1、股票代码：600423 股票简称：*ST 柳化 债券代码：122133 债券简称：11 柳化债 公告编号：2018-045 1 柳 州化 工股 份有 限公 司 管 理人 关于 第 一次 债权 人会 议召 开情 况的 公告 重要内容提示：1.柳州化工股份有限公司 第一次债权人会议已 于 2018 年 4 月 10 日上午 9 时采取网络会议方式召开，会 议表决 通过了 柳州化工 股份有 限公司重整案 财产管 理方 案（草案）与关于成立 柳州化工 股份 有限公司重整案 债权 人委 员会 的议案。2.截至本公告披露之日，柳州中院确定的债权 申报 期限（2018 年 3 月 31 日前）已经届满。根
2、据 企业 破 产 法第 五 十 六 条 的规 定，在人民 法 院 确 定 的债 权 申 报期限 内，债 权 人未 申 报 债 权 的，可 以 在破产 财 产 最 后 分配 前 补 充申报；但 是，此前 已 进 行的分 配，不 再 对其 补 充 分 配。为 审 查 和确认 补 充 申 报 债权 产生 的费用，由 补 充 申报 人 承 担。债 权 人 未 依 照 企 业 破 产 法 的 规 定申报 债 权 的，不得 依 照 该法规 定 的 程 序 行使 权 利。根据 第 九 十 二 条第 二 款 的 规 定，债 权 人未依 照 企 业 破产 法 的规定 申 报 债 权 的，在 重 整计划 执 行
3、期 间 不得 行 使 权 利；在 重 整 计划执 行 完 毕 后，可 以 按 照重整 计 划 规 定 的同 类 债 权的清 偿 条 件 行 使权利。柳州市 中级 人民 法院（以 下简称“柳 州中 院”）已于 2018 年 1 月 31 日裁 定受 理 广西柳 化氯碱有 限公 司 对 柳州 化工 股份有 限公 司（以 下简 称“柳化股 份”或“公司”）的 重整 申请，并于同日指 定 柳 州化 工股 份有 限公司 清算 组担 任柳 化股 份管理 人（详见 柳化 股份 于 2018 年 2 月2 日在 上海 证券报 和 上海证 券交易 所网站 披露 的关 于法院 裁定受 理公 司重整 的公告（公告
4、编号：2018-009）。柳化股 份 第 一次 债权 人会 议于 2018 年 4 月 10 日上 午 9 时 通过 全国企业破产重整案件信息 网（http:/）以网络会议方式召开。现将有关情况公告如 下：一、本次债权人会议 的议 程 本次会 议议 程主 要包 括：管理人 作阶 段性 工作 报告；管 理人 作 财 产状况 调查 报告；管 理人作债 权 审核 工作报 告；债权人 会议核 查 柳 州化 工股份 有限公 司重整 案 债 权表；管理 人介绍 柳州化 工股份 有限 公司重 整案财 产管理 方案（草案）和 关于 成立 柳 州化工 股份有本 公 司 管 理 人 保 证 信 息 披 露 内 容
5、 的 真 实、准 确、完 整，没 有 虚 假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。股票代码：600423 股票简称：*ST 柳化 债券代码：122133 债券简称：11 柳化债 公告编号：2018-045 2 限公司 重整案 债权人 委员 会的议 案；债 权人 会议表 决 柳 州化工 股份有 限公 司重整 案财产管理方 案（草案）和 关 于成立 柳州 化工 股份 有限 公司重 整案 债权 人委 员会 的议案；管理人及债 务人 回答 债权 人提 问；管 理人 介绍 管理 人报 酬方案；柳 州中 院 指 定债 权人会 议主席。二、本次债权人会议 的表 决情况 1、本次 债权 人会 议对 柳 州化工 股份
6、 有限 公司 重整 案财产 管理 方案（草 案）进行表 决，表决结 果如 下：出席公 司第 一次 债权 人会 议的债 权人 中有 表决 权的 债权人 共 336 家，其 中，同 意表决 事项的债 权人 占出 席会 议的 有表决 权的 债权 人总 人数 的 97.80%，超过 到会 有表 决权的 债权 人的半数；同 意表 决事 项的 债权人 代表 的债 权额 占无 财产担 保债 权总 额的 96.72%，超 过无 财产担保 债权 总额 的二 分之 一。根据中 华人 民共和 国企 业破产法 第 六十四 条的 规定，柳州化 工股份 有限 公司重 整案财产 管理 方案（草 案）经本次 债权 人会 议表
7、 决通 过。2、本次 债权人 会议对 关 于成立柳 州化 工股份 有限 公司重整 案债 权人委 员会 的议案 进行表 决，表决 结果 如下：出席公 司第 一次 债权 人会 议的债 权人 中有 表决 权的 债权人 共 366 家，其 中，同 意表决 事项的债 权人 占出 席会 议的 有表决 权的 债权 人总 人数 的 96.17%，超过 到会 有表 决权的 债权 人的半数；同 意表 决事 项的 债权人 代表 的债 权额 占无 财产担 保债 权总 额的 90.04%，超 过无 财产担保 债权 总额 的二 分之 一。根据中 华人 民共和 国企 业破产法 第 六十四 条的 规定，关于成 立柳州 化工
8、股份有 限公司重 整案 债权 人委 员会 的议案 经 本次 债权 人会 议表决 通过。三、债权申报及审查 情况 截至 2018 年 3 月 31 日柳 州中院 确定 的本 案债 权申 报期限 届满，管理 人共 受理 债权申 报448 家，申 报数额 2,815,774,018.36 元（币 种：人民 币，下 同），其 中有 财产 担 保债权 2 家，申报数 额 288,678,005.65 元；普 通债 权 447 家（其 中一家 债权 人同 时申 报了 普通债 权和 有财产担保 债权），申 报数 额 2,527,096,012.71 元，其 中 45 家“11 柳 化债”债 券持 有 人申报
