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类型600422昆药集团九届十六次董事会决议公告20191121.PDF

  • 上传人:小小数字
  • 文档编号:17666094
  • 上传时间:2023-02-24
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    600422昆药集团九届十六次董事会决议公告20191121.PDF
    资源描述:

    1、1 证 券代 码:600422 证 券简 称:昆 药集 团 公 告编号:2019-106 号 昆 药 集团 股 份有 限 公司 九 届十 六 次董 事 会决 议 公告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏,并对 其内容 的真 实性、准确 性和完 整性 承担个 别及 连带责 任。昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药集团”、“公司”)于 2019 年 11 月15 日以书 面(电 子邮 件)的形 式向董 事会全 体董事发 出了公 司 九届 十 六次董事会议的通知和材料,并于 2019 年 11 月 20 日以 通讯表决的方式召

    2、开。会议由公司 汪思洋 董事长召集并主持,本次会议应参加表决董事 9 人,实际参 加表决 9 人,符合 公司法 和 公 司章程 的规定。会议 以记名方式投票表决,一致审议通过以下决议:1、关于 公司收 购云 南昆 中药 健康产 业有 限公司 100%股 权暨 增资扩股 的议 案(详见 公司 2019-108 号 昆 药集 团 关 于 公司 收购云 南昆 中药健 康产 业有限 公司 100%股 权暨 增资扩股 的 公告)同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票 2、关 于 子 公 司 昆 明 中 药 厂 有 限 公 司 在 滇 中 新 区 设 立 全 资 医 药 流 通 公 司 的 议 案(详见

    3、 公司 2019-109 号 昆药 集团 关于子 公司 昆明 中药厂 有限 公司在 滇中 新区设 立全 资医药 流通 公司的 公告)同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票 3、关 于子 公司昆 药集团 医药 商业有 限公 司在云 南省 临沧市 合资 新设子 公司 的议案(详见 公司 2019-110 号 昆药集 团关于 子公 司昆 药集团 医药 商业有 限公 司在云 南省 临沧市 合资 新设子 公 司 的 公告)同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票 4、关 于子 公司昆 药集团 医药 商业有 限公 司增资 控股 昆药商 业怒 江医药 有限 公司的 议案(详见 公司 2019-111 号

    4、昆 药集团 关于 子公 司昆药 集团 医药商 业有 限公2 司 增资 控股昆 药商 业怒江 医药 有限公 司 的 公告)同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票 5、关 于子 公司昆 药集团 医药 商 业有 限公 司增资 控股 云南昆 康企 业管理 有限 公司的 议案(详见 公司 2019-112 号 昆 药集团 关于 子公 司昆药 集团 医药商 业有 限公司 增资 控股云 南昆 康企业 管理 有限公 司 的 公告)同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票 6、关于 利用 闲置自 有资 金进 行投资 理财 业务的 预案(详见 公司 2019-113 号 昆药 集团 关于 利 用闲 置自有 资金

    5、 进行投 资理 财业务 的公 告)同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票 此预案尚需提交公司临时股东大会审议通过方可实施。7、关于使用部 分 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 预 案(详 见 公 司 2019-114号 昆 药集团 关于 使用部 分暂 时闲置 募集 资金进 行现 金管理 的公 告)同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票 此预案尚需提交公司临时股 东大会审议通过方可实施。8、关于 2017 年 限制性 股票 激励计 划首 次授 予 部分 第二期 解除 限售条 件成 就的议案(详见公 司 2019-115 号 昆药 集团 关于 2017 年 限制性 股票激 励计 划首次授 予部 分第二 期解 除限售 条件 成就 的 公告)同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票 9、关 于召开 昆药 集团股 份有 限公 司 2019 年第 四次 临时股 东大 会的议 案(详见公司2019-116 号昆药 集团 股份有 限公 司 2019 年第四 次临 时股东大 会通 知)同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票 特此公告。昆药集团股份有限公司董事会 2019 年11 月21 日

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