1、证 券代 码：600425 证 券简 称：*ST 青松 公告编 号：临2018-003 债 券代 码：122213 债 券简 称：松 债暂 停 新 疆 青松 建 材化 工（集 团）股 份 有限 公 司 关 于 召开 2018 年第一次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司 董事会及全体董事 保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真 实性、准确性和完 整性承担个别 及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2018年1月25日 本次股东大会 采 用 的 网 络 投 票 系 统：上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票系统 一、召 开会
2、 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2018 年第一次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年1 月25 日 10 点30 分 召开地点：新疆阿克苏地区阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年1 月25 日 至2018 年1 月25 日 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统，通 过 交 易 系 统 投 票
3、平 台 的 投 票 时 间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 累积投票议案 1.0
4、0 关于选举董事的议案 应选董事（3）人 1.01 郑术建 1.02 宁沉浮 1.03 李云新 2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人 2.01 何云 2.02 边新俊 2.03 张磊 3.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人 3.01 胡鑫 3.02 汪芳 3.03 张振新 1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次股东大会各项议案内容详见 2018 年 1 月 9 日 上海证券报、证券时报和上海 证券交易所网站（）新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第五届董事 会第二十 八次会议决议公告 和新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第五届监事第十四 次会议决议公告。2、特别决议
5、议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联 股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司股 东 通过 上 海证券 交 易所 股 东大 会 网络投 票 系统 行 使表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过上 海证 券 交易所 股 东 大会 网络 投 票系统 行 使 表决 权，如 果
6、其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)股 东 所 投选 举票 数 超过其 拥 有 的选 举票 数 的，或 者 在 差额 选举 中 投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2 四、会 议出 席对象(一)股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记
7、 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见 下表），并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600425*ST 青松 2018/1/18(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、登记方式：个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。法人股股东代表出席会议持本人
8、身份证、法人营业执照复印 件（加 盖 公 章）、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。委托代理人可以不必是公司的股东。2、登记时间：2018 年 1 月 24 日上午 10:00-14:00，下午 15:30-19:00。3、登记地点：新疆阿克苏市林园 公司董事会秘书处。六、其 他事 项 1、会议联系方式 会议联系人：熊学华 电话：0997-2813793 传真：0997-2811675 邮政编码：843005 2、本次股东大会会期一天，与会股东参加会议 费用自理 特此公告。新 疆青松建材化工（集团）股份
9、有限公司 董事会 2018 年 1 月 9 日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1：授权委托书 授权委托书 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年1 月25日召开的贵公司2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 累积投票议案名称 投票数 1.00 关于选举董事的议案 1.01 郑术建 1.02 宁沉浮 1.03 李云新 2.00 关于选举独立董事的议案 2.01 何云 2.02 边新俊 2.03 张磊 3.00 关于选举监事的议案 3
10、.01 胡鑫 3.02 汪芳 3.03 张振新 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：2018 年1 月 日 备注：委 托 人 应 在 委 托 书 中“同 意”、“反 对”或“弃 权”意 向 中 选 择 一 个 并 打“”，对于 委 托 人 在 本 授 权 委 托 书 中 未 作 具 体 指 示 的，受 托 人 有 权 按 自 己 的 意 愿 进 行 表 决。附件2 采用 累积投 票制选 举董 事、独 立董 事和监 事的 投票方 式说 明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人
11、进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事
12、候选人有 3 名；应选监事2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈 4.02 例：赵 4.03 例：蒋 4.06 例：宋 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张 5.02 例：王 5.03 例：杨 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李 6.02 例：陈 6.03 例：黄 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关 于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式 4.00 关于选举董事的议案-4.01 例：陈 500 100 100 4.02 例：赵 0 100 50 4.03 例：蒋 0 100 200 4.06 例：宋 0 100 50