9、 债权，申报数 额 5,106,225.94 元。经管理 人审 核，确认 债权 405 家，确 认数 额 2,215,703,874.82 元，其 中有 财产 担保债 权2 家，确认 数额 287,900,272.44 元；普 通债 权 404 家，确认 数额 1,927,803,602.38 元，其中 债券持有 人 45 家，确认 数 额 4,814,700.00 元（债券 持有 人申报 的利 息不 予确 认）。管理人 审核不予确 认的 债 权 22 家，涉 及申报 数 额 9,626,681.56 元。管 理人 审核 待确 认的 债权 21 家，涉及申报 数 额 480,619,551.0
10、2 元，待 确认 的原 因主 要包 括附条 件的 债权 条件 未成 就、债 权涉 及股票代码：600423 股票简称：*ST 柳化 债券代码：122133 债券简称：11 柳化债 公告编号：2018-045 3 未决诉 讼、债权 人与 柳化 股份对 账未 完成、债 权人 尚需要 补充 提交 证据 等。此外，管理 人依 法调 查职 工债权。管 理人 通过 柳化 股份人 力资 源和 财务 部门 及柳州 市人力资源 和社 会保 障局、柳 州市住 房公 积金 管理 中心 调查职 工债 权情 况。经初 步调查，柳化 股份不存 在欠 付欠 缴工 资、社保、公积 金的 情形。四、风险提示（一）公司 股票 存
11、在 暂停 上市的 风险 因公 司 2015 年 度、2016 年 度经审 计的 归属 于上 市公 司股东 的净 利润 均为 负值，同时 公司 2016 年 年末 经审 计的 净 资产为 负值，根 据 上海 证 券交易 所 股 票上 市规 则（2014 年 修订）（以下 简称“股票 上市 规 则”）的 规定，公 司股 票 已于 2017 年 5 月 3 日起 被 实施退 市风 险警示，股票 简称 由“柳化 股 份”变 更为“*ST 柳化”。虽 然 2017 年 度公 司涉 及上 述退市 风险 警示的情 形已 消除，但 公司 目前已 被法 院裁 定受 理重 整，公 司 2017 年 年度 报告 披
12、露后 公司 股票将继 续 被 实施 退市 风险 警示，直 至重 整计 划执 行完 毕后才 可以 向 上 海交 易所 申请撤 销退 市风险警 示。若届 时撤 销退 市风险 警示 申请 未得 到 上 海证券 交易 所 批 准，则公 司股票 可能 面临暂停上 市风 险。（二）公司 股票 存在 终止 上市的 风险 公司若 因重 整失 败而 被宣 告破产，根 据 股票 上市 规则 第 14.3.1 条第（十 二）项 的规定，公 司股 票将 面临 被终 止上市 的风 险。管理 人及 公司将 严格 按照 规定 履行 相应信 息披 露义务，敬 请广 大投 资者 注意 投资风 险。（三）其他 事项 1、2018
13、 年 1 月 31 日，柳 州中院 已裁 定公 司重整，根据 企业 破产 法 的有 关规定，公司债 券已 于 2018 年 1 月 31 日视 为提 前到 期。2、根 据 企业 破产 法 的 有关规 定，公司 债券 自 2018 年 1 月 31 日 起停 止计 息。3、因无 力清偿 到期债 务且 明显缺乏 清偿 能力，柳州 中 院已裁 定公 司重整，公 司债券 及利息 存 在不 能全 额清 偿的 风险。4、截 至本 公告 披露 之日，柳州中 院确 定的 债权 申报 期限（2018 年 3 月 31 日 前）已 经届满。根据 企 业破 产法 第 五 十六 条 的 规定，在 人民法 院确 定的
14、债权 申报 期限内，债 权人未申报 债权 的，可以 在破 产财产 最后 分配 前补 充申 报；但 是，此前 已进 行的 分配，不再 对其补充分 配。为审 查和 确认 补充申 报债 权的 费用，由 补充申 报人 承担。债 权人 未依照 企 业破产法 的 规定 申报债 权的，不 得依 照该 法 规定 的程 序行使 权利。根据第 九十 二条第 二款 的 规定，债 权人未 依照 企业 破产法 的 规 定申报 债权 的，在 重整计 划执行 期间 不得行 使权利；在重整 计划 执行 完毕 后，可以按 照重 整计 划规 定的 同类债 权的 清偿 条件 行使 权利。请尚 未申股票代码：600423 股票简称：
15、*ST 柳化 债券代码：122133 债券简称：11 柳化债 公告编号：2018-045 4 报债权 的债 权人 尽快 向管 理人申 报债 权。5、因柳 州中 院 已裁定 公司 重整，公 司存 在因重 整失 败而被宣 告破 产的风 险。如果公 司被宣告 破产，根 据 中华 人民共 和国 证券 法、上 海证券 交易 所公 司债 券上 市规则 的 相关规定，公司 债券 将可 能被 终止上 市交 易。鉴于柳化 股份 重整事 项 存 在重大不 确定 性，管 理人 提醒广大 投资 者：上 海证 券报 及上海证 券交 易所 网站（）为 公司 指定 的信息 披露 媒体，公司 所 有信息 均以 在上述指 定媒 体刊 登的 信息 为准，敬请 广大 投资 者谨 慎决策，注 意投 资风 险。管理人 将严 格按 照 股票 上市规 则 的 相关规 定认 真履行 信息 披露 义务，密 切关注 并 及时披露 相关 事项 的进 展，同时也 提醒 广大 投资 者注 意风险。特此公 告。柳州 化工 股份 有 限公司 管理 人 2018 年 4 月 11 日
