1、证 券代 码：600281 证券 简称：太化 股份 公 告编 号：2016-041 太 原 化工 股 份有 限 公司 2016 年第 三次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2016 年7 月 29 日(二)股东大会召开的地点：公司五楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 5 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）223,783,192 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）43.
2、50(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。表决方式符合 公司法 及 公司章程 的规 定，大会由公司董事张瑞红先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出 席 7 人，独立董事容和 平 先生因公外出未出席本次股东大会；2、公司在任监事 4 人，出席4 人；3、董事会秘书 贾晓亮先生出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。二、议 案审 议情况(一)累积投票议案表决情况 1、关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 1.01 关于选举张旭升先生为本公司第五届董事会董事的
3、议案 223,653,345 99.9419 是(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1.01 关于选举张旭升先生为本公司第五届董事会董事的议案 6 0.0046 0 0 0 0(三)关于议案表决的有关情况说明 参加 表 决的 股东及 股东 代理人 5 名，代表 有 表决权 的股 份数 223,783,192股，占公司总股本的 43.50%。议案 1.01：关于选举张旭升先生为本公司第五届董事会董事的议案，得票数 223,653,345，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.94%，张旭升先生 当选为本公司第五届董事会董事。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：山西恒一律师事务所 律师：孙水泉 杨晓娜 2、律师鉴证结论意见：本所律师认为，贵公司 2016 年第三次临时 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合 公司法、股东大会规则及公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。四、备 查文 件目录 1、股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。太原化工股份有限公司 2016 年 7 月30 日
