0 2018 年第 二 次(临时)股东大 会 会 议 资 料 2018 年12 月28 日 1 目 录 2018.2 2018.2.2.2 2 关 于 审议 续聘 大 信会 计师 事 务所(特 殊 普通合 伙)为公司 2018 年度 财 务审 计机 构 的议 案 各位 股东:2017 2018 2018 年第 二次(临时)股东 大会 会议资料之一 3 关 于 增加 2018 年 日常 关联 交 易预 计金 额 的议 案 各位 股东:2017 2018 2018)2018)100000)13500 2018 年第 二次(临时)股东 大会 会议资料之二 4 2018 135000 55000 2018 28800 5000 5 关 于 选举 赵新 炎 先生 为公 司 第八 届董 事 会 董 事 的议 案 各位 股东:2018 年第 二次(临时)股东 大会 会议资料之三 6 赵 新 炎先 生简 历 赵新炎:1962 7 HK0735 2018 年第 二次(临时)股东 大会 会议资料之 三附 件 7 关 于 选举 张振 平 先生 为公 司 第八 届监 事 会 监 事 的议 案 各位 股东:2018 年第 二次(临时)股东 大会 会议资料之 四 8 张振平 先 生简 历 张振平:1963 12 2018 年第 二次(临时)股东 大会 会议资料之 四附 件