1、股票代 码：600279 股票 简 称：重 庆 港 九 公 告 编 号：临2014 034 号 重庆港九股份有限公司 2014 年第 二 次临时股东大会决议公告【重要 内容提 示】：本 次 会 议 不 存 在 否 决 或 修 改 提 案 的 情 况 本次会议 对 公司 5 月 12 日 召 开 的2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过的 公司 2014 年 度 非 公 开 发 行 股 票 方 案 和 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 项 的 议 案 2 个 议 案 的 相 关 内 容进 行
2、 了 调 整，详 情 请 查 阅 公 司7 月18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 本次 股 东 大 会 会 议 资 料 一、会 议 召 开 和 出 席 情 况（一）股 东 大 会 召 开 的 时 间 和 地 点 重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第二 次临时股东大会现场会议 于2014 年7 月25 日 下午 14:00 在重庆市江北区海尔路 306 号重庆国际集 装箱码头有限责任公司二楼大会议室召开；网络投票时间为 2014 年 7 月 25日上午9:3011:30 和 下 午13:0015:00。（二）出 席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的
3、股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况。出席会议的股东和代理人人数 22 人 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 对其 内 容 的 真 实 性、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任。2 所持有表决权的股份总数（股）213,166,202 股 占公司有表决权股份总数的比例（%）62.31%其中：参加网络投票的股东及股东代理人（人）18 人 所持有表决权的股份总数（股）258,255 股 占公司有表决权股份总数的比例（%）0.08%（三）本 次 股
4、 东 大 会 由 公司董事会召集，现 场 会议由公司董事长孙万发先生主 持，会 议 对 议 案 采 用 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 进 行 表 决。会 议 的 召开符合公司法和公司章程等有关规定。（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事 9 人，出席会议董事 9 人；公司在任监事 5 人，出 席 会 议监事 4 人，公司监事会主席许丽女士因公出差未参加本次会议；公司董事会会秘书出席了本次会议；公司2 名 高 管 人 员 列 席 了 本 次 会 议。二、议 案 审 议 情 况（现场投票和网络投票合并计算）议案序号 议 案 内 容 同意 票数（股）同
5、意 比例（）反对 票数（股）反对 比例（）弃权 票数（股）弃权 比例（）是否通过 1 关于调整公司 2014 年度 非 公 开 发 行 股 票 方案决议有效期的议案 6,182,469 97.41 155,455 2.45 9,200 0.14 是 2 关于提请股 东 大 会 调整 授 权 董 事 会 全 权 办理 2014 年度 非公开发行 股 票 相 关 事 项 的 授权有效期的议案 212,996,747 99.92 153,755 0.07 15,700 0.01 是 其中，单独或者合计持有公司股份低于 5（不 含）的 中 小 投 资 者 对 本次股东大会所审议议案的表决结果如下：议案
6、序号 议 案 内 容 同意 票数（股）同意 比例（）反对 票数（股）反对 比例（）弃权 票数（股）弃权 比例（）1 关于调整公司 2014 年度 非 公 开 发 行 股 票 方案决议有效期的议案 6,182,469 97.41 155,455 2.45 9,200 0.14 3 2 关于提请股 东 大 会 调整 授 权 董 事 会 全 权 办理 2014 年度 非公开发行 股 票 相 关 事 项 的 授权有效期的议案 6,177,669 97.33 153,755 2.42 15,700 0.25 三、律 师 见 证 情 况 公司聘请四川联一律师事务所赖宏律师、鞠毅律师 到 会 见 证，并 出 具 了 法 律 意 见 书，该 所 律 师 认 为：公 司 本 次 股 东 大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和本公司章程的规定，股东大会决议合法有效。四、备 查 文 件 目 录（一）重庆港九股份有限公司2014 年第 二 次临时股东大会决议（二）四川联一律师事务所出具的法律意见书 特此公告 重 庆 港 九 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2014 年7 月26 日
