1、证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：临 2009017 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 上海开开实业股份有限公司 上海开开实业股份有限公司 上海开开实业股份有限公司 五届四 五届四 五届四 五届四十 十 十 十一 一 一 一次董事会 次董事会 次董事会 次董事会（通讯方式 通讯方式 通讯方式 通讯方式）决议 决议 决议 决议的 的 的 的公告 公告 公告 公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何
2、虚 假 记 载 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 误 导 性 陈 误 导 性 陈 误 导 性 陈述 或 者 重 大 遗 漏 述 或 者 重 大 遗 漏 述 或 者 重 大 遗 漏 述 或 者 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性 并 对 其 内 容 的 真 实 性 并 对 其 内 容 的 真 实 性 并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连
3、 带 责 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 任 任 任。上海开开实业股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于2009年 9 月 4 日（以通讯方式）召开，会议通知于 2009 年 8 月 28 日发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过如下决议：关于调整对部分子公司投资金额的议案 上海开开制衣公司（以下简称“制衣公司”）是公司的全资子公司，注册资本 1500 万元，根据公司五
4、年发展规划要求，制衣公司作为服装板块的投资主体，实行对服装板块的整体管理。为理顺服装业的投资关系，为加快服装业的发展，分步对制衣公司增加投资的方法，逐步使制衣公司成为服装业的控股方，公司再次对制衣公司增加投资780 万元，增资后制衣公司的股本总额为 2,280 万元，公司投资占股本总额的 100%。公司子公司上海开开百货有限公司（以下简称“开开百货公司”）注册资本为 1000 万元、上海开开服饰有限公司（以下简称“开开服 2饰公司”）注册资本为 1000 万元，为理顺服装业的投资关系，使制衣公司成为服装业的控股方，公司对开开百货公司和开开服饰公司分别减少投资金额 640万元和 620 万元，制衣公司对开开百货公司和开开服饰公司分别投资和增加投资金额 540 万元和 320 万元。调整投资金额后的股本结构为：开开百货公司股本总额：900万元，公司投资 360万元，占股本总额的 40%；制衣公司投资 540 万元，占股本总额的60%。开开服饰公司股本总额：700 万元，公司投资 280 万元，占股本总额的 40%；制衣公司投资 420万元，占股本总额的 60%。表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。特此公告 上海开开实业股份有限公司 董事会 2009 年 9 月 5 日
