1、 2013 2013 2 5 2013:2013 2 5 10:00:429 100 1 上海市旅游培训 中心报告厅）:1、关于公司 董事会换 届选举的 议案；2、关于公司 监事会换 届选举的 议案。上海开开实业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的议案 各 位 股东：上海开开 实业股份 有限公司（以下简 称“公司”）第六 届董事 会自2009 年12 月30 日选举 产生至今，已满三 年，公 司 根据 公 司法及 公司 章程 的 有关规定 进行换届 选举。现 将第七届 董事会董 事、独立董事 候选人的 产生及简 历情况介 绍如下：一、关于 第七届董 事会董事 人数及董 事候选人 的产生 根
2、据 公 司 章 程 的 有 关 规 定，拟 定 第 七 届 董 事 会 董 事 的 人 数为九人，其中 三 名 为独立董 事。股东单位 推荐的第 七届董事 会的董事 候选人名 单如下：股东单位 董事候选人（按姓氏笔画为序）上海开开（集团）有限公司 王财金、张翔华、郑著江、盛佩英。上海静安国有资产经营有限公司 乐嘉明、陆超。独立董事候选人提名人 独立董事候选人（按姓氏笔画为序）上海开开实业股份有限公司董事会 王天东、黄林芳、蔡鸿生。二、第七 届董事会 董事候选 人资格审 查 根据董事 任职条件 和选聘程 序，经 股 东单位、公司董事 会 推荐，公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 审 核，公
3、司 六 届 董 事 会 三 十 八 次 会 议 审 议 通过，公司 第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人 符 合 董 事 任 职 的 基 本 条 件。独 立董 事 候 选 人 的 提 名 人 在 提 名 前 均 已 征 得 被 提 名 人 同 意，提 名 人 充 分上海开开实业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会资料之一 了 解 被 提 名 人 的 职 业、学 历、职 称、详 细 的 工 作 经 历 等 情 况，并 对其担任董 事的资格 发表了声 明，独立 董事候选 人符合中 国证监会 关于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 等 规 定，独
4、 立 董 事 的任职资格 和独立性 已经过上 海证券交 易所审核 后无异议。以上议案，提请股 东 大会审议。上海开开实 业股份有 限公司 2013 年2 月5 日 附 件：第七 届 董事会 非 独立董 事 候选人 简 历（按 姓 氏笔画 为 序）：1、王财 金，男，1953 年 12 月出生，中共党 员，大专 学历，政工 师，高 级 经 济 师。曾 任 安 徽 怀 远 县 陈 集 公 社 万 圩 大 队 刘 庄 生 产 队副 队 长，浙 江 省 军 区 独 立 四 团 文 书、班 长，上 海 市 静 安 区 人 民 防 空办 公 室 秘 书 科 副 科 长，静 安 区 人 民 政 府 办 公
5、室 保 卫 科 科 长、区 府 办党 总 支 副 书 记，静 安 区 人 民 政 府 办 公 室 副 主 任，静 安 区 府 办 党 总 支书 记、静 安 区 人 民 政 府 办 公 室 主 任、兼 任 静 安 区 委、区 府 信 访 办 主任、区 外 事 办 主 任、区 法 制 办 主 任、静 安 区 国 资 办 主 任、静 安 区 国资 办 党 组 书 记，静 安 粮 油 食 品 有 限 公 司 总 经 理、党 委 委 员，上 海 开开（集 团）有限公 司副董事 长。现任 上海开开（集团）党委副书 记、副 董 事 长、总 经 理，上 海 开 开 实 业 股 份 有 限 公 司 监 事 会
