600282南钢股份第八届监事会第三次会议决议公告20210209.PDF

1、 证券代码：600282 证券简 称：南钢 股 份 公告编 号：临 2021-013 南 京 钢铁 股 份有 限 公司 第 八 届监 事 会第 三 次会 议 决议 公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监 事会会 议召 开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 29 日 以电子邮件及专人送达的方式发出召开第 八届监事会第 三次会议通知及会议材料。本次会议于 2021 年 2 月 8 日 下午在公司 203 会议室 以现场会议 的方式召开。会议应出席监事 5

2、 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席王芳女士主持。会议的召集和 召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。二、监 事会会 议审 议情况 审 议通 过 关于 注销 股票 期权 激励计 划 部 分期权 的议 案 监事会认为：根据公司 上市公司股权激励管理办法、南京钢铁股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）、南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）、南京钢铁股份有限 公司 2019 年股票期权激励计划（草案）等的 相关规定，部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 115 万份应予以注销，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告 南京钢铁股份有限公司监事会 二二一年二 月九日