1、证 券代码：600371 证券简称：万向 德农 公告编号：2018011 万 向 德农 股 份有 限 公司 关 于 修改 公 司章 程 的公 告 本 公 司 董事 会 及全 体 董事 保证 本 公 告内 容 不存 在 任何 虚假 记 载、误 导 性陈 述 或者 重大 遗 漏，并 对 其 内容 的 真实 性、准 确性 和 完 整性 承 担个 别 及连 带责 任。万 向德农股份有限公司（以下简称“公司”）根据 公司法、上市公司股东大会规则 等规定，对 公司章程 进行 修订。2018 年4 月19 日召开的万向德农股 份有限 公司（以下简称“公司”）第 八届董事 会第 四 次会议 审议通过了修改公司
2、章程的议案，修订条款如下：序号 修订前条款 修订后条款 1 第 七十九 条 股东(包 括 股东代理人)以 其 所 代 表 的 有 表 决权 的 股 份 数 额 行 使 表 决 权，每 一股份享有一票表决权。公 司 持 有 的 本 公 司 股 份 没 有 表决 权，且 该 部 分 股 份 不 计 入 出 席股东大会有表决权的股份总数。董 事 会、独 立 董 事 和 符 合 相 关规 定 条 件 的 股 东 可 以 征 集 股 东 投票 权。投 票 权 征 集 应 采 取 无 偿 的方 式 进 行，并 应 向 被 征 集 人 充 分披露信息。第 七十 九条 股东（包 括股东代理人）以其所代表的有表
3、决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。2 第 八十 三条 董事、监事候 选 人 名 单 以 提 案 的 方 式 提 请 股东大会表决。股 东 大 会 就 选 举 董 事、监 事 进行 表 决
4、时，根 据 本 章 程 的 规 定 或者 股 东 大 会 的 决 议，可 以 实 行 累积投票制。前 款 所 称 累 积 投 票 制 是 指 股 东大 会 选 举 董 事 或 者 监 事 时，每 一股 份 拥 有 与 应 选 董 事 或 者 监 事 人数 相 同 的 表 决 权，股 东 拥 有 的 表决 权 可 以 集 中 使 用。董 事 会 应 当向 股 东 公 告 候 选 董 事、监 事 的 简历和基本情况。连续180 日单独或合计 持有公司有表决权股份总数的 5%以上的 股 东，可 以 提 名 董 事、监 事 候选 人，每 一 提 案 可 提 名 不 超 过 全体董事1/4，全体监事1/
5、3 的候选人名额，且不得多于拟选人数。第 八十 三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。合并持有公司股份总额百分之三以上的股东有权联合提名董、监事候选人。董 事 会 提 名 的 人 选 亦 可 作为 董 事、监 事 候 选 人；由 上 届 监事 会 提 名 的 监 事 人 选 亦 可 作 监 事候 选 人。董
6、事、监 事 最 终 候 选 人由董事会、监事会确定，董事会、监 事 会 负 责 对 候 选 人 资 格 进 行 审查。3 第 九 十 八 条 董 事 由 股 东大 会 选 举 或 更 换，任 期 三年。董事 任 期 届 满，可 连 选 连 任。董 事在 任 期 届 满 以 前，股 东 大 会 不 能无故解除其职务。董 事 任 期 从 就 任 之 日 起 计 算，至 本 届 董 事 会 任 期 届 满 时 为 止。董 事 任 期 届 满 未 及 时 改 选，在 改选 出 的 董 事 就 任 前，原 董 事 仍 应当 依 照 法 律、行 政 法 规、部 门 规章 和 本 章 程 的 规 定，履 行
7、 董 事 职务。董 事 可 以 由 总 经 理 或 者 其 他 高级 管 理 人 员 兼 任，但 兼 任 总 经理或 者 其 他 高 级 管 理 人 员 职 务 的 董事 以 及 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事，总计不得超过公司董事总数的1/2。董 事 会 每 年 更 换 和 改 选 当第九十八条 董 事 由 股 东 大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由 总 经 理 或 者 其 他 高 级管理人员兼任，但兼任 总 经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。届 的 董 事 人 数 最 多 为 董 事 总 数 的1/3，公司应和董事签订聘任合同，明确公司与董事之间的权利、董 事 的 任 期，董 事 违 反 法 律 法 规及 公 司 章 程 的 责 任 和 公 司 因 故 提前解除合同的补偿等内容。根据公司法及公司章程的规定，本议案 尚需提交股东大会审议。特此公告！万向德 农股 份有限 公司 董事会 2018 年 4 月 19 日
