1、证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2018-019 西藏珠峰 资源股份有限公司 第七 届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。一、监 事会会 议召 开情况 西藏珠峰资源股份有限公 司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2018 年3 月30 日在上海市 静安区柳营路 305 号6 楼会议室召开，本次会议应到监事3 名，实到3 名。会议的召集和召开符 合 公司法 和 公司 章程 的有关 规定，所作的决议合法有效。本次监事会
2、由职工代表监事康鸣主持。二、监 事会会 议审 议情况 会议以 举手表决的 方式通过以下议案：1、关于同意豁免第七届监事会第一次会议通知期限的议案 公司本次第七届监 事会第一次会议的通知及 召开时间为 2018 年 3 月 30 日2017 年度 股东大会决议出具后。经监事会审议，同意豁免本次会议的通知期限。议案表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。2、关于选举第七届监事会主席的议案。选举李敏女士为公司第七届监事会主席，任期三年。议案表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。特此公告。西藏珠峰资源股份有限公司 监 事 会 2018 年3 月 31 日 附：李 敏女士 简历 李敏：女，1972 年 10 月生，大学学历，1993 年至 2002 年担任上 海市虹口区人民法院书记员、助理审判员，2002 年至2007 年担任上海嘉业房产开放有限公司办公室主任，现就职于 上海海成资源（集团）有限公司综合部。2014 年12 月至2018 年 3 月任公司第六 届监事会主席。现任公司第七届监事会主席。