6、主 席，静 安粮油食品 有限公司 党委书记、董事长。2、乐嘉明，男，1960 年5 月出生，民建会员，大学学 历，高级会计师。曾任上海 第一石油 机械厂厂 工会干部、财务 科 资金组组 长、副 科 长，中 国 石 化 物 资 装 备 华 东 公 司 财 务 室 主 任，上 海 民 主 党 派 大厦管理中 心财务主 管（中 层）。现任 上 海静安国 有资产经 营有限公 司董 事、副 总 经 理，兼 上 海 静 安 监 理 工 程 有 限 公 司 执 行 董 事（法 人 代表），梅 龙镇集团 董事，上 海开开（集团）有 限公司董 事，上海 开开实业股份 有限公司 董事，上 海百乐门 大酒店有 限公
7、司董 事。3、陆超，男，1958 年3 月出 生，中共 党员，大 学 学历。曾 参军入伍（武 装警察），曾任上 海金光灯 具厂团总 支书记，闵行联合 发展有 限 公 司 外 运 部 副 经 理，中 保 公 司 干 部。现 任 上 海 静 安 国 有 资 产 经营 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理，上 海 开 开（集 团）有 限 公 司 董 事，上海开开实 业股份有 限公司董 事，上海 百乐门大 酒店有限 公司董事。4、张翔华，男，1959 年8 月出生，中共党员，大专 学 历，经济师、执业 药师。曾 任 沪光中 药店经理,静安区 药材公司 团总支书 记、工会主席、党委委员、副总 经理
8、 兼业 务科长,静安区财 贸工会副 主席,上 海 开 开（集 团）有 限 公 司 董 事,上 海 雷 允 上 药 业 西 区 有 限 公 司 党委委员、副总经理、总经理,开开 援 生制药股份 有限公 司董事长。现任 上 海 开 开（集 团）有 限 公 司 党 委 委 员、副 总 经 理，上 海 开 开 实 业股份有限 公司副董 事长,上 海雷允上 药业西区 有限公司 党委 副书 记、董事长,上海雷允 上西区药 品零售有 限公司董 事长。5、郑著江，男，1978 年7 月出 生，中共党 员，大学学历，经济学 学 士，会 计 师、政 工 师。曾 任 上 海 烟 草 集 团 静 安 烟 草 糖 酒
9、有 限 公司财务部 副经理、团总支书 记,上海 九百（集 团）有限 公司团委 书记,上 海 九 百 股 份 有 限 公 司 党 委 副 书 记、副 总 经 理。现 任 上 海 开 开 实 业股份有限 公司董事、总经理。6、盛佩 英,女,1960 年2 月 出生，中 共党员，大学学历，讲师、执业药师。曾任上 海市机电 工业学校 教师,上 海静安药 业公司办 公室科员、总 经理助理、副总 经 理,上海 雷允上药 业西区有 限公司党 委书记、副 总 经 理,上 海 雷 西 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 总 经 理，上 海 开 开 实业股份有 限公司总 经理。现 任上海开 开（集团）有限公 司党
10、委委 员、副总经理，上海 开 开实业股 份 有限公 司党委书 记、董 事 长,上海 雷允上药业西 区有限公 司党委书 记。第 七 届董事 会 独立董 事 候选人 简 历（按 姓 氏笔画 为 序）:1、王天东，男，1973 年8 月出生，民建会员，上海交 通大学安泰 管 理 学 院 硕 士 研 究 生，中 国 注 册 会 计 师，会 计 学 专 业 副 教 授。曾任宁夏大 学经济管 理学院助 教、讲师，上海交 通大学 MPAcc 办公 室业 务 主 管，浙 江 农 林 大 学 经 济 管 理 学 院 会 计 学 科 负 责 人，讲 师。现任 浙 江 农 林 大 学 经 济 管 理 学 院 副 教
