1、证 券代 码：600371 证券 简称：万向 德农 公 告编 号：2016-011 万 向 德农 股 份有 限 公司 2015 年度 股东大 会 决议 公 告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2016 年4 月 22 日(二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）109,738,373 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份
2、总数的比例（%）48.76(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，由董事长管大源先生主持。公司部分董事、监 事列席了会议。本次会议 采取现场投票及网络投票 方式召开并表决。会议符合 公司法、上市公司股东大会规则及公司章程的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出 席 2 人，董事陈贵樟、沈长寿、丁兴贤、刘志刚因工作原因未 能出席 会议，独立董事 高子程、吕淑 琴、王建 华因工 作原因 未能出席会议；2、公司在任监事 3 人，出 席 1 人，监事会主席付 辉、监事简则成因工作原因未能出席会议 3、董事会
3、秘书出席会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 109,738,373 100 0 0 0 0 2、议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 109,738,373 100 0 0 0 0 3、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例
4、（%）票数 比例（%）A 股 109,738,373 100 0 0 0 0 4、议案名称：公司 2015 年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 109,738,373 100 0 0 0 0 5、议案名称：公司 2015 年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 109,738,373 100 0 0 0 0 6、议案名称：公司 2015 年度社会责任报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数
5、 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 109,738,373 100 0 0 0 0 7、议案名称：公司 2015 年度内部控制评价报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 109,738,373 100 0 0 0 0 8、议案名称：2015 年度 独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 109,738,373 100 0 0 0 0 9、议案名称：续聘公司 2016 年度审计机构及内 控审计机构 审议结果：通过 表决
6、情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 109,738,373 100 0 0 0 0 10、议案名称：公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 7,500 100 0 0 0 0 11、议案名称：授权控股子公司北京德农种业有限公司办理 2016 年度银 行授信及贷款相关业务 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 109,738,373 100 0 0 0
7、0 12、议案名称：公司为控股子公司北京德农种业有限公司 2016 年度申请 的在授信额度内的贷款提供担保 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 109,738,373 100 0 0 0 0(二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）持股 5%以上普通股股东 109,730,873 100 0 0 0 0 持股1%-5%普通股股东 0 0 0 0 0 0 持股 1%以下普通股股东 7,500 100 0 0 0 0 其中:市值 50万以下普通股股东 7,500 100 0
8、 0 0 0 市值 50 万以上普通股股东 0 0 0 0 0 0(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）5 公司 2015 年度利润分配方案 109,738,373 100 0 0 0 0 9 续聘公司 2016年度审计机构及内控审计机构 109,738,373 100 0 0 0 0 10 公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务 7,500 100 0 0 0 0 12 公司为控股子公司北京德农种业有限公司2016 年 度申请的在授信额度内的贷款提供担保 109,738,373 100 0
9、 0 0 0(四)关于议案表决的有关情况说明 因万向财务有限公司与公司是受同一最终控制人鲁冠球控制的关联单位，故本次在万向财务有限公司办理 存贷款事项构成关联交易。公司大股东万向三农集团有限公司是 与本项 关联交易有关利害关系的关联人，故 放弃在股东大会上对议案10 的投票权。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江国安律师事务所 律师：周长喜、李宏杰 2、律师鉴证结论意见：鉴证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合 公司法、上市公司股东大会规则 等法律法规及贵公司 公司章程 等的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的 万向德农股份有限公司2015 年度股东大会决议合法、有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。万向德农股份有限公司 2016 年 4 月22 日
