1、1 证券代码：600284 证 券 简称：浦 东 建设 公告 编 号：临 2019-043 上 海 浦 东 路 桥 建 设 股 份 有 限 公 司 关 于 子 公 司 新 增 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者重 大 遗 漏，并 对 其 内容的 真 实 性、准 确 性 和完整 性 承 担个别 及 连 带责任。重要内容提示：上市公司不会对关联方形成依赖。上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）和上海浦东路桥沥青材料有限公司（以下简称“沥
2、青材料公司”）为本公司全资子公司，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）为本公司控股股东，本公司的子公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。一、关 联 交易 情 况 概 述（一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、2019 年 8 月 16 日，公司独立董事发表事前认可意见 同意将关于子公司新增日常关联交易预计的议案列入公司第 七届董事会第八 次会议议程。2、2019 年 8 月 27 日，公司召开第 七届董事会审计与风险管理委员会 2019年第五次会议，会议审议通过了 关于子公司新增日常关联交易预计的议案。关联委员张延红女士对该议案回避表决。3、2019 年
3、8 月27 日，公司召开第 七届董事会第八次会议，审议通过了 关于子公司新增日常关联交易预计的议案。关联董事李树逊先生、杜长勤先生、张延红女士对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下：“公司子公司的关联交易是正常生产经营所必需的，有利于保持公司和子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司 股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公2 司子公司新增日常关联交易预计事项表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。”（二）预计 公司子公司自 20
4、19 年 8 月 28 日 至公司 2019 年年度股东大会召开之日期间新增日常关联交易情况如下：1、预计子公司浦建集团通过非公开招标方式可能发生的关联交易情况：（单位：人民币万元）序号 关 联 交 易类别 关 联 人 名称 合同金额 1 向关联人提供施工服务 上海鉴韵置业有限公司 5,615 2 向关联人提供施工服务 常熟浦发第二热电能源有限公司 3,000 3 向关联人提供施工服务 上海浦东环保发展有限公司 1,630 4 向关联人购买产品 上海南信公路建设有限公司 25 5 接受关联人提供的物业服务 上海洋泾物业公司 9 合计 10,279 2、预计子公司沥青材料公司通过非公开招标方式可
5、能发生的关联交易情况：（单位：人民币万元）序号 关 联 交 易类别 关 联 人 名称 合同金额 1 向关联人销售产品 上海浦东城市建设实业发展有限公司 800 2 向关联人销售产品 上海两港市政工程有限公司 500 3 向关联人销售产品 上海浦东东道园综合养护有限公司 300 4 向关联人销售产品 上海南信公路建设有限公司 100 合计 1,700 二、关 联 方基 本 情 况 介绍 与 履 约 能力 分 析（一）关联方基本情况及关联关系介绍 3 浦建集团、沥青材料公司为本公司全资子公司，浦发集团为本公司控股股东，故本公司、浦建集团、沥青材料公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关
6、联关系。1、公司名称：上海浦东发展（集团）有限公司 关联关系：本公司控股股东 成立时间：1997 年11 月 14 日 注册资本：人民币 399,881 万元 企业性质：有限责任公司（国有独资）住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东新区张杨路 699 号 法定代表人：李俊兰 经营范围：土地开发和经营管理，房地产开发经营，物业管理，工业、农业、商业及农业实业投资与管理，城市基础设施及社会事业投资与管理，经营各类商品及技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。2018 年度主要财务指标（经审计）：（单位：人民币万元）资产总额 净资产 营业收入 净利润 13
7、,965,981.32 6,773,709.62 1,367,736.00 78,953.55 2、公司名称：上海鉴韵置业有限公司 关联关系：浦发集团子公司 成立时间：2012 年11 月 30 日 注册资本：人民币 2,000 万元 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号3E-1889 室 法定代表人：徐军 经营范围：房地产开发、经营，物 业管理，建筑装潢材料、建筑五金的销售，以上相关业务的咨询服务（除经纪）。2018 年度主要财务指标（经审计）：4（单位：人民币万元）资产总额 净资产 营业收入 净利润 81,174.45
8、 46,895.97 119.15-0.81 3、公司名称：常熟浦发第二热电能源有限公司 关联关系：浦发集团子公司 成立时间：2010 年1 月27 日 注册资本：人民币 40,950 万元 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：常熟经济技术开发区长春路 103 号 法定代表人：徐霖 经营范围：生活垃圾处理（生活垃圾焚烧发电）、发售自 产电热能、废渣制砖，环保技术开发、再生物资利用。2018 年度主要财务指标（经审计）：（单位：人民币万元）资产总额 净资产 营业收入 净利润 67,484.50 44,159.70 8,753.02 1,375.33 4、公司名称：上海浦东
