中 航电子-1-股票代 码：600372 股 票简 称：中航 电子 编 号：临 2017 065 中航航空 电子系统股份有限 公司第 六 届董事会 2017 年度第 十二次 会议（临 时）决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中航航空 电子系统股份有限 公司(以下 简称“公 司”)第 六 届董事会2017 年度 第 十 二 次会议（临 时）的 会议 通知 及会议 材 料于 2017 年12 月 20 日以 直接 送达或电 子邮件 等 方式送达 公司各 位 董事。会议 采取 通讯表 决 的方 式 召开，表决的 截止时 间为2017 年12 月22 日12:00。会议应参 加表决 的 董事 10 人，实 际表 决的董事10 人。会 议的召开 符合 公司法 及 公司章程 的规定。会议以记 名表决 的方式，审 议并一致通 过如下 议 案：一、关于审议开 设募集资 金专用账户的议案 表决结果：同意 票：10 票；反对 票：0 票；弃 权票：0 票。具体内容 详见上 海 证券交易 所网站 同 日公告的 临 2017-066 号公告。特此公告。中 航电子-2-中航 航空 电子系统股份有限 公司 董 事 会 2017 年 12 月22 日
