1、 家润多商业股份有限公司 2009年年度报告-1-股票简 称：家润 多 股票代 码：00 22 77 2009 年年度报告、中国长沙 2010年4月1 日 家润多商业股份有限公司 2009年年度报告-2-家润多商业股份有限公司 2009 年年度报告 第一节 重要提示及目录【重要提示】本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事亲自出席或委托出席了本次审议年度报告的董事会，董事廖小明女
2、士因病请假，委托董事长胡子先生行使表决权。公司2009年财务报告已经深圳南方民和会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见审计报告。公司董事长胡子敬先生、财务负责人龙桂元女士及会计机构负责人（会计主管人员）杨娟女士声明：保证2009年度报告中财务报告的真实、完整。报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。家润多商业股份有限公司 2009年年度报告-3-目 录 第一节 重要提示及目录.-2-第二节 公司基本情况.-4-第三节 主要财务数据和指标.-6-第四节 股本变动和主要股东持股情况.-8-第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.-13-第六节 公司治理结构.-19-第七节 股东大会情况简介
3、.-27-第八节 董事会报告.-28-第九节 监事会工作报告.-49-第十节 重要事项.-51-第十一节 财务报告.-56-第十二节 备查文件.-113-家润多商业股份有限公司 2009年年度报告-4-第二节 公司基本情况 一、公司名称 中文名称：家润多商业股份有限公司 英文名称：YOUR-MART CO.，LT D 中文缩写：家润多 英文缩写：YOUR-MART 二、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 证券简称：家润多 证券代码：002277 三、公司注册地址及办公地址：湖南省长沙市芙蓉区八一路 1号 邮政编码：410001 公司互联网网址：www.your-电子信箱：四、法定代表人：胡
4、子敬先生 五、董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈学文 龙麒 联系地址 湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号 湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号 电话 0731-82293541 0731-82295528 传真 0731-82294448 0731-82243046 电子信箱 C 六、公司信息披露指定媒体 公司信息披露指定报纸：证券时报、中国证券报、上海证券报 公司信息披露指定网站：http:/公司 2009年度报告备置地点：公司证券投资部 七、其他有关资料 公司注册登记日期：2004年 6月 7日 家润多商业股份有限公司 2009年年度报告-5-公司注册登记地点：湖南省工
5、商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4300001006199 税务登记号码：430102763258296 组织机构代码：76325829-6 公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 办公地址：深圳市深南中路 2072号电子大厦 7至 8楼 家润多商业股份有限公司 2009年年度报告-6-第三节 主要财务数据和指标 一、近三年主要会计数据 单位：人民币/元 2009年 2008年 本年比上年增减（）2007年 营业总收入 2,746,569,439.58 2,219,343,263.27 23.76%1,635,572,791.07利润总额 202,087,616
6、.74 160,179,694.34 26.16%134,916,766.88归属于上市公司股东的净利润 149,623,821.38 120,086,546.16 24.60%91,665,816.34归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 150,240,905.39 118,993,198.65 26.26%76,344,023.85经营活动产生的现金流量净额 493,308,353.22 372,445,406.24 32.45%449,488,146.74 2009年末 2008年末本年末比上年末增减（）2007年末总资产 2,634,308,318.26 1,539,991,
7、838.45 71.06%1,196,425,730.00归属于上市公司股东的所有者权益 1,505,070,007.04 478,350,185.66 214.64%387,063,639.50股本 194,000,000.00 144,000,000.00 34.72%144,000,000.00二、近三年主要财务指标 单位：人民币/元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 基本每股收益（元/股）0.9077 0.8339 8.85%0.6366稀释每股收益（元/股）0.9077 0.8339 8.85%0.6366扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.911
