1、证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2022-007 湖 北 华嵘 控 股股 份 有限 公 司 2022 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2022 年1 月 26 日(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 355 号光谷 新世界中心 T1 座 2909 室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
2、份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）105,549,152 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）53.9617(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长周梁辉先生主持，会议的召开、表决方式符合 公司法、上 市公司股 东大会规 则、上海证 券交易所 股票 上市规则及公司公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席1 人，董事金朝阳先生、吴海涛先生、韩丹 丹女士、独立董事 王
3、晋勇 先生、张萱女士、车磊 先生因 工作原因 未能出 席本次 股东大会；2、公司在任监事 3 人，出 席 1 人，监事会召集人 黄侃明先生、监事蒋安娣女士因工作原因未能出席本次股东大会；3、董事会秘书帅曲先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于修订“湖北华嵘控股股份有 限公司关联交易管理制度”的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 105,181,652 99.6518 367,500 0.3482 0 0.0000 2、议案名称：关于公司第八届董事会董事津
4、贴的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 105,007,152 99.4864 542,000 0.5136 0 0.0000 3、议案名称：关于公司第八届监事会监事津贴的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 105,007,152 99.4864 542,000 0.5136 0 0.0000(二)累积投票议案表决情况 1、关于 选举第八届董事会非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选
5、 4.01 周梁辉 62,892,766 59.5862 是 4.02 金朝阳 104,921,756 99.4055 是 4.03 帅曲 62,892,766 59.5862 是 4.04 韩丹丹 105,121,756 99.5950 是 2、关于 选举第八届董事会独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 5.01 王晋勇 62,892,764 59.5862 是 5.02 张萱 105,121,754 99.5950 是 5.03 车磊 62,892,764 59.5862 是 3、关于 选举第八届监事会非职工监事的 议案 议案序号 议案
6、名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 6.01 黄侃明 62,892,764 59.5862 是 6.02 蒋安娣 105,121,754 99.5950 是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 8,429,129 95.8222 367,500 4.1778 0 0.0000 2 关于选举第八届董事会独立董事的议案 8,254,629 93.8385 542,000 6.1615 0 0.0000 3 关于公司第八届监事会监事津贴的议
7、案 8,254,629 93.8385 542,000 6.1615 0 0.0000 4.01 周梁辉 374,504 4.2573 4.02 金朝阳 8,169,233 92.8677 4.03 帅曲 374,504 4.2573 4.04 韩丹丹 8,369,233 95.1413 5.01 王晋勇 374,502 4.2573 5.02 张萱 8,369,231 95.1413 5.03 车磊 374,502 4.2573 6.01 黄侃明 374,502 4.2573 6.02 蒋安娣 8,369,231 95.1413(四)关于议案表决的有关情况说明 上述议案 4、5、6 均为累积逐项表决议案，各子议案均获审议通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所 律师：宋浩、刘畅 2、律师见证结论意见：公司 2022 年第一次临 时 股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合 公司法 股东大会规则 公司章程及有关法律法规规定，本次股东大会决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。湖北华嵘控股股份有限公司 2022 年1 月27 日
