1、 1 新疆天 润 乳 业 股 份 有 限 公 司 独立董事 关 于 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 根据 关 于在上市 公司建立 独立董事 制度的指 导意见、上市公司治理 准则、上海 证 券交易所 股票上市 规则 及 公司章程 的有关规定，作为 新疆 天润乳业 股份有限 公司（以 下称“公 司”）的 独立董事，我 们已全面 了解了公 司 第五 届 董事会第 十 次会议（以下称“本次会议”）议案的 全部内容，就本次 会议 审议 所涉及 公 司发行股 份 购买资产并 募集配套 资金（以 下称“本 次重组”）的 相关 事项发表 独立意见 如下：
2、一、董 事 会 审 议 本 次 会 议 议 案 的程序 公司第五 届董事会 第 十次会议 的召开 程序、表 决程序符 合相关 法律、法规 及公司章 程的规定，我们认 为董事会 在 审议与 本次重组 相关的各项议 案时所履 行的程序 符合 中 华人民共 和国公司 法、中 华 人民共和国 证券法 等法律法 规和公司 章程 等相 关规定，会议形成 的 决议合法有 效。二、本 次 董 事 会 通 过 的 与 公 司 本 次 重 组 相 关 的 决 议 公司第五 届董事会 第 十次 会 议审议通 过了与 本 次重组 相 关的 关于继续推 进公司发 行股份购 买资产并 募集配套 资金相关 工作的议 案 以及 关 于公司发 行股份购 买资产并 募集配套 资金相关 财务报告 及 盈利 预 测 报 告 的 议 案，其 中 关 于 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配套资金相关 财务报告 及盈利预 测报告的 议案 在 董事会审 议通过后 须 提交公司股 东大会审 议通过。2（此页无 正文，为 新疆天 润乳业股 份有限公 司独立董 事关于公 司 第五届董事 会第十次 会议相关 事项的独 立意见 之签字页）独 立董事：倪晓 滨 牛 耕 罗 瑶 2015 年 5 月 27 日 3
