1、证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2022-020 债券代 码：110057 债券 简称：现 代 转债 1 上 海 现 代 制 药 股份 有 限 公 司 第 七届董事会第 十五次会议决议 公告 一、董 事会会 议召 开情况 上海现代 制药股 份有限 公司（以 下简称“公司”）第七 届董事 会第十五 次会议，于 2022 年 3 月 24 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场结合 通讯会议的方式 召开。本次会议 的通知和会议资料已于 2022 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长周斌先生主持，公司监事会
2、成员和部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和 召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。二、董 事会会 议审 议情况 本次会议审议并通过了如下事项：1、审议 通过了 2021 年 度总 裁工作 报告。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。2、审 议通过 了 2021 年 度董 事会工 作报 告，并 提交公 司 2021 年年 度股 东大 会审 议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。3、审 议通过 了 2021 年 度报 告及年 报摘 要，并 提交公 司 2021 年年 度股 东大 会审 议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、公司 2021 年度报告全文及摘要详见。4、审议 通过了 2021 年 度社 会责任 报告。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司2021 年度社会责任报告全文详见。5、审 议通过 了 2021 年 度财 务决算 报告，并 提交 公司 2021 年年度 股东 大会 审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2022-020 债券代 码：110057 债券 简称：现 代 转债
4、2 6、审 议通过 了 2022 年 度财 务预算 报告，并 提交 公司 2021 年年度 股东 大会 审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。7、审 议通过 了 2021 年 度利 润分配 预案，并 提交 公司 2021 年年度 股东 大会 审议。独立董事就该议案发表独立意见表示认可。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案内容详 见同日公告 上海现代制药股份有限公司 关于 2021 年度 利润分配 预案的 公告。8、审议通 过了 关于 20 22 年 度日 常关联 交易预 计的 议案，并提 交公司 2021年 年度 股东大 会审 议。本议案 内容涉及 关联
5、交易，5 名关联董事周斌先生、刘勇先生、董增贺先生、魏树源先生和 李晓娟女士对本议案表决进行了回避。独立董事事前认可该议案并发表了独立意见。董事会审计 与风险管理委员会就该议案 发 表 了 书 面 审 核 意 见。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案内容 详见同日公告上海现代制药股份有限公司关于 2022 年度 日常关联交易预计的公告。9、审议 通过了 关 于 拟 与国 药集团 财务 有限公 司继 续签署 暨 关联 交易 的 议案，并 提交 公司 2021 年年度 股东 大会审 议。本议案内容涉及关联交易，5 名关联董事周斌先生、刘勇先生、董增贺先生、魏树源先生和 李晓娟女
6、士对本议案表决进行了回避。独立董事事前认可该议案并发表了独立意见。董事会审计与风险管理委员会就该议案 发 表 了 书 面 审 核 意 见。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案内容详见同日公告 上海现代制药股份有限公司 关于拟与国药集团财务有限公司继续 签署 暨关联交易 的公告。10、审议 通过了 关 于 国 药集 团财务 有限 公司的 风险 评估报 告。本议案内容涉及关联 交易，5 名关联董事周斌先生、刘勇先生、董增贺先生、魏树源先生和 李晓娟女士对本议案表决进行了回避。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关于 国药集团财务有限公司 的风险评估报告 全文详见
7、。证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2022-020 债券代 码：110057 债券 简称：现 代 转债 3 11、审 议通 过了 关 于 制定 的 议案。本议案内容涉及关联交易，5 名关联董事周斌先生、刘勇先生、董增贺先生、魏树源先生和 李晓娟女士对本议案表决进行了回避。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。在 国 药 集 团 财 务 有 限 公 司 的 存 款 风 险 预 防 处 置 预 案 全文详见。12、审议 通过了 关 于申 请 2022 年度综 合授信 的议 案，并提交 公司 2021年 年度 股东大 会审 议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票
