装材料、钢材、机电 设备、建筑材料、日化 用 品、工业用脱盐水及 其 它工业用水、粉煤灰、煤渣、脱硫 石膏的销售。截至 2020 年 12 月 3
24、1 日，总资产 15,101.10 万元，负债总额 3,922.66 万元，净资产11,178.44 万元，2020 年全年实现营业 收入 26,773.79 万元，净利润 262.64万元，资产负债率为 25.98%。（上述数据经审计）4、浙 江嘉佳 兴成 新材料 有限 公司 成立日期：2021 年03 月12 日 类型：有限责任公司(台港澳法人独资)法定代表人：韩建红 注册资本：15,000 万美元 住所：浙江省嘉兴市港 区滨海大道 2288 号（浙江嘉化能源化工股份有限公司内1 号楼302 室）经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不 含危险化学品）；化 工 产品生产（不含许可类化工产品
25、）；化工产品销售（不 含许可类化工产品）(除依法须经批准嘉 化能源 2022 年第一次 临时股东 大会 会议 资料 股 票代码：SH600273 14/32 的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进 出口(依法须经批准的 项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 审批结果为准)。浙江嘉佳兴成新材料有限公司 成立不足一年，暂无最近一年的财务数 据。三、担 保协议 的主 要内容 本次为预计新增担保，公司目前尚未签署具 体 担保协议，公司董事 会 提 请股东大会授权 公司经营层 在 上述担保的额度范 围 内 签署担保文件，具体 担 保金额、担 保期限等条 款将在
26、上述范围内，以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。四、董 事会意 见 本次担保事项有助于满足 公司各全资及控股子 公司 2022 年日常生产 经营及项目建设的资金需求，降 低公司整体融资成本，提高运营效率，且被 担 保对象均为 公司全资子公司、控股 70%以上的子公司或控股 70%以上的孙公司，风险 可控。根据公司对 外担保管理制 度，公司对外担保应 当 要求被担保人提供反 担 保，反担保 的提供方应当具有实际 承 担能力且反 担保具有 可 执行性，但公司为全 资 子公 司、控 股70%以上的子公司或控股 70%以上的孙公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。公司独立董事发表了同意的独立意
27、见：公司为各全资及控股 子 公司（包括已设立和 将 来设立、收购的全资 及 控股子公司）提供担保是为其生产经营的需要，并采取了有效的风险防范措施，能控制风险，符合公司 和全体股东 利 益，不存在损害公司 和 中小股东合法利益的 情 况。我们同 意该议案，并同意提交股东大会进行审议。五、累 计对外 担保 数量及 逾期 担保数 量 截至2021 年12 月 31 日，公司及其全资及控股子公司实际发生的对外担保余额为人 民币5,000 万元，占公 司最近一期经审计净资产的 比例为0.64%，无 逾期担保。本 议案 已经公 司第 九届董 事会 第 十四 次会 议审议 通过，请各位 股东 及股 东代 表
28、予 以审 议。嘉化能源2022 年第一次临时股东大会会议资料 股 票代码：SH600273 15/32 浙 江嘉 化能源 化工 股份有 限公 司 董 事会 2022 年 1 月 17 日 嘉化能源2022 年第一次临时股东大会会议资料 股 票代码：SH600273 16/32 议案 四：关于预计 2022 年度 日 常 关 联 交 易额 度 的 议 案 各 位股 东 及股 东代 表：公司预计2022 年度日常关联交易额度如下：一、日 常关联 交易 基本情 况（一）日常关 联交 易 履行 的审 议程 序 公司2021 年12 月30 日召开了第九届董事会第 十四次会议，审议通 过了 关 于预计2
29、022 年度日常关联交易额度的 议案，关联董事韩建红 女士、汪建平 先生、邵生富 先生、牛瑛山先生、管思怡女士已回避表决。公司结合 2021 年度及 以前年度实际发生的关联交易情况，同时 对 2022 年度关联交易有关业务总体 分 析之后，对公司及子 公 司 2022 年度日常关联 交易进行了预计，预计发生关联交易总金 额不超过177,906 万元（不含税）。公司独立董事进 行了 事 前认可，并发表独立 意 见如下：“公司及子 公 司与关联企业发生的日常关联交 易为正常的交易事项，此次预计的 2022 年度交易事项以市场价格为定价依据，没 有 违反公开、公平、公 正 的原则，不会对公司 的 独
30、立性产生 影响，没有损害公司和 中 小股东的利益。经核 查，上述关联交易事项 的 审议、决策 程序符合有关法律法规 及 公司章程的规定，关联董事在审议该关 联 交易事项时 已回避表决，我们对该议案无异议。”（二）前次日 常关 联交易 的预 计和实 际执 行情 况 1、采 购商品/服务 关联方 关联交 易 内容 2021 年预 计发生 金额（不含 税，万元）2021 年预 计发生总额（不含 税，万元）2021 年1-11 实际发生 总额(不含税,万元)本次预 计金 额与实际发 生金 额差异较大 的原 因 三江化 工有限公司 采购商 品 14,450 17,400 4,581.31 实际采购 情况
