1、1 证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-069 债券代码：110057 债 券 简 称：现 代 转 债 上海现代制药股份有限公司 关于召开 2019 年第 三 次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要 内 容 提示：股东大会召开日期：2019 年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开 会 议 的基 本 情 况(一)股东大会类型和届次 2019 年第三次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)
2、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：上海市北京西路 1320 号 1 号楼一楼西侧会议室 2(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年 9 月 9 日 至 2019 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
3、的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无。二、会 议 审 议 事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关 于 全 资 子 公 司 吸 收 合 并 全 资 孙 公 司 暨 变 更 募投项目实施主体并向全资子公司增资 的议案 2 关于变更公司经营范围的议案 3 关于修订公司章程的议案
4、4 关于修订股东大会议事规则的议案 5 关于修订董事会议事规则的议案 6 关于修订监事会议事规则的议案 7 关于修订独立董事制度的议案 8 关于修订募集资金使用管理办法的议案 9 关于修订累积投票制实施细则的议案 3 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 10 关于修订关联交易准则的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次股东大会审议的议案将于 2019 年 8 月 28 日披露在上海证券交易所网站。（）2、特别决议议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及
5、优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东 大 会 投票 注 意 事 项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
6、为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议 出 席 对象 4(一)股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登记在册的公司 股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 股 600420 现代
7、制药 2019/9/2(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议 登 记 方法 1、现 场会议 的 登 记及参 会 凭 证：自 然 人 股东亲 自 出 席会议 的，应出示 本 人身份证、股票账户卡进行登记及参会；委托他人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。2、登 记办法：公 司股东 或 代 理人
8、可 直 接 到登记 地 点 办理登 记，也可以 通 过传真或信函方式进行登记及参会。3、登 记时间：2019 年 9 月 6 日 9:00-16:00。4、登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。5、登记的交通方式：地铁二号线江苏路站 4 号口、公交 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。6、现场登记问询及传真电话：021-52383315。六、其他事项 5 1、本 次股东 大 会 会期半 天，与会股 东 的 食宿与 交 通 费均自 理。根据中 国 证监会
9、上市公司股东大会规则（2016 年修订）和上海金融办、中国证监会上海证监局 关于维护本市上市公司股东大会会议 秩序的通知 的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。2、会议联系方式：联系地址：上海市北京西路 1320 号（邮政编码：200040）联系电话：021-52372865 传真号码：021-62510787 联系人：程晓瑜、景倩吟、梁志鹏 特此公告。上海 现 代 制 药股 份 有 限 公司 董事会 2019 年 8 月 24 日 6 附 件：授 权委 托 书 授 权 委托 书 上海现代制药股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 9 月 9
10、 日 召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并 向全资子公司增资的议案 2 关于变更公司经营范围的议案 3 关于修订公司章程的议案 4 关于修订股东大会议事规则的议案 5 关于修订董事会议事规则的议案 6 关于修订监事会议事规则的议案 7 关于修订独立董事制度的议案 8 关于修订 募集资金使用管理办法 的议案 9 关于修订累积投票制实施细则的议案 10 关于修订关联交易准则的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：7 委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。2、法人股东需法定代表人签字或盖章，并加盖公司公章。