8、5 0.8415 8.32%0.5302加权平均净资产收益率（%）16.61%27.45%-10.84%24.93%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.68%27.70%-11.02%20.77%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）2.54 2.59-1.93%3.122009年末 2008年末本年末比上年末增减（）2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.76 3.32 133.73%2.69 家润多商业股份有限公司 2009年年度报告-7-三、非经常性损益项目 单位：人民币/元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-62,136.90
9、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 除上述之外的其他营业外收支净额-760,957.96 合计-823,094.86-减：所得税影响 205,773.72 少数股东损益影响数 237.13 应扣除非经常性损
10、益合计-617,084.01 家润多商业股份有限公司 2009年年度报告-8-第四节 股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况（一）、股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 144,000,000 100.00%144,000,000 74.23%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 144,000,000 100.00%144,000,000 74.23%其中：境内非国有法人持股 121,080,000 84.08%121,080,000 62.41%境内自然人持股 22,
11、920,000 15.92%22,920,000 11.81%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 50,000,000 50,000,000 50,000,000 25.77%1、人民币普通股 50,000,000 50,000,000 50,000,000 25.77%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 144,000,000 100.00%50,000,000 50,000,000 194,000,000 100.00%家润多商业股份有限公司 2009年年度报告-9-（二）、限售股份情况变动表 单位：股 股东名
12、称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 湖南友谊阿波罗股份有限公司 79,480,000 79,480,000 首发承诺 2012年7月17日 上海信盟投资有限公司 18,000,000 18,000,000 首发承诺 2010年7月17日 深圳市盛桥投资管理有限公司 10,000,000 10,000,000 首发承诺 2010年7月17日 恩瑞集团有限公司 10,000,000 10,000,000 首发承诺 2010年7月17日 冯汉明 2,800,000 2,800,000 首发承诺 2010年7月17日 杨进 2,700,000 2
13、,700,000 首发承诺 2010年7月17日 易志奇 2,300,000 2,300,000 首发承诺 2010年7 月17日 长沙九芝堂(集团)有限公司 2,000,000 2,000,000 首发承诺 2010年7月17日 刘宝昌 2,000,000 2,000,000 首发承诺 2010年7月17日 王志恒 2,000,000 2,000,000 首发承诺 2010年7月17日 蔡明君 1,700,000 1,700,000 首发承诺 2010年7月17日 凤凰古城旅游有限责任公司 1,600,000 1,600,000 首发承诺 2010年7月17日 唐正武 1,000,000 1
14、,000,000 首发承诺 2010年7月17日 李建行 1,000,000 1,000,000 首发承诺 2010年7月17日 夏晓辉 1,000,000 1,000,000 首发承诺 2010年7月17日 罗挥进 700,000 700,000 首发承诺 2010年7月17日 官晓滨 600,000 600,000 首发承诺 2010年7月17日 林穗明 500,000 500,000 首发承诺 2010年7月17日 龙周 500,000 500,000 首发承诺 2010年7月17日 刘青青 500,000 500,000 首发承诺 2010年7月17日 梅欣 500,000 500,0
15、00 首发承诺 2010年7月17日 向萍 500,000 500,000 首发承诺 2010年7月17日 赵北湘 500,000 500,000 首发承诺 2010年7月17日 周拥平 500,000 500,000 首发承诺 2010年7月17日 周经建 500,000 500,000 首发承诺 2010年7月17日 周彦含 500,000 500,000 首发承诺 2010年7月17日 杜小平 300,000 300,000 首发承诺 2010年7月17日 张伶伶 200,000 200,000 首发承诺 2010年7月17日 赵百龄 120,000 120,000 首发承诺 2010年
