1、证 券代 码：600283 证券 简称：钱江 水利 公 告编 号：2017-017 钱 江 水利 开 发股 份 有限 公 司 2016 年年 度股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2017 年4 月 26 日(二)股东大会召开的地点：杭 州市 三台山 路3 号(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 52 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）156,641,416 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例
2、（%）44.3748(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长刘正洪先生主持，表决方式符合 公司法 和 公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席9 人，全体董事 出席此次股东大会；2、公司在任监事 3 人，出席3 人，全体监事 出席此次股东大会；3、董事会秘书 朱建 出席本次会议；其他高管 均列席本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：公司 2016 年 度董 事会工 作报 告 的 议案 审议结果：通过
3、 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 155,833,905 99.4844 801,911 0.5119 5,600 0.0037 2、议案名称：公司 2016 年 度监 事会工 作报 告的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 155,833,905 99.4844 801,911 0.5119 5,600 0.0037 3、议案名称：公司 2016 年 度报 告全文 和年 报摘要 的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例
4、（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 155,833,905 99.4844 801,911 0.5119 5,600 0.0037 4、议案名称：关于 公司 2016 年 度利润 分配 方案 的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 155,738,405 99.4235 903,011 0.5765 0 0.0000 5、议案名称：公司 续聘天 健会 计师事 务所（特殊 普通 合伙）为公 司 2017 年财务 和内 控审 计 单位 及 有关 报酬 的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对
5、弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 155,869,915 99.5074 768,901 0.4908 2,600 0.0018 6、议案名称：公司 为控股 子公 司提供 担保 的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 155,365,805 99.1856 1,273,011 0.8126 2,600 0.0018 7、议案名称：关 于 公 司 与 浙 江 天 堂 硅 谷 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 相 互 担 保 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权
6、 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 155,930,205 99.5459 708,611 0.4523 2,600 0.0018 8、议案名称：公司 变更董 事 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 156,005,805 99.5942 632,611 0.4038 3,000 0.0020 9、议案名称：关 于 上 市 公 司 母 公 司 对 控 股 子 公 司 应 收 款 计 提 重 大 减 值 准 备 的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票
7、数 比例（%）票数 比例（%）A 股 155,832,905 99.4838 802,911 0.5125 5,600 0.0037 独立董 事述 职报 告情 况:本 次会 议听 取了 公司 独立董 事 2016 年度 述职 报告，该报 告 对 2016 年 度独立 董事 出席董事会 及股 东大 会等 相关 会议发 表、独立 意见 等情 况进行 总结 和表 述。(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）4 关于公司2016 年度利润分配方案的议案 16,621,444 94.8471 903,011 5.
8、1529 0 0.0000(三)关于议案表决的有关情况说明 上述议案4 需要单独统计中小投资者计票 三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：浙江天杭律师事务所 律师：胡长泉、朱 京军 2、律师鉴证结论意见：本所律 师认为：公司 本次股东大 会的召集和召 开程序、出 席会议人员资 格、召集人 资格及表 决程 序等 均符 合法 律、法 规及 公 司章 程 的有关 规定，表 决结 果合 法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。钱江水利开发股份有限公司 2017 年 4 月27 日
