1、证 券代 码：600293 证券 简称：三峡 新材 公 告编 号：2016-020 湖 北 三峡 新 型建 材 股份 有 限公 司 2015 年年 度股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2016 年4 月 18 日(二)股东大会召开的地点：当阳市国中安大厦三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 11 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）126,072,836 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数
2、的比例（%）36.59(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长许锡忠先生主持，会议的召集、召开和表决均符合公司法及公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出 席 8 人，独立董事李燕 红女士因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事陈泽桐先生代为出席；2、公司在任监事 3 人，出 席 2 人，监事会主席陈 庚涌先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托监事尚仁华先生代为出席；3、董事会秘书杨晓凭先生出席了会议；副总经理林小平先生列席了会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案
3、 1、议案名称：2015 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 126,072,836 100 0 0.00 0 0.00 2、议案名称：2015 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 126,072,836 100 0 0.00 0 0.00 3、议案名称：2015 年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 126,072
4、,836 100 0 0.00 100 0.00 4、议案名称：2015 年 度报 告正 文及年 度报 告摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 126,072,836 100 0 0.00 0 0.00 5、议案名称：2015 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 126,072,836 100 0 0.00 0 0.00 6、议案名称：2015 年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例
5、（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 123,084,905 100 0 0.00 0 0.00 7、议案名称：2016 年度融资计划的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 126,072,836 100 0 0.00 0 0.00 8、议案名称：关于聘任 2016 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 126,072,836 100 0 0.00 0 0.00 9、议案名称：关于修订董事、监事报
6、酬管理办法的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 126,072,836 100 0 0.00 0 0.00(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）6 2015 年度利润分配预案 123,084,905 100 0 0.00 0 0.00(三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议的议案6 为特别决议，已经出席本次股东大会的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所 律师：汪中斌、吴东彬 2、律师鉴证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。湖北三峡新型建材股份有限公司 2016 年 4 月19 日
