1、股票简称：中央商场 股票代码：600280 编 号：临 2017-022 南京中 央商场（集团）股 份有限公司 第 八 届 董事会第 十 四次会 议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第 十四次会议于2017 年6 月 5 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中委托1 名），公司部分监事列席会议，符合公司法及 南京中央商场（集团）股份有限 公司章程（以下简称“章程”）的有关规定，会议审议并通过
2、了如下决议：一、审议通过选举公司第八届董事会常务副董事长的议案。根据公司章程的规 定，选举董事陈新生 先 生为公司第八届董事会 常务副董事长。同意9 票；反对0 票；弃权0 票。二、审议通过选举公司第八届董事会副董事长的议案。根据公司章程的规定，选举董事王林 先 生为公司第八届董事会副董事长。同意9 票；反对0 票；弃权0 票。三、审议通过聘任公司首席执行官的 议案。根据公司章程的规 定，经第八届董事会提 名委员会审议并提名，经本次董事会表决，聘任吴晓国先生为公司首席执行官。同意9 票；反对0 票；弃权0 票。四、逐项审议通过 聘任公司执行总裁的议案。根据公司章程 的规 定，经第八届董 事会提
3、 名委员会审议并 提名，经本次董事会表决，聘任陈新生先生、沈晔先生、胡伟先生 等三位为公司执行总裁。陈新生：同意9 票；反对 0 票；弃权0 票。沈晔：同意9 票；反对 0 票；弃权0 票。胡伟：同意9 票；反对 0 票；弃权0 票。股票简称：中央商场 股票代码：600280 编 号：临 2017-022 五、审议通过聘任公司副总裁的议案。根据公司 章 程 的规定，经 第 八 届 董 事 会提名 委 员 会 审 议 并 提 名，经 本 次 董事会表决，聘任 刘梦婕 女士为公司副总裁。同意9 票；反对0 票；弃权0 票。上述人员任期同本届董事会（简历附后）。免去胡伟先生副总裁 职 务，公 司 副
4、 总 裁 滕 洁女士、财 务 总 监 金 福 先生和 董 事 会秘书刘宇袖女士本次未涉及调整，职务不变。根据工作需要，公司 原 总裁王林先生不在经 营 层担任职务，董事会 对 王林先生在任职期间对公司做出的贡献表示肯定和感谢。特此公告。南京中央商场（集团）股份有限公司董事会 2017 年6 月5 日 股票简称：中央商场 股票代码：600280 编 号：临 2017-022 吴晓国，男，1963 年9 月生，本科学历，高级 经济师，高级工程师。历任江苏地华实业集团 副董事长、安徽雨润地华置业发 展有限公司董事长、吉 林雨润地华有限公司董事长、黄山雨 润涵月楼酒店管理有限 公司董事长、南京中央 商
5、场（集团）股份有限公司第七届董 事会董事长、南京中央 商场（集团）股份有限 公司第八届董事会董事长。陈新生，男，1970 年 7 月 生，本科，经济学学士，高级会计师。历任南京大地建设集团股份有限公 司财务处副处长、南京 金鹰国际集团物业管理 有限公司财务总监、南京金鹰国际集 团有限公司财务副总监、南京新百投资控股集 团有限公司总经理助理兼财务总监、南京新街口百货商店股 份有限公司财务副总监、财务总监兼董事会秘书、南京中央 商场（集团）股份有限 公司董事会秘书、财务 总监、第七届董事会副 董事长、南京中央商场（集团）股份有限公司第八届董事会副董事长。王林，男，1963 年 11 月生，工商管理
6、硕士、高级会计师、注册会计师。历任跃进集团公司财务部副 科长、科长、江苏兴跃 会计师事务所副所长、中意合资南京泰克西铸铁公司财务部 部长、中意合资南京依 维柯公司财务部部长、南京金鹰国际购物集团常务副总裁（全面主持集团工作）兼 南京店 总经理、南京新 街口百货商店股份有限公司董事、常 务副总经理、南京东方 商城有限责任公司总经 理、南京新百房地产开发有限公司董 事长、江苏洋河酒厂股 份有限公司独立董事、雨润现代商业集团副董事长、南京中 央商场（集团）股份有 限公司总经理 兼中心店 总经理、南京中央商场（集团）股份有限公司总裁、第八届董事会董事。沈晔，男，1957 年 6 月 生，工商管理硕士、
7、工 程师、高级经济师。历 任江苏万通集团公司董事长、总 经理、徐州市贸易局党 委书记、副局长、徐州 中央百货大楼股份有限公司董事长、党委书记、南京中央商 场（集团）股份有限公 司副总经理、雨润现代商业集团董事、总裁、南京中央商场（集团）股份有限公司 第八届董事会董事。胡伟，男，1968 年 3 月 生，大专。历任 南京市 建工局技术员、南京市益都商厦副经理、南京金鹰国际购物中心商品管理部总监、南京苏宁环球购物中心副总经理、南京 中央商场（集团）股份有限公司总经理助 理兼任南京区域副总经 理、南京中央股票简称：中央商场 股票代码：600280 编 号：临 2017-022 商场店副总经理、扬中店代理总经理、南京中央商场（集团）股份有限公司副总裁。刘梦婕，女，1979 年8 月生，工商管理硕士。历任南京金鹰国际集团企划促销部副经理、南京店企划 促销部经理、集团企划 促销部经理、副总监、总监、南京金鹰国际集团总裁助理。