16、7月17日 首次公开发行股票网下配售 10,000,000 10,000,000 网下配售 2009年10 月19日 合计 10,000,000 154,000,000 144,000,000 家润多商业股份有限公司 2009年年度报告-10-二、证券发行与上市情况 本公司首次公开发行股票并上市于 2009 年 6 月 26 日获中国证券监督管理委员会证监许2009580 号关于核准家润多商业股份有限公司首次公开发行股票的批准，于2009年7月8日公开发行人民币普通股股票5000万股，发行价格每股19.58元，每股面值为1元。根据深圳证券交易所深证上200959号关于家润多商业股份有限公司人民
17、币普通股股票上市的通知，本公司发行的人民币普通股股票于2009年7月17日在深圳证券交易所中小企业板正式挂牌上市。本公司公开发行人民币普通股 5000万股后，公司股份总数由 14400万股增加至 19400万股。本公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况（一）、股东总数、前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 27,176 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量湖南友谊阿波罗股份有限公司 境内非国有法人股 40.97%79,480,000 79,480,000 0 上海信盟投资有限公司 境内非国有法
18、人股 9.28%18,000,000 18,000,000 18,000,000 深圳市盛桥投资管理有限公司 境内非国有法人股 5.15%10,000,000 10,000,000 0 恩瑞集团有限公司 境内非国有法人股 5.15%10,000,000 10,000,000 0 冯汉明 境内自然人 1.44%2,800,000 2,800,000 1,500,000 杨进 境内自然人 1.39%2,700,000 2,700,000 0 易志奇 境内自然人 1.19%2,300,000 2,300,000 2,300,000 王志恒 境内自然人 1.03%2,000,000 2,000,000
19、 0 刘宝昌 境内自然人 1.03%2,000,000 2,000,000 0 长沙九芝堂(集团)有 境内非国有法人股 1.03%2,000,000 2,000,000 0 家润多商业股份有限公司 2009年年度报告-11-限公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金 471,099 人民币普通股 曾步光 265,000 人民币普通股 中国银行泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 250,000 人民币普通股 翁逸亮 242,300 人民币普通股 高华汇丰GOLDMAN,SACHS&CO 200,00
20、0 人民币普通股 张仕安 180,063 人民币普通股 中融国际信托有限公司-瑞华3号 150,000 人民币普通股 苏代荣 149,786 人民币普通股 杨桂艳 136,600 人民币普通股 黄玉贵 129,600 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 冯汉明持有湖南友谊阿波罗股份有限公司6.25%的股份，存在关联关系。（二）公司控股股东及实际控制人情况 1、公司控股股东情况 湖南友谊阿波罗股份有限公司（以下简称“友阿公司”）持有本公司 40.97%的股权，为本公司控股股东。友阿公司成立于 1994年 9月 24 日（2000年 9月 30日改制成股份有限公司），注册地在湖南省长沙
21、市芙蓉区八一路1号，经营范围：商业零售业、酒店业、休闲娱乐业投资、经营、管理（具体业务由分支机构凭许可证经营）；收购、加工销售政策允许的农副产品；投资房地产、广告业；提供餐饮、照相、扩印、儿童游乐、黄金饰品维修翻新、商品售后服务；经国家商务部批准的进出口及代理进出口和技术进出口业务。注册资本为人民币8000万元，公司类型为股份公司，公司法定代表人：胡子敬。2、公司实际控股人情况 本公司实际控制人为胡子敬先生。胡子敬先生持有友阿公司 14.375%的股权，同时通过与 68名自然人股东一致行动，实际支配友阿公司 61.275%的股份表决权，为本公司的实际控制人。胡子敬先生目前担任友阿公司董事长、总
22、裁及党委书记以及本公司董事长。3、公司控股股东及实际控制人变动情况 家润多商业股份有限公司 2009年年度报告-12-报告内，公司控股股东与实际控制人未发生变更。4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（三）其他持股在百分之十以上的法人股东情况 截止本报告期未，本公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。胡子敬 68 位自然人股东 湖南友谊阿波罗股份有限公司家润多商业股份有限公司 一致行动 14.375%46.90%61.275%40.97%家润多商业股份有限公司 2009年年度报告-13-第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别
