1、 1 上 海 现 代 制 药 股份 有 限 公 司 董 事 会 审 计 与 风险 管 理 委 员 会 关于 第 七 届 董 事 会 第七 次 会 议 有 关 事项 的 意见 根据 上海 证券交 易所 上市公司 关联交 易实施 指引、上海现 代制药 股份有限公司（以下简 称“公 司”）章程 董事会 审计 与风 险管理 委员会 实施细则等相关法规、制度 的规定，董事会审计 与风险管理 委员会对第七届董事会第 七次会议 审议的 有关事项 发表意见如下：一、关 于 2021 年 度日常 关联 交易事 项 公司与间接控股股东 中国医药集团有限公司 及其所属公司，以及其他关联方之间发生 的日常 关联交 易
2、是 在充 分借助 关联方 研发平台、集中 配送及 零售平台、供应链平台和其他相关优势资源的前提下发生的，有利于促进公司主营业务的发展，提升公司的经营业绩。相关日常关联交易的价格是以市场价格为导向，经双方协商一 致达成 的，不 存在损害 公司及 全体股 东 尤其是 非关联 股东 利 益的情形。二、关 于 继续 签署 金融 服务 协议 暨关 联交易 事项 国药集团财务有限公司 作为经监管部门批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及下属公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定，有利于 提高 公司资金使用 效率。本次关联交易属于合理、合法的经济行为，遵循平等自愿、诚实信用的原则，定价原则公
3、允，不存在损害公司及股东特别是非关联股东 利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。三、关 于2021 年度 对外捐 赠事 项 2021年度公司预计通过直接向受益人、其他公益性社会团体、县级以上人民政府（所属部门）等途 径对外捐赠共计264.00 万元，用于帮助、扶持 定点贫困地区，贫困地区的学校，以及公益福利捐赠等。我们认为：对外捐赠是公司积极履行社会责任、回馈社会的公益性行为，有利于促进社会公益事业的发展。捐赠资金为公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，亦不会对公司及全体股东利益构成重大影响。四、关 于续聘2021 年度会 计师 事务所 的事 项 2 天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。在为公司提供2020年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项 审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务报告及内部控制审计机构。上海现代制药股份有限公司 董事会审计与风险管理 委员会 2021 年 3 月 24 日（以下无正文，为签署页）
