1、证券代码：600420 证券简称：现 代 制药 公告编号：2019-073 债券代码：110057 债券简称：现代转 债 上海现代制药股份有限公司 2019 年第 三 次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要 内 容 提 示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议 召开 和 出 席 情况（一）股东大会召开的时间：2019 年 9 月 9 日（二）股东大会召开的地点：上海市北京西路 1320 号 1 号楼一楼西侧 会 议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
2、其持有股份情 况：1、出席会议的股东和代理人人数 20 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）697,125,823 3、出席会 议的股东所 持有表决权 股份数占公 司有表决权 股份总数的比例（%）66.0015（四）表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由 公司董事会召集，董事长周斌先生主持本次股东大会。会议的召开、召集程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事李智明先生、魏宝康先生、董增贺先生、李晓娟女士、印春华先生、田侃先生因工作原因未能参加本次会议。2
3、、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事梁红军先生、贾志丹先生因工作原因未能参加本次会议。3、董 事会秘 书 魏 冬松先 生 出 席了本 次 股 东大会，财 务总监 祖敬 先生列 席 了本次会议。二、议 案 审议 情 况（一）非累积投票议案 1、议 案名称：关 于全资 子 公 司吸收 合 并 全资孙 公 司 暨变更 募 投 项目实 施 主体并向全资子公司增资 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 696,744,473 99.9453 66,300 0.0095 315,050 0.0452 2、议案名 称：关于
4、变更公司经营范围的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 696,958,073 99.9759 66,300 0.0095 101,450 0.0146 3、议案名 称：关于修订公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比 例（%）票数 比 例（%）票数 比 例（%）A 股 696,958,073 99.9759 66,300 0.0095 101,450 0.0146 4、议案名 称：关于修订股东大会议事规则的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比 例
5、（%）票数 比 例（%）票数 比 例（%）A 股 696,744,473 99.9453 66,300 0.0095 315,050 0.0452 5、议案名 称：关于修订董事会议事规则的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比 例（%）票数 比 例（%）票数 比 例（%）A 股 696,744,473 99.9453 66,300 0.0095 315,050 0.0452 6、议案名 称：关于修订监事会议事规则的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比 例（%）票数 比 例（%）票数 比 例（%）A 股 696,744,473 99.
6、9453 66,300 0.0095 315,050 0.0452 7、议案名 称：关于修订独立董事制度的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比 例（%）票数 比 例（%）票数 比 例（%）A 股 696,744,473 99.9453 66,300 0.0095 315,050 0.0452 8、议案名 称：关于修订募集资金使用管理办法的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比 例（%）票数 比 例（%）票数 比 例（%）A 股 696,744,473 99.9453 66,300 0.0095 315,050 0.0452 9、议案
7、名 称：关于修订累积投票制实施细则的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比 例（%）票数 比 例（%）票数 比 例（%）A 股 696,744,473 99.9453 66,300 0.0095 315,050 0.0452 10、议案名 称：关于修订关联交易准则的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比 例（%）票数 比 例（%）票数 比 例（%）A 股 696,744,473 99.9453 66,300 0.0095 315,050 0.0452（二）涉及重大事项，5%以 下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权
8、票数 比 例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的议案 9,081,214 95.9699 66,300 0.7007 315,050 3.3294 三、律 师 见证 情 况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所 律师：於灵俊、袁伊恒 2、律师见证结论意见：上海现代制药股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及 公司章程 的有关规定；出席会议人员资格 合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及 公司章程 的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。四、备 查 文件 目 录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会 公章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、上海证券交易所要求的其他文件。上 海 现 代 制药 股 份 有 限公 司 2019 年 9 月 10 日
