1、证 券代 码：600415 证券 简称：小商 品城 公告 编号：2017-052 浙 江 中国 小 商品 城 集团 股 份有 限 公司 关 于 召开 2017 年第一次 临 时股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2017年12月29日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2017 年第一次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2
2、017 年12 月29 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省 义乌市福田路 105 号海洋 商 务楼大会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年12 月29 日 至2017 年12 月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融
3、券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于董事、监事 2016 年度薪酬兑现的议案 2 关于提名许杭先生为公司董事候选人的议案 3 关于修改公司章程的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 第 1 项议案已在 2017 年 10 月 17 日 上海证 券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（）上披露。第 2、3 项议案已在 2017 年 1
4、2 月 13 日上 海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（）上披露。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成
5、股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 的 选 举 票 数 的，或 者 在 差 额 选 举 中 投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络
6、投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采 用 累 积 投 票 制 选 举 董 事、独 立 董 事 和 监 事 的 投 票 方 式，详 见 附 件2 四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600415 小商品城 2017/12/25(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公
7、司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、登记方法：（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股 凭 证 等 办 理 登 记 手 续；（3）QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；（4）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；（5）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件，信函及传真以2017年12 月29日16:00前公司收
8、到为准；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件一）。2、登记时间：2017年12月29日（上午9:00 11:30，下午13:3016：00）。逾期不予受理。3、登记地点：浙江省 义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层证券法务部 六、其 他事 项 1、会议联系方式：（1）公司地址：浙江省义乌市福田路 105 号海洋商务写字楼 16 层证券法务部（2）邮政编码：322000（3）电 话：0579-85182812（4）传 真：0579-85197755（5）联 系 人：许杭、滕晶 2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。特此公告。浙 江中国小商
9、品城集团股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 13 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 浙江中国小商品城集团股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 12 月29日 召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于董事、监事 2016 年度薪酬兑现的议案 2 关于提名许杭先生为公司董事候选人的议案 3 关于修改公司章程的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
