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600284浦东建设第六届董事会第二十一次会议决议公告20151001.PDF
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证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临 2015-041 上海浦东路桥建设股份有限公司 第六届董事会第 二十一次会议决议公告 本 公 司 董事会 及 全 体董事 保 证 本公告 内 容 不存在 任 何 虚假记 载、误导 性陈 述 或 者 重大 遗 漏,并对 其 内 容的真 实 性、准确 性 和 完整性 承 担 个别及 连 带 责任。上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第 六届董事会第二十一次会议于 2015 年 9 月 25 日 9 月 30 日以通讯方式召开。会议 应参与审议表决的董事 8 名,实际参与审议表决的董事 8 名。会议的召开符合 中华人民共和国公司法和公司章程 的各项 有关规定。与会董事审议并 以书面表决方式通过如下议案:1、关于聘任公司证券事务代表 的议案;同意 聘任陈平女士为公司 证券事务代表(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至 2016 年5 月 31 日止。表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。特此 公告。上海浦东路桥建设股份有限公司 董事会 二一 五年九月三十日 附:陈平女士 简历 陈平,1984 年出生,中共党员,本科,注册会计师,法律职业资格。曾任上海宝升科技投资有限公司投资经理,上海浦兴投资发展有限公司融资管理。现任上海浦东路桥建设股份有限公司董事会 办公室主任助理。
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