1、 上海浦东建设股份有限公司 Shanghai Pudong Construction Co.,Ltd.2022 年 第 一次 临时股东大会 会议材料(600284)二二二 年 九 月 2022 年 第一次临时股东大会 目录 会议议程.1 关于公司新增日常关联交易预计的议案.2 2022 年第一次临时股东大会有关规定.5 2022 年第一次临时股东大会现场表决办法.6 2022 年 第一 次 临时 股东 大会 1 会议议程 现场会 议时 间：2022 年9 月15 日下午 2:45 网络投 票时 间：采用 上海 证券交 易所 网络 投票 系统，通过 交易 系统 投票 平台 的投票 时间 为股东大
2、会 召开 当日 的交 易时 间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联 网投 票平台的 投票 时间 为股 东大 会召开 当日 的9:15-15:00 现场会 议地 点：上海 市浦 东新区 新金 桥 路18 号上 海 浦东华 美达 大酒 店 参加人 员：股东 及股 东代 表、公 司董 事、监事、高 级管理 人员、见 证律 师 主持人：董 事长 杨明 先生 一、宣 布会 议出 席人 员情 况；二、宣 读大 会规 定和 表决 办法；三、审 议议 题：1、关于 公司 新增 日常 关 联交易 预计 的议 案。四、股 东发 言、提问；五、股 东对 议案 进行 投
3、票 表决；六、统 计投 票表 决结 果（休会）；七、宣 读投 票表 决结 果；八、宣 读本 次股 东大 会决 议；九、见 证律 师宣 读 法律 意见书；十、宣 布会 议结 束。上海 浦 东建 设 股 份有 限公 司 董事会 2022 年 第一次临时股东大会 2 议案之 一 关于公司新增日常关联交易预计的议案 各位股 东：根据 上 海证 券交 易所 股 票上市 规则、上 海证 券交易 所上 市公 司自 律监 管指引 第 5号 交易 与关 联交 易 和 公 司章 程 的相 关规 定，结 合公 司生 产经 营需 要，预 计公 司及子公司 自2022 年 8 月 26 日至公 司2022 年年 度股
4、东 大会召 开之 日期 间新 增日 常关联 交易 情况如下：一、本次关联交易预 计的 类别和金额 1、预 计本 公司 不需 要通 过 公开招 标的 方式，可 能发 生的关 联交 易情 况：（单位：人 民币 万元）序号 关联交易类别 关联人名称 合同金额 1 接受关 联人 提供 物业 管理 服务 上海浦 东房 地产 集团 物业 管理有 限公 司 100 2、预计子公 司 上海 市浦东 新区建设（集团）有限公 司 不需要通 过公开 招标的 方式，可能发生 的关 联交 易情 况：（单位：人 民币 万元）序号 关联交易类别 关联人名称 合同金额 1 向关联 人提 供施 工服 务 上海浦 东发 展（集团
5、）有 限公司 1,000 2 向关联 人提 供施 工服 务 上海浦 发御 湾房 地产 开发 有限公 司 2,000 3 向关联 人提 供施 工服 务 上海浦 发租 赁住 房建 设发 展有限 公司 5,000 4 向关联 人提 供施 工服 务 上海浦 发热 电能 源有 限公 司 3,000 5 向关联 人提 供施 工服 务 上海浦 发澳 丽房 地产 有限 公司 300 6 向关联 人提 供施 工服 务 上海浦 发安 寓公 寓管 理有 限公司 2,000 7 接受关 联人 提供 养护 服务 上海浦 发综 合养 护（集团）有限 公司 200 8 接受关 联人 提供 施工 服务 上海南 信公 路建 设
