1、 1证券代码：600272 股票简称：开开实业 编号：临 2008-019 900943 开开B 股 上海开开实业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议，于 2008 年 8 月 8 日以书面文件送达、传真和电子邮件方式发出通知，并于2008年8月18日在公司会议室（江宁路565号4楼）召开，应到董事8名，实到董事 8 名,3 名监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合公司法与公司章程的有关规定，会议由董事长何才彪先生主持。会议审议情况如下：一、审议通过了公司2008 年半年度报告及报告摘要 表决结
2、果：八票同意、零票反对、零票弃权。二、审议通过了公司开开品牌（企业、产品）发展战略研究整合、转型阶段报告 表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。三、审议通过了公司进一步走向更广阔的市场，完善和创新约束激励机制-上海雷允上药业西区有限公司战略规划和管理机制创新项目 表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。四、审议通过了公司关于防范控股股东及关联方占用资金的专项制度 表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。该制度详见上海证券交易所网站。特此公告 上海开开实业股份有限公司董事会 2008年8月 20日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
