1、股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2019-023 南京中 央商场(集团)股份有限公 司 第 八届 监事会第 十五次会 议决议公告 本公司 监 事会 及全体 监 事保证本 公告 内容不 存 在任何虚 假记载、误 导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京中央商场(集团)股份有限公司第八 届监事会第十五次会议于2019 年4月 25 日 在公司会议室 召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中 1 人通过委托方式表决，符合 中华 人民共和国公司法 和 公司章程 的有关规 定。会议审议了相关议案并做出了如下决议：一、审 议通过 公司
2、2018 年度 报告全 文及 摘要。根据公 司法 和 公 司章程 的有 关规定，监事会对 公司董 事会 编 制的2018 年度报告全文及摘要 提出如下审核意见：1、公司 2018 年度报告 全文及摘要 的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2018 年度报告 全文及摘要 的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2018 年度报告全文及摘要 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。4、监事会 保证公司 2018 年度报告全文及摘
3、要 所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票 二、审 议通过 公司 2018 年度 监事会 工作 报告。同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票 三、审 议通过 公司 2018 年度 财务决 算报 告。同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票 四、审 议通过 公司 2018 年度 利润分 配预 案。监事会认 为：本次公 司 利润分配 预案，符合 公司章程 的相 关规 定 和公股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2019-023 司的实际情况。同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票 五、审 议通过
4、公司 2018 年度 内部控 制自 我评价 报告。监事会认为：公司 2018 年度内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况，对该评价报告无异议。同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票 六、审 议通过 公司 2019 年第 一季度 报告。根据公 司法 和 公 司章程 的有 关规定，监事会对 公司董 事会 编 制的2019 年 第一季度报告 提出如下审核意见：1、公司 2019 年第一季 度 报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2019 年第一季 度 报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司 2019 年第 一季度 的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2019 年第一季度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。4、监事会保证公司 2019 年第一季度所披 露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票 以上议案 1 至议案 4 尚需提交公司股东大会 审议。特此公告。南京中央商场(集团)股份有限公司监事会 2019 年4 月25 日