23、 年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 胡子敬 董事长 男 59 2007.04.20 2010.04.19 0 0 163.96 否 陈细和 董事、总裁 男 41 2007.04.20 2010.04.19 0 0 71.98 否 崔向东 董事、副总裁 男 47 2007.04.20 2010.04.19 0 0 59.58 否 廖小明 董事 女 60 2007.04.20 2010.04.19 0 0 是 龙建辉 董事 女 52 2007.04.20 2010.04.19 0 0
24、是 徐志刚 董事 男 34 2007.12.05 2010.04.19 0 0 是 曹光荣 独立董事 男 56 2007.04.20 2010.04.19 0 0 3 否 柳思维 独立董事 男 64 2007.04.20 2010.04.19 0 0 3 否 周仁仪 独立董事 男 60 2007.07.23 2010.04.19 0 0 3 否 杨启中 监事会主席 男 47 2007.11.16 2010.04.19 0 0 是 金春保 监事 男 43 2007.07.23 2010.04.19 0 0 否 杨玉葵 监事 女 43 2007.11.16 2010.04.19 0 0 22.62
25、 否 陈学文 董事会秘书 男 33 2007.04.20 2010.04.19 0 0 43.19 否 晏才久 营运总监 男 56 2007.04.20 2010.04.19 0 0 43.19 否 龙桂元 财务负责人 女 44 2007.11.01 2010.04.19 0 0 28.61 否 合计 442.13 二、董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及在其他单位的任职或兼职情况（一）公司董事 本公司董事会由 9名成员组成，其中独立董事 3人，本公司董事任期三年，可连选连任。本公司董事主要简历如下：胡子敬先生，1950年 6月出生，研究生学历，高级经济师，1968年 12月参加工
26、作。曾任人民鞋店副经理、南门口百货大楼经理、长沙友谊华侨公司经理、湖南长沙友谊（集团）有限公司董事长、总经理兼党委书记、长沙阿波罗商业城总经理、友阿公司总裁、家润多商业股份有限公司总裁。现任友阿公司董事长、总裁、党委书记，家润多商业股 家润多商业股份有限公司 2009年年度报告-14-份有限公司董事长。胡子敬先生 2000 年开始享受国务院政府特殊津贴,担任中国共产党的十五、十六、十七大代表，。陈细和先生，1968年 11 月出生，研究生学历，MBA工商管理硕士，高级会计师，1989年参加工作。曾任湖南长沙友谊（集团）公司内部银行副行长、财务部部长、友阿公司财务部部长、财务总监、家润多商业股份
27、有限公司副总裁、财务总监。现任家润多商业股份有限公司总裁。崔向东先生，1963年 3月出生，本科学历，经济师，1981年 8月参加工作。曾任长沙市韶山路百货大楼团委副书记、家电部副经理、业务科副科长、侨汇部经理、经理办副主任、经理助理、长沙阿波罗商业城副总经理、友阿公司副总裁。现任家润多商业股份有限公司副总裁。廖小明女士，1949年 11 月出生，本科学历，高级政工师，1968年 12月参加工作。曾任浏正街商店副经理、长沙市百货公司集体企业管理处副主任兼政工股股长、长沙市日用工业品公司总支书记、长沙市东塘百货大楼党总支副书记兼副经理、长沙阿波罗商业城党委副书记、副经理、纪委书记、党委书记兼副总
28、经理，现任友阿公司副董事长、党委副书记。龙建辉女士，957年 5月出生，大专学历，高级政工师，1975年 5月参加工作。曾任友谊商店团委书记、工会专干、工会副主席、管理科科长、经理办副主任、执行总经理，现任湖南友谊阿波罗股份有限公司工会主席、董事，家润多商业股份有限公司董事。徐志刚先生，1975年 3月生，经济学学士。曾任建设银行上海市分行信贷经理和综合计划部经理，上海万融投资管理有限公司投资经理，深圳发展银行信贷经理，信盈金融伙伴有限公司助理总监。现任信盟投资董事。曹光荣先生（独立董事），1953 年 8 月出生，本科学历，教授。曾任湖南商业高等专科学校团委书记、校长办公室副主任、学生科科长
29、、党委副书记、湖南商学院教授等、湖南文理学院教授等职。长期担任国有控股大型企业高级咨询顾问和独立董事工作，对企业经营和高校管理有较深入系统的理论研究。柳思维先生（独立董事），1946 年 2 月出生，本科学历，经济学教授，民盟成员，曾获湖南省优秀教师、全国优秀教师、湖南省优秀社科专家、湖南省首届高校教学名师、徐特立教育奖、湖南省先进工作者等荣誉。先后任职于湘西自治州民族贸易局、湘西商业学校、湖南省商业管理干部学院、湖南商学院，曾任湖南商学院贸易经济系主任、工 家润多商业股份有限公司 2009年年度报告-15-商管理系主任、科研处处长。现任湖南商学院经济与贸易发展研究院院长、湖南省人民政府参事、
30、中南大学博士生导师、中国高等院校贸易经济教学研究会副会长、湖南省市场学会会长，享受国务院特殊津贴专家。周仁仪先生（独立董事），1950 年 2 月出生，研究生学历，教授，曾获全国优秀教师、湖南省教学名师等荣誉称号。现任湖南商学院会计学院院长，湖南省重点学科企业管理责任教授，湖南省精品课程财务管理学责任教授，兼任中国商业会计学会大学部副主任、湖南省审计学会常务理事、湖南省会计学会常务理事、湖南省总会计师协会高级顾问等职。（二）公司监事 本公司监事会由 3 名成员组成，其中包括 1 名职工代表监事和 2 名外部监事，本公司监事任期3年，可连选连任。本公司监事简历如下：杨启中先生（监事会主席），19
