1、 证券 代码：600282 证券简 称：南 钢股份 公告编号：临 2020-103 南 京 钢铁 股 份有 限 公司 第 七 届监 事 会第 三 十二 次 会议 决 议公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监 事会会 议召 开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 6 日 以电子邮件及专人送达的方式发出召开第七届监事会第 三十二次会议通知及会议材料。本次会议于 2020 年 11 月 18 日上 午采用通 讯表决的方式召开。会议应出席监事5 名，实际出席
2、监事 5 名。会议由监事会主席张六喜先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。二、监 事会会 议审 议情况（一）审议通 过 关于在 海外 投资设 立合 资公司 实施 焦炭项 目的 议案 监事会认为：公司在海外设立合资公司实施焦炭项目有良好的发展前景，本次投资焦炭项目，并 提供融资担保及对融资未足额部分提供借款，财务风险处于可控制的范围之内。公司本次决策程序符合相关法律、法规、规章及 公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的行为。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（二）审议通 过 关 于制 订公 司 的 议案 监事会认为：公司制订 的 未来三年（2021-2023 年度）股东回报规 划 符合相关法律、法规、规章及 公司章程 的有关规定，不存在损害公司 及全体股东，特别是 中小股东利益的 情形。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告 南京钢铁股份有限公司监事会 二二年十一月十九日