6、有 限公 司 600 9 接受关 联人 提供 养护 服务 上海宏 南市 政设 施养 护有 限公司 300 2022 年 第一 次 临时 股东 大会 3 10 向关联 人提 供施 工服 务 上海南 汇建 工建 设（集团）有限 公司 50 11 接受关 联人 提供 物业 管理 服务 上海浦 东房 地产 集团 物业 管理有 限公 司 180 3、预计子公 司上海 浦东路 桥（集团）有限公 司不需 要通过公开 招标的 方式，可能发生的关联 交易 情况：（单位：人 民币 万元）序号 关联交易类别 关联人名称 合同金额 1 接受关 联人 提供 养护 服务 上海浦 发综 合养 护（集团）有限 公司 1,00
7、0 2 接受关 联人 提供 养护 服务 上海浦 东城 市建 设实 业发 展有限 公司 620 3 向关联 人提 供施 工服 务 上海浦 发御 湾房 地产 开发 有限公 司 3,000 4 向关联 人提 供施 工服 务 上海华 夏文 化旅 游区 开发 有限公 司 3,800 5 向关联 人购 买产 品 上海南 信公 路建 设有 限公 司 3,500 6 接受关 联人 提供 保洁 服务 上海浦 养环 境服 务有 限公 司 17 7 接受关 联人 提供 物业 管理 服务 上海浦 东房 地产 集团 物业 管理有 限公 司 120 4、预计子公 司上海 浦东路 桥沥青材料 有限公 司不需 要通过公开 招
8、标的 方式，可能发生的关联 交易 情况：（单位：人 民币 万元）序号 关联交易类别 关联人名称 合同金额 1 向关联 人销 售产 品 上海临 港新 城市 政工 程有 限公司 1,000 2 向关联 人销 售产 品 上海南 信公 路建 设有 限公 司 2,500 3 向关联 人购 买产 品 上海南 信公 路建 设有 限公 司 2,500 5、预计子公 司 上海 德勤投 资发展有限 公司 不 需要通 过公开招标 的方式，可能 发生的关联交易 情况：（单位：人 民币 万元）序号 关联交易类别 关联人名称 合同金额 1 接受关 联人 提供 物业 管理 服务 上海浦 东房 地产 集团 物业 管理有 限公
9、 司 600 2022 年 第一 次 临时 股东 大会 4 6、预计子公 司上海 浦兴投 资发展有限 公司不 需要通 过公开招标 的方式，可能 发生的关联交易 情况：（单位：人 民币 万元）序号 关联交易类别 关联人名称 合同金额 1 接受关 联人 提供 物业 管理 服务 上海浦 东房 地产 集团 物业 管理有 限公 司 40 7、预计子公 司上海 浦川投 资发展有限 公司不 需要通 过公开招标 的方式，可能 发生的关联交易 情况：（单位：人 民币 万元）序号 关联交易类别 关联人名称 合同金额 1 接受关 联人 提供 物业 管理 服务 上海浦 东房 地产 集团 物业 管理有 限公 司 40
10、8、预计子公 司上海 寰保渣 业处置有限 公司不 需要通 过公开招标 的方式，可能 发生的关联交易 情况：（单位：人 民币 万元）序号 关联交易类别 关联人名称 合同金额 1 向关联 人提 供运输 服务 上海浦 发 热 电能 源 有 限公 司 400 2 接受关 联人 提供 租赁 服务 上海浦 东新 区国 力物 流（集团）有限 公司 300 二、定价原则和定价 依据 公司及子 公司 与关联 方发 生的交易，均 遵循公 平、公正、合 理原 则，如 国家 有定价的，按照国 家定 价执 行，国家 没有定 价的 按照 市场 公允 价格执 行。三、交易目的和交易对上 市公司的影响 上述关 联交 易，是公
11、 司及 子公司 日常 经营 所需，不 会损害 上市 公司 利益，对 公司本 期 以及未来 财务 状况、经 营成 果无不 利影 响。请审议。2022 年 第一 次 临时 股东 大会 5 2022 年第一次临时股东大会有关规定 为维护 投资 者的 合法 权益，确保 股东 在本 公 司 2022 年第一 次 临 时股 东 大 会期 间依法 行使权利，保 证股 东大 会的 正常秩 序和 议事 效率，依 据中 华人 民共 和国 公司 法、上 海浦东建 设 股 份有 限公 司章 程等 的有 关规 定，制定 如下规 定：一、本 公司 根据 中 华人 民共和 国公 司法、上 海 浦东 建设 股份 有限 公司
