1、新疆天润乳业股份有限公司 1 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2021-021 新 疆 天 润乳 业股份有限公司 关于召开2020 年年度股东大 会 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要 内 容提 示：股东大会召开日期：2021 年4月20 日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开 会 议的 基本 情 况(一)股东大会类型和届次 2020 年年度股东大会(二)股东大会召集人：新疆天润乳业股份有限公司董事会(三)投票方
2、式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021 年 4 月 20 日 15 点30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 新疆天润乳业股份有限公司 2 网络投票起止时间：自2021 年 4 月20 日 至 2021 年 4 月20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:2
3、5,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及 融资 融券、转融 通业 务、约定 购回 业务 相关 账户 以及 沪股 通投 资者的投 票，应按 照 上 海证 券交 易所 上市 公司 股东 大会 网络 投票 实施 细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议 审 议事 项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 新疆天润乳业股份有限公司2020 年度董事会工作报告 2 新疆天
4、润乳业股份有限公司2020 年度监事会工作报告 3 新疆天润乳业股份有限公司2020 年度财务决算报告 4 新疆天润乳业股份有限公司2021 年度财务预算报告 5 新疆天润乳业股份有限公司2020 年年度报告及摘要 6 新疆天润乳业股份有限公司2020 年度利润分配方案 7 新疆天润乳业股份有 限公司关于聘 请 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案 8 新疆天润乳业股份有 限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况及2021 年度日常关联交易预计情况的议案 9 新疆天润乳业股份有 限公司关于 2021 年度申请银行授信额度的议案 新疆天润乳业股份有限公司 3 10 新疆天润乳业股份有
5、限公司关于子公司对外投资的议案 11 新疆天润乳业股份有限 公司关于公司符 合非公开发行股票条件的议案 12.00 新疆天润乳业股份有 限公司 2021 年度 非公 开发 行股 票方案的议案 12.01 发行股票的种类和面值 12.02 发行方式和发行时间 12.03 发行对象和认购方式 12.04 定价基准日、发行价格及定价原则 12.05 发行数量 12.06 限售期 12.07 上市地点 12.08 本次非公开发行前的滚存利润安排 12.09 本次非公开发行决议的有效期 12.10 募集资金用途 13 新疆天润乳业股份有 限公司 2021 年度 非公 开发 行股 票预案的议案 14 新疆
6、天润乳业股份有限 公司关于与控股 股东签订附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案 15 新疆天润乳业股份有 限公司 2021 年度 非公 开发 行股 票募集资金使用的可行性分析报告的议案 16 新疆天润乳业股份有限 公司关于前次募 集资金使用情况报告的议案 17 新 疆 天 润 乳 业 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划（2021 年2023 年）18 新疆天润乳业股份有限 公司关于本次非 公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案 19 新疆天润乳业股份有限 公司关于提请股 东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案 20 新疆天润乳业
7、股份有限 公司关于提请公 司股东大会同意控股股东免于以要约收购方式收购公司股份的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述第1 至 9 项议案已经公司第七届董事会第九次会议、公司第七届监事会第六次会议审议通过，详见2021 年 3 月 19 日刊登于上海证券报及披露在上海证券交易所网站 的相关公告；上述第 10 至 20新疆天润乳业股份有限公司 4 项已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监 事会第七次会议审议通过，详见 2021 年 3 月 29 日刊登于上海证券报及披露在上海证券交易所网站 的相关公告。2、特别决议议案：11、12.00（12.01-12.10）、13、14、15、16、
8、17、18、19、20 3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、11、12.00（12.01-12.10）、13、14、15、16、17、18、19、20 4、涉及关联股东回避表决的议案：8、11、12.00（12.01-12.10）、13、14、15、18、19、20 应回避表决的关联股东名称：新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司（议案 8）、新 疆生 产建 设兵 团第 十二 师国 有资 产经 营（集团）有 限责 任公 司（议案11、12.00（12.01-12.10）、13、14、15、18、19、20）5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东 大 会投 票注 意 事项(一)本
