1、证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-038 湖北华嵘控股股份有限公司 关于拟终止 重大资产重组事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。重 大风 险提示：湖北华嵘控股股份有限公司 拟终止以发行股份及支付现金方式购买盛青松等合计持有的无锡市申瑞生物制品有限公司 80%股权并募集配套资金的事项（以下简称“本次重组”）。本次重组终止尚需经公司相关程序审议通过。公司将于近期召开董事会，审议终止本次重组的相关事项，公司将及时披露终止本次重组
2、的相关公告。敬请广大投资者注意投资风险。一、本 次重组 基本 情况 湖北华嵘控股股份有限公司 原拟以发行股份及支付现金方式购买盛青松 等合计持有的无锡市申瑞生物制品有限公司 80%股权并募集配套资金。2021 年7月15 日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了 关于及其摘要的议案 等与本次 重组相关的议案，具体内容详见公司于2021 年7 月17日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。二、本 次筹划 重大 资产重 组期 间所做 的主 要工作 因筹划本次重组事项，经向 上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：华嵘控股，证券代码：600421）自2021 年7 月 5 日（周一）开市起停牌，
3、并披露了 湖北华嵘控股股份有限公司关于筹划重大资产重组暨临时停牌的公告（公告编号：2021-020）。股票停牌期间，公司严格按照中国证监会及 上海 证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，停牌期间公司每五个交易日发布一次 本次重组事项 进展情况公告，于 2021 年7 月10 日 披露了 湖北华嵘控股股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告（公告编号：2021-021）。2021 年7 月15 日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了 关于及其摘要的议案等与本次 重组 相关的议案，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的 湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
4、套资金暨关联交易预案。同时经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2021 年7 月19 日开市起复牌（详见 湖北华嵘控股股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告，公告编号：2021-024）。公司于 2021 年 7 月29 日收到上海证券交易所 关于对湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的信息披露问询函（上证公函【2021】0790 号）（以下简称“问询函”），要求公司5 个 交易日内对问询函进行回复并予以披露（具体内容详见公司 2021-029号公告）。公司自收到问询函后，高度重视并立即组织相关部门及中介机构对 问询函 所涉及
5、的问题进行逐项核实与回复。鉴于 问询函 涉 及的部分事项需要进一步核查与落实，为确保回复内容及后续信息披露的真实、准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司分别于 2021 年8 月6 日、2021 年8 月13 日、2021 年 8 月20 日、2021 年8 月27 日，通过指定信息披露媒体披露了延期回复问询函 的公告（公 告编号：2021-030 号、2021-031 号、2021-033 号、2021-034号）。截至本公告披露日，公司已按照 上市公司重大资产重组管理办法 等法律法规和规范性文件的有关规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息，并向广大投资者提示了本次重组事项的不确定性
6、风险。三、终 止本次 重大 资产重 组事 项的原 因 本次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进重 大 资 产 重 组 相 关 工 作，公司聘请的中介机构 对标的公司及相关方进行了近两个月的尽职调查工作，与交易对 方及标的公司就本次重组 事项进行了多轮的探讨和沟通。但公司与交易对方就 本次重组 的估值分歧较大，核心条款无法达成 一致；同时受新冠疫情影响，尽职调查程序推进缓慢，相关核查工作 受到重大影响，后续不确定性增加。基于上述原因，经审慎研究分析，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重组方案时间 较长、不确定性较大，为切实维护公司及全体股东利益，双方拟终止筹划本次重大资产重组事项。四、本 次重组 的后 续决策 程序 和承诺 事项 本次重组终止尚需经公司相关程序审议通过。公司将于近期召开董事会，审议终止本次重组的相关事项。同时，公司将承 诺自终止本次重组事项公告披露后的1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。公司指定信息披露媒体为上海证券报及上海证券交易所网站（），有关信息以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。湖北华嵘控股 股份有限公司董事会 2021 年8 月31 日