31、62 年 12 月出生，本科学历，高级政工师。1979 年12 月参加工作，1979 年 12 月至 1983 年 10 月在空军 87380 部队服役，曾任长沙友谊华侨公司组织科副科长、湖南长沙友谊（集团）公司纪委副书记兼组织科科长。现任友阿公司纪委副书记。杨玉葵女士（职工监事），1966年 10月出生，大专学历，会计师、统计师。1986年7月参加工作，曾任长沙市韶山路百货大楼财务科副科长、长沙阿波罗商业城审计科科长、友阿公司审计部副部长。现任家润多商业股份有限公司审计部部长。金春保先生（外部监事），1967 年 2 月出生，研究生学历。曾任国泰君安证券股份有限公司企业融资总部常务董事、董事
32、总经理、联合证券有限责任公司投资银行总部副总监。现任盛桥投资董事、总经理。（三）高级管理人员 本公司高级管理人员包括：总裁、副总裁、营运管理总监、董事会秘书和财务负责人。本公司高级管理人员工作简历如下：陈细和先生，公司总裁，简历请见本节本部分“（一）公司董事”。崔向东先生，公司副总裁，简历请见本节本部分“（一）公司董事”。陈学文先生，1976年 9月出生，硕士研究生，工商管理硕士学位，经济师。1996年9月参加工作，曾任长沙阿波罗商业城宣传干事、长沙阿波罗商业广场有限公司第二党支 家润多商业股份有限公司 2009年年度报告-16-部书记、友阿公司总裁办公室主任。现任本公司董事会秘书兼总裁办主任
33、。晏才久先生,1954年 1月出生，大专学历，经济师。曾任友谊商店管理科任科长、湖南长沙友谊（集团）公司商管部长、钟工部经理、友谊商店分公司总经理。现任本公司营运管理总监。龙桂元女士，1965年 11 月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1987年参加工作，曾任湖南长沙友谊（集团）公司会计主管、友阿公司经营管理中心财务部经理、财务部副部长、财务部部长。现任本公司财务负责人兼计划财务部部长。（五）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职或兼职情况 1、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 人员 本公司任职 兼职单位 兼任职务 与公司关联关系 胡子敬 董事长 湖南友谊阿波罗股
34、份有限公司 董事长，总经理，党委书记 本公司控股股东 陈细和 董事，总裁 湖南友谊阿波罗股份有限公司 董事 本公司控股股东 崔向东 董事，副总裁 湖南友谊阿波罗股份有限公司 董事 本公司控股股东 廖小明 董事 湖南友谊阿波罗股份有限公司 副董事长，党委副书记 本公司控股股东 龙建辉 董事 湖南友谊阿波罗股份有限公司 董事，工会主席 本公司控股股东 徐志刚 董事 上海信盟投资有限公司 董事 本公司股东 杨启中 监事会主席 湖南友谊阿波罗股份有限公司 纪委副书记，政治部部长 本公司控股股东 金春保 监事 深圳市盛桥投资管理有限公司 董事，总经理 本公司股东 2、董事、监事、高级管理人员除股东单位外
35、的其他单位的任职或兼职情况 人员 本公司任职 兼职单位 兼任职务 与公司关联关系 湖南家润多家电超市有限公司 董事长 本公司控股子公司 长沙机床有限责任公司 长沙大和置业有限公司 湖南星诚房地产有限公司 湖南星达房地产有限公司 北京远征伟业信息技术有限公司 湖南远征科技发展有限公司 辣妹子食品股份有限公司 胡子敬 董事长 湖南辣妹子食品销售有限公司 董事长 受同一控股股东控制 家润多商业股份有限公司 2009年年度报告-17-湖南洞口辣妹子食品有限公司 湖南辣妹子连锁经营有限公司 湖南海敬国际贸易有限公司 长沙银行股份有限公司 董事 湖南家润多超市有限公司 副董事长 陈细和 董事，总裁 郴州市
36、资兴村镇银行 董事 本公司参股公司 崔向东 董事，副总裁 长沙友阿食品实业有限公司 董事长 同一控股股东 徐志刚 董事 上海家得利超市有限公司 董事 无关联关系 西安达刚公路机械股份有限公司 董事 无关联关系 金春保 监事 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 董事 无关联关系 曹光荣 独立董事 长沙通程控股（集团）有限公司 独立董事 无关联关系 金瑞新材料科技股份有限公司 独立董事 无关联关系 岳阳恒立冷气设备股份有限公司 独立董事 无关联关系 柳思维 独立董事 酒鬼酒股份有限公司 独立董事 无关联关系 三、公司董事、监事、高级管理人员新聘和解聘情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有离任、
37、解聘和新聘的情况。四、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况(一)董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据本公司章程的有关规定,董事、监事的报酬由股东大会决定；独立董事的报酬由股东大会决定；公司高级管理人员的报酬由董事会及董事会下设的薪酬与考核委员会根据制订的经营目标责任制确定。(二)不在本公司领取报酬的董事和监事 姓名 职务 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 廖小明 董事 是 龙建辉 董事 是 徐志刚 董事 是 杨启中 监事会主席 是 金春保 监事 是 家润多商业股份有限公司 2009年年度报告-18-五、公司员工情况（一）员工数量及构成情况 截止本报告期未，本公司员工人数为2487人
