1、 中航电子-1-股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021-026 中航航空电子 系统 股份有 限公司 第 七 届 董事会 2021 年度 第 五 次 会议（临时）决议公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中航 航空 电子系统 股份有限公司(以下简称“公司”)第 七 届董事会2021 年度 第 五 次 会议（临时）的会议 通知及 会议材 料于 2021 年 8 月 25日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位 董 事 及高管 人员。会议 采取通讯表 决的方 式召开，表决
2、的截止 时间 为 2021 年8 月27 日12:00。会议应参加 表决的 董事10 人，实际表 决的董 事10 人。会 议的召 开符合 公司法及公司章程的规定。会议以记名表 决的方式，审议并一致 通过如下议案：一、关于审议公司2021 年半年 度报告 全文及摘 要的议 案 公司董事 及高级 管理人 员认为：公司 2021 年半 年度报 告全文 及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的 各项规定；公 司2021 年 半年度 报告全 文及摘 要的内 容和格 式符合 中国证 监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从 各个方面真实地反映出 公司当期的经营管理和财务状况等
3、事项；在 提出 本意见前，未发现参与 公司2021 年半年 度报告 全文及 摘要的 编制和 审议的 人员有 违反保 密规定 的 中航电子-2-行为。公 司董事 及高级 管理人 员 保证：2021 年半 年度报 告所披 露的信 息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性 和完整性 承担个 别及连 带责任。与会董事 以10 票赞 成，0 票 反对，0 票弃权 通过该 议案。（见 同日公告）二、关于审 议公司 2021 年半 年度募 集资金存 放与实 际使用 情况专项报告的议案 与会董事 以10 票赞 成，0 票 反对，0 票弃权 通过该 议案。（见 同日公告）特此公告。中航 航空电子 系统股份有 限公司 董 事 会 2021 年8 月 27 日
