1、证 券 代 码：600281 证 券 简 称：太化 股 份 公 告 编 号：2021-060 山 西 华 阳新 材料股份有限公司 关于2021 年第 三 次临时股东 大会 取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、股 东 大 会有 关情 况 1、股东大会的类型和届次 2021 年第 三 次临时股东大会 2、股东大会召开日期：2021 年 8 月 17 日 3、股东大会股权登记日：股份类别 股票代码 股票简称 股 权 登 记日 股 600281 太化股份 2021/8/10 二、取 消
2、 议 案的 情况 说 明 1、取消议案名称 序号 议案名称 1 关于向参股公司增资的议案 2、取消议案原因 为加快推进公司在生物降解新材料领域的布局，公司计划调整对 山西华阳生物降解新材料有限责任公司（简 称：“生物降解公司”）的 投资，故终 止向 参股 公司增资3720 万元事项，同时取消公司2021 年第三次临时股东大会 关于向参股公司增资 的议案 的审 议。公司对生物降解公司具体投资事宜还未确定，公司将尽快重新确定投资方案，提交董事会审议，并及时履行信息披露义务。三、除了 上述 取消 议 案外，于 2021 年 7 月 30 日 公告 的原 股 东大 会通 知事 项不变。1、取 消 议
3、案后 股东 大 会的 有关 情况 2、现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2021 年 8 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：公司五楼会议室 3、网络投票的 的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年 8 月 17 日 至 2021 年 8 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。4、股权登记日 原通知
4、的股东大会股权登记日不变。5、股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 累积投票议案 1.00 关于选举独立董事的议案 应选 独立董事（1）人 1.01 季君晖 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第七届董事会 2021 年第八次会议审议通过，相关内容请详见 2021 年 7 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（）、中国证券报上海证券报的公告。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。山西华阳新材料股份有限公司 董事会 2
5、021 年 8 月 10 日 报备文件（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。附件 1：授权委托书 授权委托书 山西华阳新材料股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 累积投票议案名称 投票数 1.00 关于选举独立董事的议案 1.01 季君晖 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托 人应 在委 托书 中“同 意”、“反 对”或“弃权”意向 中选 择一 个并打“”，对于 委托 人在 本授 权委 托书 中未 作具 体指 示 的，受托 人有 权按 自己的意愿进行表决。