38、，人员结构如下：1、按专业结构划分 类 别 员工人数 占员工总人数比例（%）采购人员 103 4.14%营业员 928 37.31%管理人员 1166 46.88%技术人员 175 7.03%财务人员 115 4.62%合 计 2487 100%2、按受教育程度划分 类 别 员工人数 占员工总人数比例（%）硕士及硕士以上 18 0.72%本科 230 9.25%大 专 783 31.48%高中或中专 1346 54.12%初中及以下 110 4.42%合 计 2487 100%3、按年龄划分 类 别 员工人数 占员工总人数比例（%）30 岁及以下 440 17.69%3140 岁 1113 4
39、4.75%4150 岁 729 29.31%50 岁以上 205 8.24%合 计 2487 100%（一）公司需要承担费用的离退休职工人数 本公司没有需要承担的离退休人员。家润多商业股份有限公司 2009年年度报告-19-第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会以及深圳证券交易所颁布的其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立与公司治理结构相适应的内部控制体系，规范公司运作，保证公司健康、持续、稳定的发展。对照上市公司治理准则，公司的内部治理的实际情况与中国
40、证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。（一）关于股东和股东大会 报告期内，公司严格按照上市公司股东大会规范意见、公司章程以及公司制订的股东大会议事规则的规定和要求，规范公司股东大会的召开、召集、表决程序确保所有股东享有平等地位和权力，并承担相应的义务。（二）关于公司控股股东和上市公司 公司控股股东友阿公司行为规范，能依法行使其权利，并承担相关的义务。没有超越股东大会或间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，公司未对股东及关联方提供担保。（三）关于董事与董事会 公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章
41、程的要求。公司全体董事能够依据董事会议事规则开展工作，认真出席董事会和股东大会，恪尽职守、勤勉尽责，诚实守信地履行职责。公司现有独立董事三名，符合中国证监会的规定。报告期内，公司所有董事都参加了湖南证监局组织的培训以及公司内部组织的相关培训。（四）关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司制定了监事会议事规则，监事会会议严格按照规定的程序进行；公司监事能够认真履行职责，对公司财务以 及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护股东的权益。报告期内，公司所有监事都参加了湖南证监局组织的培训和公司内部组织的相关培训。家润多商业股份有限公司 2009年年度报
42、告-20-（五）关于绩效评价和激励约束机制 公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。（六）关于内部审计 公司已建立内部审计制度，设立了公司内部审计稽核部，对公司的日常经营进行有效的监控，发挥了应有的作用。（七）关于利益相关者 公司充分尊重和维护客户、股东、银行、职工等利益相关者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会各方利益的协调、平衡，共同推动公司可持续快速发展。（八）信息披露与透明度 为加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，公司依照深圳证券交易所股票上市规则、中小企业板上市公司诚信与规范运
43、作手册等法律法规的要求，以及公司章程的规定，制定了公司信息披露管理办法及投资者关系管理制度。公司指定证券时报、上海证券报、中国证券报和巨潮网（）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司指定董事会秘书为公司信息披露和投资者关系管理事务的直接负责人和授权发言人，公司证券投资部在董事会秘书的指导下，负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询。二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况 报告期内，公司全体董事均能严格按照公司法、中小企业板上市公司董事行为指引等法律法规要求，诚实守信，积极参加董事会和股东大会，保证公司信息披露内容的真实、准确、完
44、整，发挥各自的专业特长，切实维护公司及股东，特别是社会公众股股东的权益受到保护。（一）、公司董事长能够严格按照法律法规等的要求，依法履行职责，重视董事会职能的充分发挥，严格实行董事会集体协商决策机制；积极推进公司各项制度的制定、完善、执行，积极推动公司治理活动的深入开展；召集、召开并主持董事会会议，依法主持股东大会；督促各方落实董事会、股东大会所作出的各项决议；保证独立董事的知情 家润多商业股份有限公司 2009年年度报告-21-权，提高董事会秘书参与公司经营管理各项活动的权力；能及时地将董事会工作开展情况通报给全体董事，带头学习相关法律法规，参加监管部门组织的董事、高级管理人员培训，提高董事
