1、证券代码：600272 证券简 称：开开实业 编号：临 2012 021 900943 开开 B 股 上 海 开开 实 业股 份 有限 公 司 六 届 三十 三 次董 事 会 决 议 公告 暨 关于 召开2012 年 第一次 临 时股 东 大会 的 通知 上 海 开 开 实 业 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 十 三 次会议，于2012 年 7 月 23 日在公司会议室召开，会议通知于 2012 年 7 月 18 日以直接送达、电子邮 件通知方 式发出。应到董 事 8 名，实到董事 8 名,3 名监事 及其他高 级管理人 员列席了 会议。本 次会议的 召 开和程序符 合
2、 公 司 法 与 公司章程 的有 关 规定，会 议由 副董 事长张翔华 先 生主持。会议审议 通过了如 下决议：一、关 于选举盛 佩英女士 为董事长 的议案 公司 董事、董 事长何才 彪先生因 退休原因，今日已 向董事会 提 交了辞去公 司董事、董事长、战略委员 会主任的 辞职报告，自辞职 报 告送达董事 会时生效。公司及公 司董事会 对何才彪 先生任职 期间为公 司所作 的 贡献，表示衷心感 谢！选举盛佩 英女士为 第六届董 事会董事 长，任职 期限与本 届董 事 会期限一致。表决结果：八票同 意、零票 反对、零 票弃权。二、关 于选举盛 佩英女士 为战略委 员会主任 的议案 2 选 举 盛
3、 佩 英 女 士 为 公 司 第 六 届 董 事 会 战 略 委 员 会 委 员,任 职 期限与本届 董事会期 限一致。根 据 董 事 会 战 略 委 员 会 工 作 细 则 规 定：战 略 委 员 会 设 主 任委员(召 集人)一 名，由董 事长担任。盛佩英 女士为公 司第六届 董事会战略委员 会主任。表决结果：八 票同 意、零票 反对、零 票弃权。三、关 于同意郑 著江先生 为董事候 选人的议 案 根 据 董 事 任 职 条 件 和 选 聘 程 序，公 司 董 事 会 同 意 提 名 郑 著 江 先生为第六 届 董事会 董事候选 人，任 职 期限与本 届董事会 期限一致，并提交 股东 大会
4、审议。表决结果：八 票同 意、零票 反对、零 票弃权。独 立 董 事 孙 元 欣、陈 亚 民、张 志 高 发 表 了 同 意 郑著江为 董 事 候选人 提名 的 独立意 见书。四、关 于聘任郑 著江先生 为总经理 的议案 公 司 总 经 理 盛 佩 英 女 士 因 工 作 需 要，今 日 已 向 董 事 会 提 交 辞 去总经理的 辞职报告，已获董 事会同意。公 司 及 公 司 董 事 会 对 盛 佩 英 女 士 但 任 总 经 理 期 间 为 公 司 所 作 的贡献，表 示衷心感 谢！经 董 事 长 盛 佩 英 女 士 提 名，第 六 届 董 事 会 同 意 聘 任 郑 著 江 先 生为总经
5、理，聘任期 限与本届 董事会期 限一致。表决结果：八 票同 意、零票 反对、零 票弃权。独 立 董 事 孙 元 欣、陈 亚 民、张 志 高 发 表 了 同 意 聘任郑 著 江 先生 3 为公司总 经理 的独立 意见书。五、关 于 聘 任 立 信 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙)为公司 2012年度内部 控制审计 机构的议 案 表决结果：八票同 意、零票 反对、零 票弃权。本议案 需提交股 东大会审 议。六、关 于召开 2012 年第一 次临时股 东大会的 议案 表决结果：八票同 意、零票 反对、零 票弃权。上 海 开 开 实 业 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 次
6、 临 时 股 东 大 会 定 于2012 年8 月 16 日（星期四）上午 9 时正,在 上海市海 防路 429 弄100号1 号楼 四楼（上 海市旅游 培训中心 报告厅）召开。会议内容 如下：一、审议 关于同 意郑著 江 先生为第 六届董事 会董事的 议案 二、审议关于聘任立信会计师事务所(特 殊 普 通 合 伙)为 公 司2012 年度内部控制 审计机构 的议案 会议出席 对象：1、公司 董事、监 事、经理 及其他高 级管理人 员；2、公司 聘请的见 证律师；3、2012 年8 月2 日（星期 四）下午 交易结束 后在中国 证券 登 记结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登
7、 记 在 册 的 本 公 司 A 股 股 东 及 其 委 托代理人 和 2012 年8 月7 日（星期二）下午交易 结束后在 中国证券 登记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 B 股 股 东 及 其 委托代理人（B 股最 后交易日 为 2012 年8 月2 日）。4 三、会 议登记办 法：1、符合上 述条件的 股东于 2012 年8 月 10 日（星期五）9：30 16：00 持 股 东 帐 户 卡 及 个 人 身 份 证 或 单 位 介 绍 信 登 记，异 地 股 东 可用信函或 传真方式 登记。2、现场 登记地点：上海市 东诸安浜 路 16
8、5 弄 29 号 403 室（近江苏路口）3、联系 电话：86-21-62712138 传 真：86-21-62712138 联系地址：上海市 新闸路 921 号2 楼 邮 编：200041 联 系 人：黄伟 康、刘光 靓 四、其他 事项：1、会议地点：上 海市海防 路 429 弄 100 号1 号楼四楼（上海市旅游 培训 中心报告 厅）2、会议 投票方式：会议现 场投票 3、会期 半天，一 切费用自 理。4、按有 关规定本 次股东大 会不发礼 品（包括 车票）。特此公告 上海开开实业股 份有限公 司 董事会 2012 年7 月24 日 5 附件 授权委托 书 兹委托 先生/女士 出席于 20
9、12 年 8 月 16 日 召开的上 海开开实业 股份有限 公司 2012 年第一 次临时股 东大会,并行使表 决权。委托人：身 份证：股票帐户：持 有本公司 股份：股 委托人签名 或盖章：委托日期：年 月 日 盛佩英女 士简历 盛佩英，女，1960 年 2 月出 生，大学 学历，讲 师、执业 药师，中共党员。曾任上 海市机电 工业学校 教师，上 海静安药 业公司办 公 室科员、总 经理助理，上海静 安药业公 司副总经 理，上海 雷允上药 业 西区有限公 司副总经 理，上海 雷西 大药 房连锁有 限公司总 经理，上 海开开实业股 份有限公 司总经理。现任上 海开开实 业股份有 限公司董 事，上海雷允 上药业西 区有限公 司党委委 员、书记、董事，上海开开 制 衣公司董事。郑著江 先 生简历 郑著江，男，1978 年 7 月出 生，大学 学历，经 济学学士，会 计师、政工 师，中共 党 员。曾 任上海烟 草集团静 安烟草糖 酒有限公 司 财务部副经 理、团 总 支书记，上海九百（集团）有限公司 团委书记，上海九百股 份有限公 司党委 委 员、副书 记、副总 经理。
