1、新疆天润乳业股份有限公司 1 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2017-036 新疆天润乳业股份有限公司 第六届监事会第 六 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监 事会会 议召 开情况（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所做决议合法有效。（二）会议通知已于 2017 年12 月6 日以书面形式向全体监事（3 名监事）发出。（三）本次监事会会议于 2017 年12 月 11 日以通讯表决方式召开。
2、（四）本次监事会 应参加表决监事3 名，实际参加表决监事3 名。二、监 事会会 议审 议情况 会议 审议通过了 关于公司受托管理新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司之全资子公司股权暨关联交易的议案。表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司 2017 年 12 月 12 日在 上 海证券报及上海证券交易网站 披露的临 2017-037 号 关于公司受托管理新疆 生产建设兵团乳业集团有限责任公司之全资子公司股权暨关联交易的公告。三、备 查文件 新疆天润乳业股份有限 公司第六届监 事会第六次会议决议 特此公告。新疆天润乳业股份有限公司 监 事 会 2017 年12 月 12 日
