1、证券代码：600278 证 券简称：东方创业 公 告编号：2021-009 东 方 国际 创 业股 份 有限 公 司 2021 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2021 年4 月 2 日(二)股东大会召开的地点：上海市娄山关路 85 号东方国际大厦 B 座 10 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议
2、的股东和代理人人数 27 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）667,017,818 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）76.8047(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场 和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司 董事长朱继东 先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合 公司法、公司章程 等法律、法规及规范性文件的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席7 人，独立董事吕毅先生因工作原因请假；2、公司在任监事 5 人，出席4 人，监事顾颖女士因工作原
3、因请假；3、公司董事会秘书和部分高管列席本次股东大会。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于更选董事的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 666,820,818 99.9705 197,000 0.0295 0 0.0000 选举 宋才俊先生担任公司 第八届董事会 董事，任期与公司第八届董事会相同。2、议案名称：关于修订公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 666,784,018 99.9649 233,8
4、00 0.0351 0 0.0000 根 据 中 国 证 监 会 的 核 准 批 复，2020 年度公司非公开发 行 股 票 合计346,217,689 股，公司总股本由原来的 522,241,739 股增加至 868,459,428 股。据此，同意公司 对公司章程 部分条款进行 相应修订（详见临 2021-007 号公告）。(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于更选董事的议案 146,131,451 99.8654 197,000 0.1346 0 0.0000(三)关于议案表决的有关情况说
5、明 议案二 涉 及 修 订 公 司 章 程，已 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东(包 括 股 东 代 理 人)所持表决权的三分之二以上通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所 律师：陈说、孙晨怡 2、律师见证结论意见：公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师 陈说、孙晨怡出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件 以 及 公司章程 的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以 及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。东方国际创业股份有限公司 2021 年4 月6 日