9、环保发展有限公司 关联关系：浦发集团子公司 成立时间：2011 年1 月26 日 注册资本：人民币 16,200 万元 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：浦东新区金海路 3288 号4 幢3 楼东侧 法定代表人：王鸿 经营范围：对固废处理、污水处理、资源再利用项目的投资与管理，环保 高新技术开发及相关产品的研制，并提供技术咨询，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（取得许可证后方可从事经营活动），污水处 理及净化再利用，新能源发电及电能、热能的综合利用。2018 年度主要财务指标（经审计）：5（单位：人民币万元）资产总额 净资产 营业收入 净利润 390,
10、678.42 204,800.54 81,896.02 14,818.37 5、公司名称：上海南信公路建设有限公司 关联关系：浦发集团子公司 成立时间：1998 年6 月8 日 注册资本：人民币 5,000 万元 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：浦东新区南汇工业园区汇南村 法定代表人：闵伟春 经营范围：市政工程，路面工程，养护作业，园林绿化，路基工程，设备租赁，装卸搬运，路基材料（水稳混和料拌和、沥青料拌和、三渣拌和、预制品加工），建筑 材料、金属材料、水泥、木材、五 金交电、机械配件、汽车配件、机电设备、橡塑制品、日用百货的销售，港口经营。2018 年度主要财务指
11、标（经审计）：（单位：人民币万元）资产总额 净资产 营业收入 净利润 17,517.90 8,611.42 15,429.05 2,231.01 6、公司名称：上海洋泾物业公司 关联关系：浦发集团子公司 成立时间：1994 年3 月28 日 注册资本：人民币 300 万元 企业性质：全民所有制 住所：上海市凌家弄 89 号 法定代表人：戈雅敏 经营范围：房屋及附属设施的管理、维修、装潢，物业管理，保洁服务，绿化养护，收费停车场，住房租赁经营。2018 年度主要财务指标（经审计）：6（单位：人民币万元）资产总额 净资产 营业收入 净利润 2,660.78 768.89 3,406.24 8.34
12、 7、公司名称：上海浦东城市建设实业发展有限公司 关联关系：浦发集团子公司 成立时间：1993 年11 月 20 日 注册资本：人民币 6,000 万元 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：浦东新区大同路 1355 号1 幢158 室 法定代表人：顾蕾 经营范围：市政公用建设工程施工，水利水电建设工程施工，公路建设工程施工，房屋建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，园林古建筑建设工程专业施工，河湖整治建设工程专业施工，体育场地设施建设工程专业施工，堤防建设工程专业施工，道路养护等。2018 年度主要财务指标（经审计）：（单位：人民币万元）资产
13、总额 净资产 营业收入 净利润 37,427.95 9,816.85 49,263.47 1,566.53 8、公司名称：上海两港市政工程有限公司 关联关系：浦发集团子公司 成立时间：2004 年3 月26 日 注册资本：人民币 13,800 万元 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：浦东新区惠南镇双店路 518 号99 室 法定代表人：唐晓军 经营范围：市政公用、房屋、公路、水利水电、通信、机电安装建设工程施工，地基与基础、土石方、建筑装修装饰、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、钢结构、预应力、环保、桥梁、公路路面、公路路基、公路交通、河湖整治、堤7 防、管道、城市轨道
14、交通、城市及道路照明、体育场地设施建设工程专业施工，木制、砌筑、抹灰、石制、油漆、钢筋、混凝土建设工程作业，园林绿化工程，绿化养护，苗木销售，苗木种植，地基加固、土方挖掘、填土，工程设备租赁，机电设备、建筑材料销售。2018 年度主要财务指标（经审计）：（单位：人民币万元）资产总额 净资产 营业收入 净利润 63,476.49 26,682.68 48,213.95 1,439.80 9、公司名称：上海浦东东道园综合养护有限公司 关联关系：浦发集团子公司 成立时间：2002 年12 月 26 日 注册资本：人民币 3,000 万元 企业性质：有限责任公司（国有控股）住所：浦东新区川周公路 87
15、37 号 法定代表人：周剑良 经营范围：市政公用工程施工总承包叁级，市政工程养护，园林绿化工程施工、养护，生活垃圾清扫（陆域范围）日常生活垃圾、厨房垃圾、粪便收集、运输（陆域范围）（凭许可资质经营），建材、装潢材料、苗木花卉的销售，自有房屋租赁，附设分支机构。2018 年度主要财务指标（经审计）：（单位：人民币万元）资产总额 净资产 营业收入 净利润 16,649.30 9,972.36 49,310.46 1,919.13（二）关联方履约能力分析 本公司及 子公司的关联法人履约能力较强，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的可能性很小。三、定 价 原则 和 定 价 依据 公司 子公司与关联人发生的交易，均遵循公平、公正、合 理原则，如国家有8 定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。四、交 易 目的 和 交 易 对上 市 公 司 的影 响 上述关联交易，是 公司子公司日常经营所需，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性。五、备 查 文件（一）公司第七届董事会第 八次会议决议；（二）公司独立董事事前认可意见和独立意见。特此公告。上海浦东路桥建设股份有限公司 董事会 二一九年八月 二十九日