8、，弃权 0 票。议案内容 详见同日公告上海现代制药股份有限公司关于申请 2022 年度综合授信的公告。13、审议 通过了 关于 2022 年度 对外 捐赠的 议案。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。为了 积极 践行 企业社 会 责任，2022 年度 公司 预计通过 直接 向受益 人、其他公益性社 会团体、县级 以上人民 政府（所属部 门）、红 十字会 等途径 对外捐赠共计 274.20 万元，较 2021 年度对外捐赠 实际发生 额 134.29 万元增加 139.91 万元。14、审议 通过 了 关 于继 续为 下属公 司提 供担保 的议 案，并提 交公司 2021年 年度
9、 股东大 会审 议。独立董事就该议案发表独立意见表示认可。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案内容 详见同日公告 上海现代制药股份有限公司关于继续为 下属公司提供担保的公告。15、审议通过了关于公司及下属公司之间继续通过委托贷款等方式进行资 金调 拨的议 案，并提 交公 司 2021 年年 度股 东大 会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。在不影响公司及 下属公司日常经营及风险可控的前提下，公司 及下属公司之间 将 继续通 过 国 药 集 团 财 务 有 限 公 司 或 其 他 金 融 机 构 采取委托贷款 等 方 式 合 理调配内部资金，提高资金使用
10、效率。公司及 下属公司之间 2022 年度 拟通过委托贷款 等方式 调配内部资金 任一时点余额不超过人民币 50 亿元，上述 额度内的资证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2022-020 债券代 码：110057 债券 简称：现 代 转债 4 金可循环滚动使用。拟提请股东大会授权公司 经理层，根据实际经营需要审批上述委托贷款等业务项下单 笔业务 的具体 事项（包 括但不 限于代 表公司签 署委托 贷款协 议等），授权期限自公司股东大会批准之日起 18 个月。上述通过委托贷款 等方式进行资金调拨事项，不包括公司向控股股东及其关联人为参股股东的下属控股子公司提供借款。16、审议
11、通过了关于继续在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资 工具 的议案，并 提交 2021 年年 度股 东大会 审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案内容详见同日公告 上海现代制药股份有限公司关于 继续在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具 的公告。17、审议 通过了 关 于续 聘 2022 年度 会计 师事 务所 的议案，并 提交 公司20 21 年 年度 股东 大会审 议。独立董事事前认可该议案并发表了独立意见，董事会审计与风险管理委员会就该议案发表了书面审核意见。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案内容 详见同日公告上海现代制药股份有限
12、公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告。18、审议 通过了 关 于修订 的议 案。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。19、审 议通 过了 关 于修订 的议 案，并 提交公司 2021年 年度 股东大 会审 议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。20、审议 通过了 关 于废止 的议 案。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于 目前公司内部 控制管理要求，并切实加强公司资金 管理安全，决定废止公司 第四 届 董事 会 第十 四次 会议 审议通 过 的 短期理财 管理办 法。自上述 制度废止之日起，公司及下属企业均不 再予以开展短期理财业
13、务。21、审议 通过了 202 1 年 度风 险管理 工作 报告。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2022-020 债券代 码：110057 债券 简称：现 代 转债 5 2021 年公司 坚决 贯彻 党中央、国务 院关于 防 范化解重 大风 险的决 策 部署，不断完善公司内控体系，促进提升企业依法合规经营和抗风险能力，以“强内控、防风险、促合规”为 目标，深入推进风险管理体系建设、持续提升风险评估监测水平、切实推动公司风险管理工作全面提升。22、审议 通过了 2021 年 度募 集资金 存放 与实 际使 用情况 的专
14、项报告。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案内容 详见同日公告上海现代制药股份有限公司 2021 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告。23、审议 通过了 202 1 年 度内 部控制 自我 评价 报告。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2021 年度内部控制自我评价报告 全文详见。24、审议 通过了 关 于修 订 的议 案。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 内部控制评价办法 全文详见。25、审议 通过了 202 1 年 度内 部控制 审计 报告。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2021 年度内部控制审计报告 全文详见。26、审议 通过了 关 于 聘 任高 级管理 人员 的议案。独立董事就该议案发表独立意见表示认可。董事会提名委员会就该议案发表了书面审核意见。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案内容 详见同日公告 上海现代制药股份有限公司关于 变更财务总监 的公告。特此公告。上 海现 代制药 股份 有限公 司董 事会 2022 年 3 月 26 日
