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600422昆药集团九届十六次董事会决议公告20191121.PDF
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- 600422昆药集团九届十六次董事会决议公告20191121.PDF
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1、1 证 券代 码:600422 证 券简 称:昆 药集 团 公 告编号:2019-106 号 昆 药 集团 股 份有 限 公司 九 届十 六 次董 事 会决 议 公告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏,并对 其内容 的真 实性、准确 性和完 整性 承担个 别及 连带责 任。昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药集团”、“公司”)于 2019 年 11 月15 日以书 面(电 子邮 件)的形 式向董 事会全 体董事发 出了公 司 九届 十 六次董事会议的通知和材料,并于 2019 年 11 月 20 日以 通讯表决的方式召
2、开。会议由公司 汪思洋 董事长召集并主持,本次会议应参加表决董事 9 人,实际参 加表决 9 人,符合 公司法 和 公 司章程 的规定。会议 以记名方式投票表决,一致审议通过以下决议:1、关于 公司收 购云 南昆 中药 健康产 业有 限公司 100%股 权暨 增资扩股 的议 案(详见 公司 2019-108 号 昆 药集 团 关 于 公司 收购云 南昆 中药健 康产 业有限 公司 100%股 权暨 增资扩股 的 公告)同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票 2、关 于 子 公 司 昆 明 中 药 厂 有 限 公 司 在 滇 中 新 区 设 立 全 资 医 药 流 通 公 司 的 议 案(详见
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