1、 中航电子-1-股票代 码：600372 股 票简 称：中航电 子 编号：临 2018-043 中航航空 电子系统股份有限 公司第 六 届董事会 2018 年度第 六次会 议（临时）决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中航航空 电子系统 股 份 有 限 公 司(以 下 简 称“公 司”)第 六届董事会2018 年 度第 六 次会 议（临时）通知 及 会议材料 于 2018 年 9 月 14 日以 直接 送 达 或 电 子 邮 件 等 方 式 送 达 公 司 各 位 董 事、监 事 及
2、 高 管 人 员。会议 采取通讯表 决的方 式 召开，表决的截 止 时间为 2018 年9 月18 日12:00。会议应参加 表决的 董 事 7 人，实际 表决 的董 事 7 人。会议 的召开符 合公司 法 及 公 司 章 程 的 规 定。会 议 以 记 名 表 决 的 方 式，审 议 并 一 致 通过如下议 案：一、关于审 议聘任 公司总经 理的议 案 根 据 公 司法 和 公 司章 程 的 有关 规 定，经董 事 长提 名，公 司董事会拟聘 任王建 刚 先生为公 司总经 理（简历附后），任期 至本届董 事会届 满为止。与会董事以7 票 赞 成，0 票 反对，0 票 弃权通过 该议案。二、关
3、于审 议增补 公司非独 立董事 候 选人的议 案 根 据 相关 法律 法 规及 公司 章程 的规 定，经 公司 股 东中 航 航空 电子 中航电子-2-系统 有限责任 公司推荐，并经公司 董事会 提名委员会 审核，提名纪瑞东 先生、王建 刚先生、周 春华女士、李兵先 生等 4 人为 公司第 六届董事 会非独立董事候 选人选（简历附后），任 期自 股东大会 通过之 日 起至本届 董事会 届满之日止。与会董事以7 票 赞 成，0 票 反对，0 票 弃权通过 该议案。该议案尚需 提交 公 司股东大 会审议。三、关于审 议召开 公司 2018 年第 一 次临时股 东大会 的 议案 公司拟定于 2018
4、 年 10 月 9 日 下 午 13 时 30 分 召 开 公 司 2018 年第一次 临时股 东 大会。（详见 同日公 告）与会董事以7 票 赞 成，0 票 反对，0 票 弃权通过 该议案。四、关于使 用闲置 募集资金 临时补 充 流动资金 的议案 在 保 证募 集资 金 项目 建 设的 资金 需 求的 前 提下，公 司 拟将 总 额不超过 108,000.00 万元闲 置募集资 金暂时 补 充流动资 金，使用 期 限为自公 司董事会审议通 过之日 起 不超过 12 个月。（详见同日 公告）与会董事以7 票 赞 成，0 票 反对，0 票 弃权通过 该议案。特此公告。中航 航空 电子系统股份有
5、限 公司 董 事 会 2018 年9 月18 日 中航电子-3-附件：非 独 立 董 事 候 选 人 简 历 纪瑞东：男，1968 年3 月 生，本 科，高 级工程师。历 任沈 阳飞机工 业（集团）有 限 公 司 总 经 理 助 理，沈 阳 飞 机 工 业（集 团）有 限 公 司 副 总 经 理，沈 阳 飞 机工 业（集 团）有 限 公 司 总 经 理、党 委 副 书 记、董 事，中航沈飞 股 份 有 限 公 司董事、总 经 理。现 任 航 空 工 业 机 载 系 统 公 司 分 党 组 副 书 记、中 航 机 载 系 统 有限公司筹 备组副 组 长。王建刚：男，1965 年4 月生，硕士，研
6、究员。历任航 空 工业洛阳 电光设备研究所 副总经 济 师、所长 助理兼 科 技部部长、副所 长 兼科技部 部长、副所长、所 长兼党 委 副书记、航空工 业 航电系统 副总经 理。现任航 空 工业 机载系统公 司分党 组 成员、中 航机载 系 统有限公 司筹备 组 成员、中 航联创 科技有限公 司董事 长、公司副 总经理。周春华：女，1965 年10 月生，硕士，研究员级 高级会 计 师。历任 沈阳黎明发动机 公司财 务 处成本科 副科长、科长、财 务部副 部 长、部长，沈阳 黎明发动机 公司总 经 理助理、副总会 计 师，航空 工业 青 云 董事、副 总经理、总会计师，中国 航 空工业集 团
7、 有限 公 司审计部 副部长，中航机电 系统有 限公司 分党 组成员、副总经理、总会 计 师，中航 工业机 电 系统股份 有限公 司董事、副 总经理，中国航空 技术国 际 控股有限 公司 董事、副总经 理、总 会计师。现任 航空 工业 机载系 统公司 分 党组 成员、中航 机 载系统有 限公司 筹 中航电子-4-备组成员。李兵：男，1966 年2 月 生，硕 士，研究 员。历 任中国 航空 工业集团 有限公司资本运 营部副 部 长，战略 与资本 部 副部长。现任航 空 工业机载 系统分 党组成员，中航机 载 系统有限 公司筹 备 组成员，中航工 业 机电系统 股份有 限公司董事、副总 经 理、董事 会秘书。