45、会履职能力与水平。（二）、本公司独立董事曹光荣先生、柳思维先生和周仁仪先生能够严格按照董事会议事规则信独立董事工作制度等要求，认真履行对上市公司及全体股东的诚信与勤勉义务，特别关注中小股东的合法权益不受损害。积极参加公司相关会议，深入公司现场进行调查，了解经营实际情况及内部控制、董事会决议执行情况，从自身专业出发，为公司经营和发展提出合理化建议和意见，报告期内按规定分别对关于公司 2008年公司董事及高级管理人员薪酬执行方案、公司与长沙百利房地产开发有限公司发生的关联交易调整事项、关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案、公司关联方资金占用和对外担保情况等事项并发表独立意见
46、。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他事项提出异议。（三）、报告期内，董事出席董事会议的情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出 席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 胡子敬 董事长 6 4 2 否 陈细和 董事 6 3 2 1 否 崔向东 董事 6 4 2 否 廖小明 董事 6 3 2 1 否 龙建辉 董事 6 3 2 1 否 徐志刚 董事 6 4 2 否 曹光荣 独立董事 6 4 2 否 柳思维 独立董事 6 4 2 否 周仁仪 独立董事 6 4 2 否 三、公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 本公司按照
47、公司法、证券法等有关法律法规和公司章程的要求运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场自主经营的能力。（一）业务独立情况 本公司具备独立完整的业务，拥有独立的经营场所，独立对外签订合同，开展业务，形成了面向市场自主经营的能力，不存在对股东单位及其他关联方的业务依赖。本公司 家润多商业股份有限公司 2009年年度报告-22-控股股东和实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函。（二）资产完整情况 公司拥有独立完整的房屋、土地、配套设施等经营性资产以及商标。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，报告期内，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的
48、情况。（三）人员独立情况 1、本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在与本公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。2、本公司董事、监事及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在股东单位干预本公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情形。3、本公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，根据劳动法和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同，由公司人力资源部负责公司员工的聘任、考核和奖惩。公司已在长沙市劳动和社会保障局办理了独立的社保登记，本公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。（四）机构独
49、立情况 公司机构设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司按照公司法的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，与关联企业在机构上完全独立。股东依照公司法和公司章程的规定提名董事、监事参与公司的管理，并不直接干预公司的生产经营活动。（五）财务独立情况 公司开设了独立的银行账户。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司设有独立的财务会计部门，制定了财务管理制度等规章制度，建立了独立的财务核算体系及规范、独立的财务会计制度，独立进行财务决策，财务人员无兼职情况。本公司不存在以其资产、权益或信誉为股东提供债务担保的情况，也不存在资产被股东占用而损害公司利益
50、的情况。四、关于公司内控制度的建立和健全情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法等有关法律法规的规定以及证监会、家润多商业股份有限公司 2009年年度报告-23-深交所的有关规则、指引的要求，结合本公司实际情况，进一步健全公司法人治理结构，完善内部控制体系。具体情况如下：（一）内控制度的建立和健全情况 1、根据中华人民共和国公司法、深圳证券交易所上市规则、深圳证券交易所中小企业板投资者权益保护指引和关于修改上市公司现金分红若干规定的决定等有关规定，公司于 2009年 1月 16日召开第二届董事会第十二次会议，并经公司名 2008年度股东大会审议通过，对公司章程中的相关规定进行了修订，明确了连