31、 低于预期 采购服务、劳 务 2,950 浙江美 福 石 采购商 品 742 742 527.34 嘉 化能源 2022 年第一次 临时股东 大会 会议 资料 股 票代码：SH600273 17/32 油 化工 有限责任 公 司 浙江兴 兴新能源科 技有限公司 采购商 品 500 500 308.63 浙江港 安智能科技 有限公司 采购服务、劳 务 1,798 1,798 313.39 浙江浩 星节能科技 有限公司 采购商 品 20 20 3.35 浙江嘉 化双氧水有 限公司 采购商 品 20 20 0.00 嘉兴兴 港热网有限 公司 采购服务、劳 务 20 20 9.24 嘉兴市 江浩生态农
32、 业有限公司 采购商 品 59 150 83.69 采购服务、劳 务 91 嘉兴市 港区工业管 廊有限 公司 租赁业 务 300 300 281.18 嘉兴港 安 通公共管 廊有限公司 租赁业 务 61 61 52.29 嘉兴协 成船舶污染 防治有限公 司 采购服务、劳 务 250 250 39.62 嘉兴杭 州湾石油化 工物流有限 公司 采购服务、劳 务-26.87 合计 21,261 21,261 6,226.92 2、出 售商品/运 输、装卸、租 赁服务 关联方 关联交 易内容 2021 年预 计发生 金额（不含 税，万元）2021 年预 计发生总额（不含 税，万元）2021 年1-11
33、 实际发生 总额(不含税,万元)本次预计 金 额与实际发 生金 额差异较大 的原 因 三江化 工有限公司 提供蒸 汽 29,770 44,720 15,795.23 蒸汽 用 量低 于预期，脂 肪醇 未发生交易 提供商 品 13,940 提供服务、劳 务 10 提供运输、装 卸服务 1,000 嘉 化能源 2022 年第一次 临时股东 大会 会议 资料 股 票代码：SH600273 18/32 浙江兴 兴新能源科 技有限公司 提供蒸 汽 22,340 34,150 26,442.08 尚 有一 个月 交易未计入，码 头 运输、装 卸服 务低于 预期 提供商 品 1,970 合同能 源管理服 务
34、 1,300 提供服务、劳 务 100 提供运输、装 卸服务 8,440 浙 江三 江化工新材 料有限 公司 提供蒸 汽 12,000 15,540 9,422.25 蒸汽用量、合同能源管 理 低 于预期 提供商 品 640 合同能 源管理服 务 2,500 提供运输、装 卸服务 400 嘉兴市 三 江浩嘉高 分子材料科 技有限公司 提供蒸 汽 630 850 384.90 提供商 品 20 提供运输、装 卸服务 200 三江乐 天化工有限 公司 提供蒸 汽 5,580 6,280 5,304.84 提供运输、装 卸服务 700 浙江美福 石油化工 有限责任公 司 提供蒸 汽 2,000 4,
35、952 4,055.62 提供商 品 41 提供运输、装 卸服务 2,500 提供租 赁 411 浙江嘉 化双氧水有 限公司 提供蒸 汽 250 2,818 2,299.85 提供商 品 2550 提供服务、劳 务 18 嘉兴兴 港热网有限 公司 提供蒸 汽 27,000 27,011 23,401.74 尚 有一 个月 交易未计入,服 务等为年度 结算，12月才会 发生 提 供 服务、劳 务 11 嘉兴市 泛成化工有 限公提 供蒸汽 48 6,663 4,427.58 提供商 品 6,500 嘉 化能源 2022 年第一次 临时股东 大会 会议 资料 股 票代码：SH600273 19/32
36、 司 提供租 赁 80 提供服务、劳 务 35 嘉兴杭 州湾石油化 工物流有限 公司 提供服务、劳 务 70 70 0.00 合计 143,054 143,054 91,534.09 注：上述2021 年度关联交易预计事项 已 经公司2020 年年度股东大会及 公司第九届董事会第十二次会议审议通过。（三）本次日 常 关 联交易 预计 金额和 类别 2022 年度，本公司与关 联方发生的日常关联交易预计如下：1、采 购商 品/服务 关联方 关联交 易 内容 2022 年预 计发生 金额（不含 税，万元）2022 年预 计发生总额（不含 税，万元）2021 年1-11 月实际发 生总 额(不含 税
37、,万元)本次预 计金 额与 2021 年 实际发生金 额差 异较大的 原因 三江化 工有限公司 采购商 品 5,780 10,330 4,581.31 预计增加 采购额 采购服务、劳 务 4,550 浙江美 福石油化工 有限责任公 司 采购商 品 1,708 1,708 527.34 浙江兴 兴新能源科 技有限公司 采购商 品 600 600 308.63 浙江港 安智能科技 有限公 司 采购服务、劳 务 2,000 2,000 313.39 浙江浩 星节能科技 有限公司 采购商 品 30 200 3.35 采购服务、劳 务 170 嘉兴兴 港热网有限 公司 采购服务、劳 务 20 20 9.