9、公 司股 东通 过 上海 证券 交易 所股 东 大会 网络 投 票系 统行 使表 决权的，既可 以登 陆交 易系 统投 票平 台（通 过指 定交 易的 证券 公司 交易 终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投 资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东 通过 上海 证 券交 易所 股东 大会 网 络投 票系 统 行使 表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任 一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别 普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。新疆天润乳业股
10、份有限公司 5(三)同一 表决 权通 过 现场、本 所网 络投 票 平台 或其 他 方式 重复 进行 表决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议 出 席对 象(一)股权 登记 日收 市后 在中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司上 海分 公司 登记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别 股票代码 股票简称 股 权 登 记日 股 600419 天润乳业 2021/4/14(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)相关工作人员。五、会 议 登
11、 记方 法（一）登记所需材料 1、自然人股东：自然人股东请持本人上海股票账户卡 原件、本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；委托代理人请持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证原件办理登记。2、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法 人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份 证复 印件、代理 人身 份证 原件 及法 人股 东单 位的 法定 代表 人依 法出 具的 书面授权委托书办理现场登记手续。（二）登记时间 2021 年 4 月
12、 15 日、4 月16 日北京时间10:00-14:00，15:00-19:00。新疆天润乳业股份有限公司 6（三）登记地点 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司 证券投资部办理登记手续。（四）股东 也可 用信 函或 传真 方式 登记（信 函到 达本 公司 所在 地邮 戳日 不晚于2021 年4 月 16 日 19:00 时）。六、其他事项（一）联系方式 登记地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼三楼证券投资部 邮编：830088 联系人：冯育菠、陶茜 电话：0991-3960621
13、传真：0991-3930013（二）现场参会注意事项 拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小 时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。（四）授权委托书格式详见附件。特此公告。新疆天润乳业股份有限公司 董事会 2021 年 3 月 29 日 附件1：授权委托书 新疆天润乳业股份有限公司 7 附件1：授权委托书 授权委托书 新疆天润乳业股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年4 月 20 日召开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委
14、托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 新疆天润乳业股份有限公司2020 年度董事会工作报告 2 新疆天润乳业股份有限公司2020 年度监事会工作报告 3 新疆天润乳业股份有限公司2020 年度财务决算报告 4 新疆天润乳业股份有限公司2021 年度财务预算报告 5 新疆天润乳业股份有限公司2020 年年度报告及摘要 6 新疆天润乳业股份有限公司2020 年度利润分配方案 7 新疆天润乳业股份有限公司关于聘请2021 年度财务及内部控制审计机构的议案 8 新疆天润乳业股份有限公司关于2020 年度日常关联交易执行情况及2021 年度日常关联交易预计情况的议案 9 新疆天
15、润乳业股份有限公司关于2021 年度申请银行授信额度的议案 10 新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的议案 11 新疆天润乳业股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案 12.00 新疆天润乳业股份有限公司2021 年度非公开发行股票方案的议案 12.01 发行股票的种类和面值 12.02 发行方式和发行时间 12.03 发行对象和认购方式 12.04 定价基准日、发行价格及定价原则 12.05 发行数量 新疆天润乳业股份有限公司 8 12.06 限售期 12.07 上市地点 12.08 本次非公开发行前的滚存利润安排 12.09 本次非公开发行决议的有效期 12.10 募集资金
16、用途 13 新疆天润乳业股份有限公司2021 年度非公开发行股票预案的议案 14 新疆天润乳业股份有限公司关于与控股股东签订附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案 15 新疆天润乳业股份有限公司2021 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 16 新疆天润乳业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案 17 新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2021 年 2023 年）18 新疆天润乳业股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案 19 新疆天润乳业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案 20 新疆天润乳业股份有限公司关于提请公司股东大会同意控股股东免于以要约收购方式收购公司股份的议案 委托人签名（公司盖章）：委托人身份证号（公司统一社会信用代码）：受托人签名：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