12、章程 等的有关 规定，认 真做 好召 开股东 大会 的各 项工 作。二、股 东大 会设 秘书 处，负责大 会的 程序 安排 和会 务工作。三、董 事会 在股 东大 会的 召开过 程中，应 当以 维护 股东的 合法 权益，确 保正 常秩序 和议事效 率为 原则，认 真履 行法定 职责。四、股 东参 加股 东大 会，依法享 有发 言权、表 决权 等各项 权利，并 认真 履行 法定义务，不 得侵 犯其 他股 东合 法权益，不 得扰 乱大 会的 正常秩 序。除公 司章 程规 定参加 股东 大会的股 东（或股 东代 理人）、董 事、监事、高 级管 理人员、见 证律 师及 董事 会邀请 的人 员以外，本公
13、 司有 权依 法拒 绝其他 人士 入场，对 于干 扰股东 大会 秩序 和侵 犯股 东合法 权益 的行为，本公 司有 权采 取措 施加以 制止 并及 时报 告有 关部门 处理。出 席会 议人 员应听 从大 会工作人 员劝 导，共同 维护 好股东 大会 秩序 和安 全。五、个 人股 东亲 自出 席会 议的，应出 示本 人身 份证 和持股 凭证；委 托代 理人 出席会 议的，应 出 示 本人 身份 证明、股东 授权 委托 书和 股东 持股凭 证。六、法 人股 东应 由法 定代 表人或 其委 托的 代理 人出 席会议。法 定代 表人 出席 本次会 议的，应 出示 本人 身份 证明、能证 明其 具有 法
14、定 代表 人资格 的有 效证 明和 持股 凭证；委托 代理人出 席会 议的，代 理人 应出示 本人 身份 证明、法 人股东 单位 的法 定代 表人 依法出 具的 授权委托 书和 持股 凭证。七、股 东在 大会 上有 权发 言和提 问，但应 事先 向大 会秘书 处登 记，说明 其持 股数，并提供发 言提 纲，否则 秘书 处有权 拒绝 其发 言。股东 有权就 大会 议案 提出 问题，提问 以书 面形式提 请秘 书处 或由 场内 工作人 员转 交。大会秘 书处 与主 持人 视会 议具体 情况 安排 股东 发言，安排 公司 有关 人员 回答 股东提 出的问题，每 位股 东的 发言 原则上 不超 过五
15、分钟。八、对 于 所 有 已 列 入 本 次 大 会 议 程 的 议 案，股 东 大 会 不 得 以 任 何 理 由 搁 置 或 不 予 表 决。九、本 次大 会审 议了 大会 议案后，应 对此 作出 决议。2022 年 第一 次 临时 股东 大会 6 2022 年第一次临时股东大会现场表决办法 为维护 投资 者的 合法 权益，确保 到会 股东 在本 公 司2022 年第 一次 临时 股东 大 会期间 依法 行使 表决 权，依据 中 华人民 共和 国公 司法、上市 公司 股东 大会 规则 和 上海 浦东建设 股份 有限 公司 章程 的有 关规 定，特 制 定本 次 股东 大会 表决 办法。一、
16、大会采 用记 名投 票方 式表 决，股 东（包括 股东 代理 人）在 大会 表决 时，以其 所代表的有 表决 权的 股份 数额 行使表 决权，每 一股 有一 票表决 权。二、现 场出 席会 议的 股东 对本次 股东 大会 的议 案应 逐项表 决，在 表 决票 的“同意”、“反对”和“弃权”中任 选一项（且 仅选 择一 项），选择 方式 应以 在所 选项 对应的 空格 中打“”为 准，不选 或多 选视为“弃 权”。请 在“股东（或股 东代 表）签字”处签 名，若签名处 空白 则视 为“弃权”；未 填、错填、字 迹无 法辨认 的表 决票 或未 投的 表决票 均视 为投票人 放弃 表决 权利，其 所持股 份数 的表 决结 果亦 计为“弃权”。三、表 决完 成后，请 股东 将表决 票及 时投 入票 箱或 交给场 内工 作人 员，以便 及时统 计表决结 果。四、每 一议 案的 表决 投票，应当 至少 有两 名股 东代 表和一 名监 事及 见证 律师 参加清点，并 由董 事会 秘书 当场 公布表 决结 果。
