1、证 券代 码：600281 证 券简 称：华 阳新材 公告 编号：2022-029 山 西 华阳 新 材料 股 份有 限 公司 关 于 召开 2022 年第三次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2022年6月15日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2022 年第三次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大
2、 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022 年6 月15 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年6 月15 日 至2022 年6 月15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(
3、六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于2021 年度日常关 联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 各议案已经公司第七届董事会 2022 年第六次 会议审议通过，并于 2022 年 5月 31 日在上海证券交 易所网站
4、（http:/）及 中国证券 报、上海证券报披露。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1 4、涉及关联股东回避表决的议案：1 应回避表决的关联股东名称：太原化学工业集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。
5、具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限
6、责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600281 华阳新材 2022/6/7(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托 书、委托人及 代理人 身份证、委托人 账户卡 办理登 记手续。法人股 东持营 业执照 复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异 地股东可用信函或传真的方式
7、登记。2、登记地点：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87 号华阳新材 902 室 联系地址：山西 转型综 合改革示 范区科 技创新 城正阳街 87 号华 阳新 材 902 室 联系电话：0351-6070133 传真：0351-6070133 联系人：证券事务部 张珂女士 3、受疫 情影响，公司 建议各位 股东、股东代 理人尽量 通过网 络投票 方式参会。确需参加现场会的，请 2022 年6 月13 日17:00 前与公司会务人员核实当地疫情防控相关要求并办理登记手续。会议当日，符 合疫情防控要求的股东或代理方可参会，请予配合。六、其 他事 项 无 特此公告。山西华阳新材料股份有限公司
8、 董事会 2022 年 5 月 31 日 附件：授权委托书 附件：授权委托书 授权委托 书 山西华阳新材料股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年6 月15 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于2021 年度日常关 联交易执行情况及2022 年度日常关联交易计划的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