38、24 嘉兴市 江浩生态农 业有限公司 采购商 品 85 150 83.69 采购服务、劳 务 65 嘉兴市 港区工业管 廊有限公司 租赁业 务 550 550 281.18 嘉 化能源 2022 年第一次 临时股东 大会 会议 资料 股 票代码：SH600273 20/32 嘉兴港 安通公共管 廊有限公司 租赁业 务 251 251 52.29 嘉兴协 成船舶 污染 防治有限公 司 采购服务、劳 务 30 30 39.62 嘉兴杭 州湾石油化 工物流有限 公司 采 购 服务、劳 务 787 787 26.87 合计 16,626 16,626 6,226.92 2、出 售商品/运 输、装卸、租
39、 赁服务 关联方 关联交 易 内容 2022 年预 计发生 金额（不含 税，万元）2022 年预 计发生总额（不含 税，万元）2021 年1-11 月实际发 生总 额(不含 税,万元)本次预 计金 额与 2021 年 实际发生金 额差 异较大的 原因 三江化 工有限公司 提供蒸 汽 46,000 62,970 15,795.23 预计蒸汽 用量增加；增加 存储服务 提供商 品 13,800 提供服务、劳 务 1,110 提供运输、装 卸服务 2,060 浙江兴 兴新能源科技 有限 公司 提供蒸汽 22,340 28,690 26,442.08 提供商 品 1,550 合同能 源管理服 务 90
40、0 提供服务、劳 务 100 提供运输、装 卸服务 3,800 浙江三 江化工新材 料有限公司 提供蒸 汽 12,000 14,050 9,422.25 预计蒸 汽用量回升 提供商 品 630 合同能 源管理服 务 1,000 提供运输、装 卸服 务 420 嘉兴市 三 江浩嘉高 分子材料科 技有限公司 提供蒸 汽 630 730 384.90 提供商 品 20 提供运输、装 卸服务 80 嘉 化能源 2022 年第一次 临时股东 大会 会议 资料 股 票代码：SH600273 21/32 三江 乐 天化工有限 公司 提供蒸 汽 6,500 7,000 5,304.84 提供运输、装 卸服务
41、500 浙江美 福石油化工 有限责任公 司 提供蒸 汽 2,200 4,038 4,055.62 提供商 品 100 提供运输、装 卸服务 1,300 提供租 赁 438 浙江嘉 化双氧水有 限公司 提供蒸 汽 400 3,023 2,299.85 提供商 品 2,600 提供服务、劳 务 23 嘉兴兴 港热网有限 公司 提供蒸 汽 33,000 33,011 23,401.74 预计蒸 汽用 量增加 提供服务、劳 务 11 嘉兴市 泛成化工有 限公司 提供蒸 汽 48 6,183 4,427.58 提供商 品 6,000 提供租 赁 80 提供服务、劳 务 55 嘉兴杭 州湾石油化 工物流有
42、限 公司 提供服务、劳 务 70 70 0.00 浙江三 江思怡新材 料有限公司 提供蒸 汽 500 515-提供商 品 15 嘉兴氢 能产业发展 股份有限公 司 提供商 品 1,000 1,000-合计 161,280 161,280 91,534.09 二、关 联方介 绍和 关联关 系 1、三江化工有限公司 成立日期：2003 年12 月9 日 法定代表人：韩建红 嘉 化能源 2022 年第一次 临时股东 大会 会议 资料 股 票代码：SH600273 22/32 注册资本：52,600.13 万美元 住所：浙江省嘉兴市乍浦开发区平海路西侧 经营范围：危险化学品经营；危险化学品生产；危险化
43、学品 仓储(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；陆地管道运输；装卸搬运；国内货物运输代理(除依法须经批准 的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动)。三江化工有限公司 2020 年度总资产872,376 万元，净资产 493,827 万元，营业收入318,909 万元，净利润 72,266 万元。关联关系：受同一实际控制人控制。2、浙江兴兴新能源科技有限公司 成立日期：2011 年1 月19 日 法定代表人：韩建红 注册资本：80,000 万人民币 住所：嘉兴港区
44、乍浦开发区平海路西侧（嘉兴永明石化有限公司 2 幢308 室）经营范围：一般项 目：货物进出口；新兴 能源技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类 化工产品）；热 力生产和供应(除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学 品经营；危险化学品生 产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。浙江兴兴新能源科技有限公司 2020 年度总资 产 280,912 万元，净资产 59,727万元，营业收入481,585 万元，净利润50,400 万元。关联关系：受同一实际控制人控制。3、浙江三江化
