1、1 证券 代码：600282 证 券简 称：南钢 股份 编号：临2020064 南 京 钢铁 股 份有 限 公司 第七 届监 事 会第 二 十九 次 会议 决 议公 告 本公司 监事会及全体 监事保证本公告的内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监 事会会 议召 开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 13 日 以电子邮件及专人送达的方式 发出召开第七届监事会第 二十九次会议通知及会议材料。本次会议采用现场结合通讯 方式召开。现场会议 于 2020 年 6 月 23 日 下 午在公司203
2、会议室召开。会议 应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（陈傑、郑和 采用通讯 方式出 席会议）。会议 由监事 会主席 张六喜 先生主持。会议 的召集 和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。二、监 事会会 议审 议情况（一）审议通 过 关于部 分募 投项目 变更 实施主 体及 延期的 议案 监事会认为：本次部分募投项目变更实施主体 及延期事项符合 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 和 上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等法规规定的要求，符合股东和广大投资者利益。我们同意 本次部分募投项目变更实施主体 及延期事项。表决结果：5 票同意，0 票反对
3、，0 票弃权。（二）审议通 过 关于继 续使 用部分 闲置 募集资 金进 行现金 管理 的议案 监事会认为：公司（含子公司）本次计划将继续使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理的事项，符合中国证监会颁布的 上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求、公司章程 等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及2 全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及 公司章程 的相关规定。因此，我们同意公司（含子公司）继续使用闲置募集资金进行现金管 理。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（三）审议通 过 关于继 续使 用部分 闲置 自有 资金 进 行理财 的议 案 监事会认 为：在 不影响 正常生产 经营资 金需求 的情况下，公司（含子 公司）继续 使用闲置自有资金 进行理财，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于进一步提高资金利用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司（含子公司）在有效期内继续使用闲置 自有资金进行 理财。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告 南京钢铁股份有限公司监事会 二二年六月二十四 日
