1、证券简 称：重 庆 港 九 证券代 码：600279 公 告 编 号：临2019-013 号 重 庆 港 九 股 份 有 限 公 司 第 七 届 监 事 会 第 六 次 会 议 决 议 公 告 重 庆港 九股 份有 限公 司（以下 简称“公 司”）第 七届 监事 会第 六次会议于 2019 年3 月 27 日 以现场 表决 形式 召开，应 参加表 决 的监 事 5 人，实际参加表 决的监 事 5 人。本次会议 的 召集、召 开 符合 公司法 和本公 司章程 规定。经与 会 监事认 真审 议，形成如下 决议：一、审 议通过 关于公 司2018 年度监事会工 作报告的议案。表决结果：5 票 同意，
2、0 票反 对，0 票弃 权。2018 年，监事 会紧 紧围绕公 司经营 工 作中心，以 确保公 司健康可 持续发展为目标，认真 履行法律、法规赋 予的职责，在日常 监督、重大事项监督、专项监督、高 级管理人员的履职 监督和加强监事会 自身建设等方面做了大量工 作，取 得 了一定成 效，并 对 以下事项 发表了 意 见：1 监 事会对 公司依 法运作情 况的独 立 意见 监 事会 认为：报 告期 内，公司 依法 经营，规 范管 理，内控 制度 持续 完善，经营决策程序 符合公司法、章程 的有关规 定。公司董事和高级管理人员勤勉尽 职，没有发现公司 董事和高级管理人 员在执行公司职务时有违法 违纪
3、和 损 害公司、公司股 东 及其他相 关利益 者 利益的行 为。2 监 事会对 检查公 司财务情 况的独 立 意见 本公司 监 事 会 及 全 体 监事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任。2 监事会认 为：公司 财务制度 健全、财 务管理规 范、财务 运行状况 良好。公司2018 年 度报告 的编制和 审议程 序 符合法律 法规、章程 和公司 内部管理制度 的各项 规 定。2018 年度报 告 的内容和 格式符 合 中国证监
4、 会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018 年 度 的 经 营 管 理 和 财 务 状 况 等 事 项。公 司 已 聘 请 大 信 会 计 师 事 务 所（特殊 普通合 伙）对 本公司 2018 年度财 务报表进 行了审 计，大信会 计师事务所（特殊普通合 伙）出具的标准无 保留意见的审计报 告是客观公正的，真实反映 了公司 财 务状况和 经营成 果。公司监事 会未发 现 参与 2018 年 度报告编制和 审议的 人 员有违反 保密规 定 的行为。3 监 事会对 公司收 购出售资 产情况 的 独立意见 监 事会 认为：公 司收 购和 出售 资产，价 格公
5、 允，相关 的决 策程 序符 合公司 法、章程 的有关 规定，未 发现损害 公司和 股 东权益的 情况。4 监 事会对 公司关 联交易情 况的独 立 意见 监 事会 认为：报 告期 内，公司 的关 联交 易遵 循了 市场 公允 原则，交 易程序符合国家有关 法律法规和 章程 的规定，不存在 损害公司及非关联股东利益 的情形。二、审 议通过 关于公 司2018 年年度报告及 其摘要的议案。表决结果：5 票 同意，0 票反 对，0 票弃 权。公司监事 会对公司2018 年年 度报告 及其 摘要进行 了认真 审 核，认为：1、公司2018 年年 度报告及 其摘要 的 编制和审 议程序 符 合法律、法
6、规、章程 和公 司内部 管理制度 的各项 规 定。2、公 司 2018 年年 度报告及 其摘要 的 内容和格 式符合 中 国证监会 和上海证券交易所的各 项规定，所包含 的 信息能从各个方面 真实地反映出公司2018 年度的 经营管 理和财务 状况等 事 项。3 3、公 司监事 会未发 现参与 2018 年年 度 报告及其 摘要编 制 和审议的 人员有违反 保密规 定 的行为。三、审 议通过 关于公 司2018 年度财务决算 报告的议案。表决结果：5 票 同意，0 票反 对，0 票弃 权。四、审 议通过关于公 司2019 年度财务预算 报告的议案。表决结果：5 票 同意，0 票反 对，0 票弃
7、 权。五、审 议通过关于公 司2018 年度利润分配 预案的议案。表决结果：5 票 同意，0 票反 对，0 票弃 权。六、审议 通过关于预 计2019 年度日常关联 交易 的议案。公 司发 生的 日常 关联 交易 是公 司正 常的 经营 发展 需要，有 利于 保持 公司运营稳定，符合 公司和全体股东的 利益，没有损害中 小股东和其他非关联股东的 利益。表决结果：5 票 同意，0 票反 对，0 票弃 权。七、审议 通过关于2018 年度内部 控制自我 评价报告的议案。表决结果：5 票 同意，0 票反 对，0 票弃 权。公司监事 会对 2018 年度内 部控制 自我 评价报告 进行了 认真审阅 并发表如下 意见：公 司现 有的 内部 控制 制度 基本 健全，并 能够 得到 有效 执行，公 司现 有的内控体系能够适 应公司管理和企业 发展的需要，总体 上符合国家有关法律、行政法 规和部 门规章的规定，符 合中国证监会和上 海证券交易所的相关要求。2018 年 度内 部控制 自 我评 价报 告真 实、客 观、全面地 反 映了 公司内部控制 体系的 建 立、运行 及监督 情 况。公司 监事会 对 2018 年 度内部 控制自我评 价报告 无异议。4 特此公告 重庆 港 九股份有 限公司 监 事会 2019 年3 月29 日