11、 授，浙 江 环 茂 自 控 科 技 有 限 公 司分管财务 工作副总 经理，大 江股份独 立董事。2、黄林芳，女，1955 年7 月 出生，中 共党员，博士研究 生学 历，教 授。曾 任 上 海 梅 山 工 程 指 挥 部 厂 团 委 委 员、车 间 团 总 支 书 记，上海 财 经 大 学 统 计 系 总 支 委 员、助 教，上 海 财 经 大 学 学 生 处 副 科 长、科 长、讲 师，上 海 财 经 大 学 统 计 系 总 支 副 书 记、讲 师，上 海 财 经 大学学生处 副处长、处长、副 教授，上 海财经大 学副校长、党委常 委、教 授，上 海 九 百、新 世 纪 基 金 管 理
12、公 司 独 立 董 事。现 任 上 海 财 经 大学教授，金枫酒业、中路股 份独立董 事。3、蔡鸿生，男，1949 年4 月出生，中共党员，研究生 学历，理学 硕 士，高 级 经 济 师。曾 任 上 海 市 第 一 商 业 局 副 处 长、处 长，上 海市 工 商 行 政 管 理 局 局 长 助 理，上 海 市 财 贸 办 秘 书 长、副 主 任，上 海市 商 业 委 员 会 副 主 任、主 任，东 方 国 际（集 团）有 限 公 司 董 事 长、党 委 书 记。现 任 中 国 商 业 联 合 会 副 会 长，上 海 商 业 联 合 会 常 务 副 会长，上 海“国 际 商 业 技 术”杂 志
13、 社 社 长，上 海 财 经 大 学 兼 职 教 授，上海九百 独立董事。上海开开实业股份有限公司 关于公司监事会换届选举的议案 各 位 股东：公司第六 届监事会 自 2009 年 12 月 30 日选举产生至今，已满 三年。根 据 公 司 法 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定 进 行 换 届 选 举，产生第七 届 监事会成 员。根据 公 司章程 的规定，第七 届监 事会由 三 名监事组 成，其中一名由职 工 代表担 任。经股 东单位 上 海开开（集团）有 限公司 推荐，公司第六 届监事会 提名，公 司六届监 事会十四 次会议审 议通过，产生第七届监 事会 非职 工 监事候 选人 二名（
14、按姓氏 笔画为序）王强、周 磊。根据 公 司章程 的规定，由职工代 表担任的 监事不得 少于 监 事会 人 数 的 三 分 之 一，第 七 届 监 事 会 职 工 代 表 担 任 的 监 事 将 由 公司职工代表大 会选举产 生（详见 2013 年1 月29 日 上海证 券报、香港文汇报 和上海 证券交易 所网站 http/上的公 司公告）。以上议案，提请股 东大会审 议。上海开开 实业股份 有限公司 2013 年2 月5 日 上海开开实业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会资料之二 第 七 届监事 会 非职工 监 事候选 人 简历（按 姓氏 笔 画排列）王强，男，1958 年 8
15、月出生，中共 党员，大 专学历，注册会计师。曾任 静安区杂 粮商店营 业员、财 会，静安 区粮油贸 易公司财 会、淀 粉 部 财 会，上 海 申 江 粮 油 淀 粉 制 品 公 司 财 会，上 海 日 申 食 品 有 限公 司 主 办 会 计、副 经 理，静 安 粮 油 食 品 有 限 公 司 财 务 统 计 部 经 理。现任上海 开开（集 团）有限 公司副总 经济师、计划财务 部经理。周磊，男，1961 年 6 月出生，中共 党员，大 专学历。曾任上海开 开 实 业 股 份 有 限 公 司 办 公 室 主 任、上 海 开 开 商 城 有 限 公 司 副 总 经理、党 支 部 副 书 记，上 海 开 开（集 团）有 限 公 司 总 经 理 助 理，西 藏自治区日 喀则上海 广场常务 副总经理、日喀则 地区旅游 局局长助 理，静 安 区 商 委 助 理 调 研 员，上 海 开 开 实 业 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席。现 任 上 海 开 开（集 团）有 限 公 司 党 委 委 员、副 总 经 理，上 海 开 开 经营管理有 限公司执 行董事、上海鸿翔 百货有限 公司董事 长。