45、工新材料有限 公司 成立日期：2011 年12 月23 日 嘉 化能源 2022 年第一次 临时股东 大会 会议 资料 股 票代码：SH600273 23/32 法定代表人：韩建红 注册资本：42,457.3488 万元人民币 住所：海盐经济开发区滨海大道 1 号3 幢 301 室 经营范围：年产：环氧乙烷 20 万吨，二氧化碳（压缩的或液化的，副产 品）72,147.2 吨（凭有效的安全生产许可证经营）；生产一 乙二醇、二乙二醇、三乙二醇；减水剂产品的研发、生产；自产产品的销售。浙江三江化工新材料有限公司 2020 年度总资产 137,331 万元，净资产 56,165万元，营业收入213,
46、567 万元，净利润16,338 万元。关联关系：受同一实际控制人 控制。4、嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司 成立日期：2018 年12 月30 日 法定代表人：韩建红 注册资本：4,000 万美元 住所：浙江省嘉兴市 港区三期围堤内平海路西侧 经营范围：生产销售聚丙烯。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司 2020 年度总资产120,003 万元，净资产49,237 万元，营业收入 337,719 万元，净利润 14,355 万元。关联关系：受同一实际控制人控制。5、三江乐天化工有限公司 成立日期：2010 年5 月11 日 法
47、定代表人：郑宗植 注册资本：4,400 万美元 嘉 化能源 2022 年第一次 临时股东 大会 会议 资料 股 票代码：SH600273 24/32 住所：浙江省嘉兴港区乍浦开发区平海路西侧（嘉兴永明石化 有限公 司1 幢315室）经营范围：生产 销售环氧乙烷、乙二醇、液氧、液氩、氧气、氮 气。三江乐天化工有限公司 2020 年度总资产 50,413 万元，净 资产24,605 万元，营业收入65,786 万元，净利润 3,212 万元。关联关系：公司控股 股 东浙江嘉化集团股 份 有 限公司的董事饶火涛 先 生在其担任董事职务。6、浙江美福石油化工有限责任公司 成立日期：2003 年3 月2
48、0 日 法定代表人：沈秋云 注册资本：7,755 万美元 住所：浙江省嘉兴市乍浦镇东方大道 88 号 经营范围：生产销售：丙烯、丙烷、液化石油气、硫磺、甲基叔丁基 醚、混合芳烃（芳烃抽提装置）【苯 11%、甲苯38%、二甲 苯异构体混合物（混合二 甲苯）26%】、苯、甲苯、二甲苯异构 体混合物（混合二甲苯）、抽余油（己烷42%、辛烷23%、庚烷30%）、氢气、混合碳四（异丁烷 38%、异丁烯 21%、1-丁烯14%、正丁烷 11%）（中间产品）、干气（氢气 35%、甲烷25%、氮气 14%）（中间产品）、粗石脑油（中间产品）、蒸汽、沥青、热传导液、硫酸铵；不带储存经营（票据贸易）：丙 烯、甲基
49、叔 丁基醚；自产产品及技术的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）浙江美福石油化工有限责任公司2020 年度总资产226,701 万元，净资产76,932万元，营业收入272,895 万元，净利润3562 万元。关联关系：受同一实际 控制人控制。7、浙江三江思怡新材料有限公司 成立日期：2020 年11 月17 日 嘉 化能源 2022 年第一次 临时股东 大会 会议 资料 股 票代码：SH600273 25/32 法定代表人：韩建 红 注册资本：15,000 万美元 住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥 街道（海盐经济开发区）海港 大道1817 号1307-1 室 经营
50、范围：一般 项目：新材料技术研发；新材料技 术推广服务；合成材料制造（不含 危险化学品）；合成材料销售；化工产品 生产（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可 项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以审批结果为准）浙江三江思怡新材料有限公司 2020 年度总资产 13,367 万元，净资产 13,059万元，营业收入0 万元，净利润-13 万元。关联关系：受同一实际控制人控制。8、浙江嘉化双氧水有限公司 成立日期：2005 年3 月17 日 法定代表人：周生国 注册资本：2,000 万人民
